浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院　

起??訴??書(shū)

婺檢二部刑訴〔2020〕2389號(hào)　

　　被告人潘某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307211980********，漢族，初中文化，群眾，戶(hù)籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)**鎮(zhèn)**村**村街路**路**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月10日被金華市公安局江南分局取保候?qū)?/span>。

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

????2020年3月底以來(lái)，被告人潘某甲以獲利為目的，通過(guò)楊某某（另案處理）介紹，明知他人使用對(duì)公賬戶(hù)從事犯罪活動(dòng)的情況下，注冊(cè)成立金華市****有限公司，并申請(qǐng)了對(duì)公賬戶(hù)366277******。后潘某甲將注冊(cè)公司的相應(yīng)材料通過(guò)楊某某（另案處理）提供給葉某某（另案處理）等人,用于在蘇寧易購(gòu)平臺(tái)開(kāi)設(shè)店鋪，為賭博網(wǎng)站收取賭資。

????2020年7月7日，被告人潘某甲在金華市婺城區(qū)白龍橋鎮(zhèn)下楊村被抓獲歸案。經(jīng)查，潘某甲所申請(qǐng)的涉案對(duì)公賬戶(hù)從開(kāi)戶(hù)至今的流水總計(jì)人民幣190余萬(wàn)元，至案發(fā)該賬戶(hù)內(nèi)尚有涉案贓款13.9萬(wàn)余某某，公安機(jī)關(guān)依法予以?xún)鼋Y(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表及立案決定書(shū)、扣押決定書(shū)及扣押清單、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)及銀行交易流水、人口信息、歸案經(jīng)過(guò)、葉某某等人涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案相關(guān)文書(shū)等；

2.證人諸某某超、楊某某、王某某、姜某某、葉某某的證言；

3.被告人潘某甲的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：刑事搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。潘某甲歸案后如實(shí)供述罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；被告人潘某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院　

檢察官：趙晨

2020年10月28日　

附件：

1.被告人潘某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。