南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

高新檢刑訴〔2019〕302號(hào)

被告人潘某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623291987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江西省余干縣**鄉(xiāng)**組**號(hào)。因犯搶劫罪，2007年10月被福建省福州市倉山區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，罰金五千元，2013年3月13日刑滿釋放。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月18日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)南昌市東湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年4月24日，被告人潘某某與徐某某（已判決）為了騙取他人貸款代辦費(fèi)，成立了南昌聚鑫企業(yè)營銷策劃有限公司，后帶領(lǐng)公司業(yè)務(wù)員以給不特定人員打電話，對(duì)客戶推廣貸款代辦業(yè)務(wù)，如果有客戶有需求，業(yè)務(wù)員按公司規(guī)定將客戶約到公司進(jìn)行面談，客戶來公司后，以放款快、利息底、隨借隨還等優(yōu)勢(shì)誘惑客戶，如客戶同意辦理貸款，便會(huì)與客戶簽定一份金旺匯融金融服務(wù)協(xié)議書并收取不等的手續(xù)費(fèi)（辦理2年貸款收取28800元手續(xù)費(fèi)，辦理3年貸款收取38800元手續(xù)費(fèi)），收取手續(xù)費(fèi)后，并不實(shí)際幫客戶去辦理貸款，而是將這些手續(xù)費(fèi)用于給業(yè)務(wù)員提成、股東股份分紅，再以辦理不了貸款、公司倒閉負(fù)債等為由推脫客戶，侵吞客戶的手續(xù)費(fèi)的方式行騙。其中，2018年5月24日、26日，被害人葉某某共被騙取中介費(fèi)人民幣28800元。

2019年9月3日，被告人潘某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表等書證；

2.證人李某某的證言；

3.被害人葉某某的陳述；

4.被告人潘某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人自愿交付財(cái)物，騙取他人財(cái)物人民幣28800元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，同時(shí)具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。因其具有前科的酌定從重處罰情節(jié)，建議判處潘某某有期徒刑一年四個(gè)月至一年十個(gè)月，并處罰金三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：毛玲

2019年12月31日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。