浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甬鄞檢刑訴〔2020〕407號(hào)　

被告人潘某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207231990********，漢族，初中文化，務(wù)工，住江蘇省南京市浦口區(qū)**宿舍（戶籍所在地江蘇省灌云縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)）。因本案于2020年9月23日寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月23日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年3月25日，被告人潘某某在明知他人收購(gòu)其銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍以本人的名義辦理卡號(hào)為31302150100********的工商銀行卡1張、卡號(hào)為62226202100********的交通銀行卡1張、卡號(hào)為6217001370********的建設(shè)銀行卡1張，每張卡均開(kāi)通U盾、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行并綁定新的手機(jī)卡。辦理完成后，被告人潘某某將上述的銀行卡及配套的U盾郵寄出售給他人使用，共計(jì)獲利人民幣600元。截至2020年9月23日，該卡中流入資金共計(jì)為人民幣800余萬(wàn)元。其中葛某某系被實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人，其向潘某某名下交通銀行卡匯款共計(jì)人民幣59萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍資料、歸案經(jīng)過(guò)、銀行流水等；

2、被害人葛某某的陳述；

3、被告人潘某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院　

檢??察??官?王聰

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?周盼盼

2020年12月17日

附件：1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》二份