廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院

起 訴 書

南市西檢刑訴〔2019〕133號(hào)

被告人潘某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4501221986********，初中文化，壯族，*丁公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，出生地廣西壯族自治區(qū)武鳴縣，戶籍所在地南寧市武鳴區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，現(xiàn)住南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**棟**號(hào)房。因涉嫌詐騙罪于2018年7月4日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年9月14日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院分別于2018年10月15日、2018年12月30日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，分別于2018年10月29日、2019年1月11日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

被告人潘某某系南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)*丁貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱*丁公司）業(yè)務(wù)員。自2018年5月開始，其為償還債務(wù)并為翻本籌集賭資，冒用*丁公司名義，編造*丁公司需購(gòu)買鋼材等事實(shí)，或以其他虛假理由，利用被害人對(duì)其及*丁公司的信任，騙取多家公司的鋼材后以低價(jià)出售，得款后用于賭博。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年5月13日，潘某某向南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)秀安路15號(hào)虎邱鋼材市場(chǎng)內(nèi)的南寧市*甲貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）經(jīng)理肖某某謊稱，和*丁公司股東相同的貴州*乙貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司）想從*甲公司賒購(gòu)一批圓鋼。肖某某同意，并商定每噸4350元。次日，潘某某從*甲公司運(yùn)走40.092噸圓鋼（價(jià)值174400.2元），并以每噸3600元出售給*乙公司經(jīng)理李曉薇。5月16日，潘某某得到李某某支付的138456元貨款后并未歸還肖某某，全部用于賭博。后，肖某某催潘某某還款，潘某某遂將其騙取的廣西*丙貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱*丙公司）鋼材款中的9萬元支付給肖某某。至案發(fā)，其騙取肖某某共計(jì)84400.2元。

2.2018年6月10日，潘某某向虎邱鋼材市場(chǎng)內(nèi)的*丙公司業(yè)務(wù)員李某乙謊稱，*丁公司想從*丙公司賒購(gòu)一批18#鋼材。李某乙同意，并商定每噸3950元。次日，潘某某從*丙公司運(yùn)走90.55噸鋼材（價(jià)值357672.5元），并以每噸3900元出售給廈門**有限公司（以下簡(jiǎn)稱廈門**公司）經(jīng)理陳某某。同日，潘某某得到陳某某支付的353145元貨款。6月27日，潘某某以同樣方式以每噸3900元從*丙公司騙得50.18噸鋼材（價(jià)值195702元），并以同價(jià)銷售給陳某某。同日，潘某某得到陳某某支付的195702元貨款。得錢后，潘某某以各種理由拒絕支付貨款給*丙公司，并將所得大部分貨款用于賭博。至案發(fā)，其騙取李某乙共計(jì)553374.5元。

3.2018年6月21日，潘某某讓虎邱鋼材市場(chǎng)內(nèi)的*戊商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱*戊公司）業(yè)務(wù)員龐某某以*戊公司名義按每噸4430元從*丁公司購(gòu)買一批鋼材，其再以每噸4550元出售給廈門**公司，所得利潤(rùn)和龐某某平分，龐某某同意。同日，龐某某以每噸4430元從*丁公司賒購(gòu)18#、14#工字鋼共54.28噸（價(jià)值246974元）。次日，潘某某以每噸3900元將該批鋼材出售給陳某某，并于當(dāng)天收到陳某某支付的211692元貨款。得錢后，潘某某用于賭博。后，龐某某要求潘某某還錢，潘某某遂將其另騙取的廈門**公司購(gòu)買鋼材而支付給其的15萬元定金支付給龐某某。至案發(fā)，其騙取龐某某共計(jì)96974元。

4.2018年6月27日，潘某某在無任何貨源的情況下向廈門**公司經(jīng)理陳某某謊稱，其可以每噸4330元出售60噸20b鋼材給陳某某，但需陳某某先支付15萬元定金。陳某某同意，并于次日支付給潘某某15萬元。得錢后，潘某某并未用于購(gòu)買鋼材，而是支付給龐某某以歸還貨款。后，陳某某一直催潘某某交付鋼材，潘某某于7月2日又以貨已到碼頭但錢不夠碼頭不放行為由，讓陳某某再支付5萬元，陳某某遂又支付5萬元給潘某某。至案發(fā)，其騙取陳某某共計(jì)20萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、人員基本信息表、抓獲經(jīng)過、調(diào)取及接受證據(jù)清單、房產(chǎn)查詢信息、銀行交易流水、銷售單、磅碼單、出庫(kù)單、提貨明細(xì)單、通知函、銀行轉(zhuǎn)賬電子回單及截圖、微信聊天記錄截圖、諒解書等；

2.證人證言：證人王某某、何某某、陸某某、李某丙、黨某某的證言；

3.被害人陳述：被害人肖某某、李某乙、龐某某、陳某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人潘某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：人員辨認(rèn)筆錄及照片、現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人潘某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，共騙取他人934748.9元人民幣，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院

檢 察 員： 楊草

2019年3月4日

附：1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所；

2.全案案卷三冊(cè)隨文移送。