安徽省青陽縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢刑訴〔2020〕Z198號(hào)　

被告人潘某某，男，****年*月**日出生，公民身份號(hào)碼342923********0010，漢族，初中文化，個(gè)體工商戶，安徽省青陽縣人，戶籍地：青陽縣蓉城鎮(zhèn)***村***1號(hào)，現(xiàn)住址：青陽縣蓉城鎮(zhèn)***9棟902室。被告人潘某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月5日被青陽縣公安局刑事拘留，同年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由青陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月始，被告人潘某某經(jīng)田某某、李某某（另案處理）介紹接觸“淘金貓”、“叮當(dāng)貓”平臺(tái)，利用上述平臺(tái)幫助非法資金轉(zhuǎn)賬。具體操作方式為：交納保證金后，將一定數(shù)額的資金通過銀行卡轉(zhuǎn)入平臺(tái)指定的銀行卡賬戶，再通過支付寶二維碼接收非法資金，上述流程完成后，平臺(tái)按每萬元75元或100元的比例支付傭金。2020年7月，潘某某經(jīng)他人介紹再次在“叮當(dāng)貓”平臺(tái)接單，該平臺(tái)操作方式改為：將一定數(shù)額的資金通過支付寶賬戶轉(zhuǎn)入平臺(tái)指定賬戶，再向平臺(tái)提供銀行卡接收非法資金，上述流程完成后，平臺(tái)按每萬元50元的比例支付傭金。

2020年1月27日，劉某某被他人以刷單的名義詐騙108200元，其中26200元轉(zhuǎn)入潘某某提供的支付寶賬戶內(nèi)。2020年7月12日，李某甲被他人以代為支付手機(jī)款的名義詐騙8500元，其中4999.99元轉(zhuǎn)入潘某某提供的銀行卡內(nèi)。

經(jīng)查，潘某某使用自己及陳某某、潘某甲、陳某甲、潘某乙等親友的支付寶及銀行卡幫助非法資金轉(zhuǎn)賬共計(jì)15734952.27元，獲利11.4萬余元。

2020年8月5日，青陽縣公安局民警將潘某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、銀行卡等物證；

2.受案登記表、立案決定書、銀行卡交易明細(xì)、工商注冊(cè)信息、到案經(jīng)過、人口信息表等書證；

3.證人李某某、劉某某、陳某某、潘某甲、潘某乙、李某甲的證言；

4.被告人潘某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄、扣押筆錄等；

6.支付寶交易記錄等電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。鑒于被告人潘某某具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其量刑有期徒刑六個(gè)月至九個(gè)月，并處罰金二萬元至五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省青陽縣人民法院　

檢察官：姚琳娜

2020年12月4日　

附件：

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于青陽縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份。