浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢一部刑訴〔2019〕334號

被告人潘某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4405831990********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地廣東省汕頭市澄海區(qū)**鎮(zhèn)**村**鄉(xiāng)**路**號。因本案于2019年9月2日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月30日被依法逮捕。經(jīng)本院決定，于同年12月20日被取保候?qū)?/span>。

被告人李某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4417811993********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地廣東省陽江市**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案于2019年9月2日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月30日被依法逮捕。經(jīng)本院決定，于同年12月19日被取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師及辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月起，李某乙（另案起訴）以他人名義在廣州市番禺區(qū)市橋街捷進二路1號六樓601、602室開辦廣州永藏科技文化傳媒有限公司。公司以虛構(gòu)VR展示、網(wǎng)絡(luò)營銷推廣合作及私下交易等幫客戶高價出售古玩藏品為誘餌，通過業(yè)務(wù)員拔打電話等方式將持有古玩藏品的被害人誘騙到公司或讓被害人將藏品郵寄到公司，由鑒定師及業(yè)務(wù)員等人配合對被害人持有的藏品做出虛假或者虛高的認(rèn)定，讓被害人誤以為本人所有的收藏品價值不菲，該公司能夠幫其高價售出藏品。后由部門總監(jiān)及業(yè)務(wù)員等人和被害人溝通，以推廣需要收取推廣費某某騙取被害人鑒定費、服務(wù)費等相關(guān)費用。李某乙雇傭黎某某（另案起訴）等人為公司副總經(jīng)理，雇傭吳某某（另案起訴）為公司管理層人員，雇傭王某某（另案起訴）充當(dāng)鑒定專家，雇傭被告人潘某某、李某甲等人為市場部總監(jiān)、總監(jiān)助理，還雇傭廖某某、黃某甲、邱某甲、趙某甲、姚某某、陳某甲（均另案起訴）等人為市場部業(yè)務(wù)員，共同實施詐騙。經(jīng)查證，該公司騙取被害人趙某乙、黃某乙、宗某某、肖某某等63人共計人民幣130余萬元。其中，被告人潘某某作為部門總監(jiān)，對其直接經(jīng)手的業(yè)務(wù)和本部門涉案金額負(fù)責(zé)，共計人民幣47萬余某某，被告人李某甲作為部門總監(jiān)助理，對其直接經(jīng)手的業(yè)務(wù)和本部門涉案金額負(fù)責(zé)，共計人民幣188?000元。具體報案被害人等情況詳見附表。

案發(fā)后，被告人潘某某退繳贓款人民幣200?000元，被告人李某甲退繳贓款人民幣77?500元。

被告人潘某某、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、電腦主機、筆記本等；

2.書證：抓獲經(jīng)過、暫扣款票據(jù)、情況說明、扣押清單、公司業(yè)績表、委托服務(wù)合同、收據(jù)、銀行明細(xì)清單、戶籍資料等；

3.證人證言：證人謝某某、范某某等人的證言；

4.被害人趙某乙、黃某乙、宗某某、肖某某等人的陳述；

5.被告人潘某某、李某甲及同案參與人李某乙、黎某某、吳某某、王某某、廖某某、黃某甲、陳某甲、邱某甲、趙某甲、姚某某等人的供述與辯解;

6.檢查、辨認(rèn)等筆錄：扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、李某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，與人合伙騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某、李某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人潘某某、李某甲能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰，建議判處被告人潘某某有期徒刑二年十個月，緩刑三年四個月，并處罰金人民幣四萬元;判處被告人李某甲判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年九個月，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖?，請依法判?/span>。

此?致

寧波市海某某人民法院

檢?察?員：趙薇萍

2019年12月27日

附：

????1.被告人潘某某、李某甲現(xiàn)均取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.隨案移送卷宗10冊及補充材料若干。

3.隨案移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

附表：報案被害人損失情況

序號	被害人	損失金額	業(yè)務(wù)員	負(fù)責(zé)人
1	趙某乙	10500	潘某某?	潘某某
2	黃某乙	35000
3	邱某乙	10500
4	劉某甲	5000
5	宗某某	100000
6	龔某某	5000
7	劉某乙	10500	李某甲?	潘某某 李某甲
8	肖某某	31000
9	盧某某	15500
10	陳某乙	20500
11	方某某	500	黃某甲 ?
12	黃某丙	50000
13	梁某甲	10500
14	陳某丙	20000	邱某甲 ?
15	白某某	11000
16	竺某某	11500	趙某甲
17	梁某乙	7000
18	資某某	20500	姚某某	潘某某
19	陳某丁	10500	廖某某
20	黃某甲	41500	陳某甲?
21	陳某戊	15776
22	毛某某	10300
23	徐某某	16000
24	確某某	10000