江蘇省高郵市人民檢察院

起?訴?書

郵檢刑二刑訴〔2020〕600號

被告人潘某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼3210841991********，漢族，大專文化，務(wù)工，住高郵市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人潘某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月3日被高郵市公安局取保候?qū)彛?020年11月30日經(jīng)本院決定取保候?qū)?/span>，當(dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)?/span>。

被告人毛某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼3210841989********，漢族，初中文化，務(wù)工，住高郵市**路**小區(qū)?**棟**室。被告人毛某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月23日被高郵市公安局取保候?qū)彛?020年11月30日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由高郵市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、毛某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月30日已告知被告人潘某某、毛某某有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人潘某某、毛某某，聽取了被告人潘某某、毛某某及值班律師毛嘉煒的意見，審查了全部案件材料。被告人潘某某、毛某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月至8月，被告人潘某某為獲取非法利益，明知吳某某（另案處理）收購銀行卡（包含銀行卡、手機卡、U盾、身份證復(fù)印件）用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍兩次將以自己身份信息辦理的銀行卡以及向被告人毛某某收購的銀行卡出售給吳某某，并使用假姓名、身份證號、手機號等根據(jù)吳某某的要求將收購的銀行卡郵寄給他人。被告人毛某某為獲取非法利益，明知被告人潘某某收購銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍兩次將以自己身份信息辦理的銀行卡出售給被告人潘某某。后被告人潘某某、毛某某的上述銀行卡被犯罪分子用于網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。2020年8月21日，被告人毛某某的工商銀行卡（卡號62220311080********）收取尹某某被騙資金人民幣28萬元，后被告人毛某某的該卡又轉(zhuǎn)入被告人潘某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62284804458********）21.98萬余元。被告人潘某某、毛某某歸案后如實供述主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.高郵市公安局調(diào)取的銀行卡交易流水、制作的常住人口基本信息打印件等書證；

2.證人尹某某、吳某某證言；

3.被告人潘某某、毛某某供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人潘某某、毛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、毛某某明知他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍收購或辦理銀行卡并出售以提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某、毛某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人潘某某、毛某某承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省高郵市人民法院

檢察官：吳敏

2020年12月7日

附件：?

1．被告人潘某某、毛某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渚幼〉兀?/span>

2．案卷材料和證據(jù)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4.《量刑建議書》2份。