廣西壯族自治區(qū)平樂縣人民檢察院

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2020〕88號(hào)

被告人潘某甲，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4523301972********，漢族，中專文化，無業(yè)，籍貫廣西壯族自治區(qū)平樂縣，住平樂縣**鎮(zhèn)**街**園**棟**單元**號(hào)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年5月7日被平樂縣公安局刑事拘留；于2020年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被平樂縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由平樂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2020年3月，被告人潘某甲欲倒賣對(duì)公賬戶及個(gè)人賬戶的銀行卡給“阿杜”（花名）獲利。

1、被告人潘某甲找到并協(xié)助莫某甲、黃某甲、黃某乙、潘某乙、陸某某、黎志強(qiáng)、謝某某以本人名義每人辦理好一套營(yíng)業(yè)執(zhí)照、電話卡，后到銀行辦理對(duì)公銀行卡及U盾（除謝某某外），并以2000元不等的價(jià)格收購(gòu)已辦好的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、電話卡、對(duì)公銀行卡及U盾，以3000元的價(jià)格將收購(gòu)的對(duì)公銀行卡轉(zhuǎn)賣給“阿杜”。另查明，被告人潘某甲倒賣上述6張對(duì)公銀行卡為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供幫助，支付結(jié)算金額達(dá)100余萬元。

2、被告人潘某甲找到并協(xié)助朱某某、趙聯(lián)平、黃文、黃建平、黃志軍、周某某、黃某某、譽(yù)漢中以個(gè)人名義辦理電話卡，并各自到銀行辦理一套個(gè)人賬戶的銀行卡及U盾，后以每套500元不等的價(jià)格收購(gòu)，欲以1200元的價(jià)格賣給“阿杜”。

2020年5月6日，平樂縣公安局民警在桂林市象山區(qū)八一橋附近的出租房?jī)?nèi)將被告人潘某甲抓獲，從其住處查獲營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶等辦理資料共7套、銀行卡共24張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、銀行卡等物證；

2、戶籍證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行流水清單等書證；

3、證人莫某甲、黃某甲、黃某乙、潘某乙、朱某某等的證言；

4、被告人潘某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲為謀取非法利益，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)平樂縣人民法院

檢察官：李雪燕

檢察官助理：莫璧恒

2020年9月11日

附：1．被告人潘某甲現(xiàn)羈押于平樂縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)，共260頁。