白銀市白某某人民檢察院

起?訴?書

白檢公訴刑訴〔2019〕150號

被告人潘某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼6204021983********，漢族，大專文化，系白銀**有限公司法人，戶籍所在地白銀市白某某，住白某某**路**-**-**室，2018年5月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被白銀市公安局白銀分局取保候審,2019年5月9日被本院決定以涉嫌非法吸收公眾存款罪取保候審。

被告人鄧某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼62040219620********，漢族，大專文化，白銀**公司財務總監(jiān)，戶籍所在地白銀市白某某，住白某某**街**號**單元**室，2018年5月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被白銀市公安局白銀分局取保候審，2019年5月9日被本院決定以涉嫌非法吸收公眾存款罪取保候審。

被告人趙某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼6204021975********，漢族，初中文化，原白銀**有限公司風控部經理，戶籍所在地白銀市白某某，住白某某**路**號**單元**室，2018年6月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被白銀市公安局白銀分局取保候審，2019年6月14日被本院決定以涉嫌非法吸收公眾存款罪取保候審。

被告人高某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6204231993********，漢族，大專文化，原白銀**有限公司客戶經理，戶籍所在地甘肅省景泰縣，住白某某**小區(qū)**-**-**室，2019年3月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被白銀市公安局白銀分局取保候審。

被告人盧某某，女，1957年**月**日出生，居民身份證號碼6204021957********，漢族，高中文化，原白銀**有限公司客戶經理，戶籍所在地白銀市白某某，住白某某**路**-**-**-**號，2018年12月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被白銀市公安局白銀分局取保候審。

被告人及某某，女，1967年1**月**日出生，居民身份證號碼6121321967********，漢族，初中文化，原白銀**有限公司客戶經理，戶籍所在地陜西省合陽縣，住白某某**路**號**單元**室，2019年3月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被白銀市公安局白銀分局取保候審。

本案由白銀市公安局白銀分局偵查終結，以被告人潘某甲、鄧某某、趙某某、高某某、盧某某、及某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月6日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年5月7日已告知被告人有權委托辯護人，已公告告知被害人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月5日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年7月3日補查重報。本院于2019年8月4日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

2013年6月，被告人潘某甲在白某某工商行政管理局注冊成立了白銀**有限公司，后變更為白銀**有限公司，并先后聘請被告人鄧某某、趙某某、高某某、盧某某、及某某等人為公司財務總監(jiān)、風控部經理、客戶經理等職務；2014年4月至2017年12月間，被告人潘某甲等在該公司未取得金融監(jiān)管部門批準從事吸收公眾存款業(yè)務的情況下，以月息1.5%至1.8%不等的高額利息為誘餌，以簽訂借款協(xié)議、出具借條的方式，先后非法吸收梁雪萍、魏君安等378位投資者的投資款4747.3886萬元，并造成直接損失2848.6051萬余元。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、借款協(xié)議、銀行交易明細等書證；2.證人王某某、潘某乙、金某某等人的證言；3.被害人劉某某、范某某、李某某等人的陳述；4.被告人潘某甲、鄧某某、趙某某、高某某、盧某某、及某某等人的供述與辯解；5.蘭州三勤會計事務所出具的司法會計鑒證意見等。

本院認為，被告人潘某甲、鄧某某、趙某某、高某某、盧某某、及某某等人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第176條1款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

白銀市白某某人民法院

檢察員：于宏發(fā)

2019年8月16日

附：

????1.被告人潘某甲、鄧某某、趙某某、高某某、盧某某、及某某現在家候審。

2.案卷材料和證據24冊、鑒證報告1冊，補充偵查材料5頁。