湖北省咸寧市咸安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

咸安檢刑檢二部刑訴〔2021〕19號(hào)

被告人潘某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228011983********，漢族，小學(xué)文化，勞務(wù)承包人員。戶籍所在地湖北省恩施市，住恩施市**路**村**美容院**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月22日被咸寧市公安局溫泉分局刑事拘留；2020年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被咸寧市公安局溫泉分局執(zhí)行逮捕。

本案由咸寧市公安局溫泉分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年1月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年上半年，被告人潘某某經(jīng)介紹認(rèn)識(shí)曹某某（另案處理），曹某某告知其以注冊(cè)辦理對(duì)公賬戶出售給博彩網(wǎng)站使用，通過掛失補(bǔ)卡的方式，能從賬戶提取他人的非法資金，二人商議提取到非法資金后進(jìn)行分贓。2020年4月潘某某在曹某某的幫助下以自己的名義注冊(cè)登記了“恩施市**家政服務(wù)有限責(zé)任公司”，并于同年5月25日在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司恩施市支行開設(shè)對(duì)公賬戶，隨即將該對(duì)公賬戶交給曹某某。

2020年8月31日，被害人吳某某通過“美國超級(jí)百萬娛樂”網(wǎng)站將被騙款項(xiàng)30萬元于轉(zhuǎn)入恩施市**涂料有限公司賬戶（177611010********），隨即該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入恩施市**家政服務(wù)有限責(zé)任公司賬戶。經(jīng)對(duì)銀行賬戶交易流水查詢，2020年5月25日至9月2日間，通過恩施市**家政服務(wù)有限公司對(duì)公賬戶（賬號(hào)：177312010********）往來的不明資金流水達(dá)1238298元，其中已查明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金支付結(jié)算金額達(dá)31.3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、營業(yè)執(zhí)照、公司登記信息、公司賬戶開戶記錄等書證；2.證人曹某某、李某某的證言；3.被害人吳某某的陳述；4.被告人潘某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法活動(dòng)，仍為其提供資金結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省咸寧市咸安區(qū)人民法院

檢??察??官：張尚利

檢察官助理：蔡??景

2021年2月8日?

??????????????????????????????????????

附：

1.?被告人潘某某現(xiàn)羈押于咸安區(qū)看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。