進(jìn)某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

進(jìn)檢一部刑訴〔2020〕870號(hào)　

被告人潘某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601241998********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地江西省進(jìn)某某**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月10日被進(jìn)某某公安局刑事拘留，2020年8月12日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被進(jìn)某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江西省進(jìn)某某公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月至2020年7月，被告人潘某某明知“東鄉(xiāng)男子”（身份待查）實(shí)施詐騙犯罪，仍為對(duì)方提供自己及其朋友吳某某、張某某、朱某某（身份均待查）的銀行卡賬戶(hù)、支付寶賬戶(hù)，并在進(jìn)某某、撫州市東鄉(xiāng)區(qū)等地為“東鄉(xiāng)男子”接收大量贓款。被告人潘某某收到贓款后，通過(guò)轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移給“東鄉(xiāng)男子”，并從中獲利人民幣15500余元。其中：被告人潘某某的銀行賬戶(hù)和吳某某銀行賬戶(hù)三次分別接收了被害人田某某人民幣18888元、18888元、20000元。

作案后，被告人潘某某于2020年7月9日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)、扣押清單等書(shū)證；

2被害人田某某的陳述；

3被告人潘某某的供述與辯解。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某明知是犯罪所得，仍提供資金賬戶(hù)，協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。同時(shí)，被告人潘某某有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

進(jìn)某某人民法院　

檢察官：萬(wàn)齊亮

檢察官助理：付穎慧

?2020年11月6日　

附件：

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于進(jìn)某某看守所。?

2.案卷材料和證據(jù)共貳冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》各壹份。