廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2021〕528號　

被告人潘某某，男，漢族，1997年**月**日出生，文化程度初中，身份證號碼:5226331997********，戶籍所在地為貴州從江縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪于2020年11月7日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見。審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月下旬，被告人潘某某經(jīng)朋友方要全（具體情況不詳）介紹認識一名收受銀行卡的男子（具體情況不詳），方要全支付潘某某100元作為定金。潘某某在明知提供銀行卡可能被用于違法犯罪的情況下，在本市南城區(qū)宏圖路88號建設(shè)銀行辦理了1張中國建設(shè)銀行卡（開卡時間為2019年6月22日），并相應(yīng)開通U盾以及綁定電話卡。潘某某將上述銀行卡、U盾、手機卡出售給收受銀行卡的男子，為他人實施網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助，并且再次收到方要全支付的400元作為報酬。2019年10月期間，李某某、周某某、趙某某等被害人遭遇電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，潘某某的上述銀行卡作為一級賬戶直接收取被害人款項共計145900元。

另查明，被告人潘某某的上述建設(shè)銀行卡（2019年6月22日到10月29日）參與幫助他人支付結(jié)算資金入賬金額共計3090048元。

2020年11月6日，被告人潘某某在本市沙田鎮(zhèn)沿河路路邊被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：現(xiàn)場勘驗材料，到案經(jīng)過等書證，證人趙某某等人的證言，被告人潘某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘某某無視國法，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，將自己名下的銀行卡出售給他人，為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

????????????????????????????????檢察官：袁煥年

?????????????????????????????檢察官助理:?劉佩欣

????????????????????????????????2021年2月4日

附：

1、被告人潘某某現(xiàn)被押于東莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案偵查卷宗材料二冊及檢察卷宗一冊。

3、移送量刑建議書一份。

4、移送認罪認罰具結(jié)書一份。

5、建議本案適用簡易程序?qū)徖恚í毴危?/span>