福建省福州市馬尾區(qū)人民檢察院

起?訴?書

馬檢公訴刑訴〔2019〕119號(hào)

被告人潘某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507841997********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省南平市，住福建省南平市建陽區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月26日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3625261999********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省撫州市樂安縣，住江西省撫州市樂安縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月26日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507251994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省南平市政和縣，住福建省政和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月26日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人董某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3625261997********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省撫州市樂安縣，住江西省撫州市樂安縣**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月26日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3625262000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省撫州市樂安縣，住江西省撫州市樂安縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月26日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507841999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省南平市建陽區(qū)，住福建省建陽市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月26日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人雷某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507251996********，畬族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省南平市政和縣，住福建省政和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月20日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月26日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由馬尾區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、王某乙、葉某某、董某乙、王某丙、孫某某、雷某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月27日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本院依法延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年，被告人潘某某、王某乙、葉某某、董某乙、王某丙、孫某某、雷某某先后在周某某（另案處理）等人組織的位于馬尾區(qū)**村**號(hào)、馬尾區(qū)**城**號(hào)樓**單元詐騙窩點(diǎn)內(nèi)任業(yè)務(wù)員，被告人潘某某、王某乙、葉某某、董某乙、王某丙、孫某某、雷某某伙同高某某、黃某某、曾某某、沈某某、胡某甲等人（均另案處理）利用微信交友的方式，冒充自己是“成功人士”跟被害人聊天、談某某，建立信任度，后告知被害人自己通過購買中疆時(shí)時(shí)彩獲利頗豐，誘導(dǎo)被害人購買中疆時(shí)時(shí)彩。待被害人有購買的意向后，叫被害人加入由業(yè)務(wù)員做某某購買“中疆時(shí)時(shí)彩”假象的微信彩票群進(jìn)行投注，騙被害人把投注金額以發(fā)紅包的形式直接發(fā)到指定的高某某gao******微信、黃某某等人的微信、支付寶等賬戶，由高某某收錢和通過篡改后臺(tái)數(shù)據(jù)的方式操控開獎(jiǎng)并將開獎(jiǎng)結(jié)果公布在微信群里，該開獎(jiǎng)結(jié)果是根據(jù)被害人購買的結(jié)果而定，致使被害人虧損以達(dá)到騙取被害人的錢款的目的。該團(tuán)伙還以上述同樣方式誘導(dǎo)被害人注冊(cè)網(wǎng)上投資平臺(tái)（微盤）并充值，待被害人向平臺(tái)充值入金后根據(jù)被害人的入金情況和平臺(tái)提供的行情走勢(shì)推薦被害人購買虛構(gòu)期貨品種的漲跌，通過先讓被害人正向購買盈利，誘使被害人加大投資金額，然后再讓被害人反向購買以讓其虧損，達(dá)到騙取被害人錢款的目的。

被告人潘某某于2018年6月底到2018年10月19日止在馬尾詐騙窩點(diǎn)任業(yè)務(wù)員，參與“中疆時(shí)時(shí)彩”和網(wǎng)上投資平臺(tái)詐騙。

被告人王某乙于2018年4月12日到2018年10月19日止在馬尾詐騙窩點(diǎn)任業(yè)務(wù)員，參與“中疆時(shí)時(shí)彩”和網(wǎng)上投資平臺(tái)詐騙。

被告人葉某某于2018年8月至2018年10月19日止在馬尾詐騙窩點(diǎn)任業(yè)務(wù)員，參與網(wǎng)上投資平臺(tái)詐騙。曾于8月28日離職返回老家，9月底又到馬尾**村參與。

被告人董某乙于2018年4月到2018年10月19日止在馬尾詐騙窩點(diǎn)任業(yè)務(wù)員，參與“中疆時(shí)時(shí)彩”和網(wǎng)上投資平臺(tái)詐騙。

被告人王某丙于2018年5月13日到2018年10月19日止在馬尾詐騙窩點(diǎn)任業(yè)務(wù)員，參與“中疆時(shí)時(shí)彩”和網(wǎng)上投資平臺(tái)詐騙。

被告人孫某某于2018年8月到2018年10月19日止在馬尾詐騙窩點(diǎn)任業(yè)務(wù)員，參與網(wǎng)上投資平臺(tái)詐騙。

被告人雷某某于2018年8月到2018年10月19日止在馬尾詐騙窩點(diǎn)任業(yè)務(wù)員，參與網(wǎng)上投資平臺(tái)詐騙。

被害人受騙情況具體如下：

1.2018年4月3日，被害人王某甲購買“中疆時(shí)時(shí)彩”，共計(jì)被騙人民幣1220元。

2.2018年4月6日至8日，被害人巴某某購買“中疆時(shí)時(shí)彩”，共計(jì)被騙人民幣7000元。

3.2018年4月26日，被害人楊某某購買“中疆時(shí)時(shí)彩”，共計(jì)被騙人民幣57500元。

4.2018年4月26日至28日，被害人富某某購買“中疆時(shí)時(shí)彩”，共計(jì)被騙人民幣68700元。

5.2018年5月7日至8日，被害人熊某某購買“中疆時(shí)時(shí)彩”，共計(jì)被騙人民幣9900元。

6.2018年5月13日，被害人董某甲購買“中疆時(shí)時(shí)彩”，共計(jì)被騙人民幣700元。

7.2018年6月7日，被害人林某乙購買“中疆時(shí)時(shí)彩”，共計(jì)被騙人民幣30300元。

8.2018年6月12日至13日，被害人張某某購買“中疆時(shí)時(shí)彩”，共計(jì)被騙人民幣14300元。

9.2018年8月23日，被害人馬某某購買“中疆時(shí)時(shí)彩”，共計(jì)被騙人民幣4000元。

10.2018年8月28日至29日，被害人胡某乙購買“中疆時(shí)時(shí)彩”，共計(jì)被騙人民幣32400元。

11.2018年10月16日，被害人李某某經(jīng)被告人潘某某推薦充值入金網(wǎng)上投資平臺(tái)，共計(jì)被騙人民幣30000元。

2018年10月19日，馬尾區(qū)公安局民警在馬尾區(qū)**城**號(hào)樓**單元抓獲被告人潘某某、王某乙、葉某某、董某乙、王某丙、孫某某、雷某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、常住人口信息、違法犯罪記錄證明、不予行政處罰決定書、到案經(jīng)過、微信賬戶交易明細(xì)、微信交易截圖、支付寶賬戶交易明細(xì)、銀行賬戶交易明細(xì)、微信聊天記錄截圖、扣押決定書、扣押清單、微信注冊(cè)信息；

2.證人證言：證人林某甲、周某某、沈某某、曾某某、黃某某、胡某甲、高某某的證言；

3.被害人陳述：被害人王某甲、巴某某、楊某某、富某某、熊某某、董某甲、林某乙、張某某、馬某某、胡某乙、李某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人潘某某、王某乙、葉某某、董某乙、王某丙、孫某某、雷某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：購票記錄查詢、話單基站查詢。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、王某乙、葉某某、董某乙、王某丙、孫某某、雷某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，利用網(wǎng)絡(luò)與同伙多次實(shí)施詐騙，潘某某詐騙金額人民幣66400元，王某乙詐騙金額人民幣247800元，葉某某詐騙金額人民幣34000元，董某乙詐騙金額人民幣256020元，王某丙詐騙金額人民幣111700元，孫某某詐騙金額人民幣66400元，雷某某詐騙金額人民幣66400元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，潘某某、王某乙、葉某某、董某乙、王某丙、孫某某、雷某某在共同犯罪中系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市馬尾區(qū)人民法院

檢察員：蘭燕

2019年8月9日

附：

1.被告人潘某某、王某乙、葉某某、董某乙、王某丙、孫某某、雷某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二十四冊(cè)。