杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

杭蕭檢公訴刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人潘某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)

碼3310031985********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，于2019年3月29日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月30日被依法逮捕。

被告人李某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼3326031971********，漢族，文化程度小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，于2019年3月24日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月30日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、李某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月，杭州**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱A公司）與浙江**地產(chǎn)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱B公司）簽訂**商品房代銷合同。林某某（已判刑）受委托找客戶到B公司開(kāi)發(fā)的杭州市蕭山區(qū)**街道**花苑買房，約定由B公司負(fù)責(zé)為客戶聯(lián)系墊付購(gòu)房首付款。后林某某向被告人潘某某介紹該買房貸款的業(yè)務(wù)，被告人潘某某找到無(wú)經(jīng)濟(jì)能力購(gòu)房的被告人李某某，于2015年6月12日，林某某和被告人潘某某安排被告人李某某選購(gòu)了杭州市蕭山區(qū)**街道**花苑**幢**單元**室商品房（合同價(jià)格1371500元），在用B公司聯(lián)系提供的資金支付購(gòu)房首付款后，余款由被告人潘某某等人為被告人李某某虛構(gòu)了在職證明、收入證明等材料向銀行申請(qǐng)按揭貸款（期間B公司將該房屋過(guò)戶到了被告人李某某名下，房產(chǎn)證由B公司持有），因銀行發(fā)現(xiàn)材料有假而未成。2016年2月，被告人潘某某、李某某采用向杭州市蕭山區(qū)房地產(chǎn)交易登記管理中心申請(qǐng)遺失補(bǔ)辦的方式，補(bǔ)辦了前述房屋的房產(chǎn)證1本，并用房產(chǎn)抵押借款的方式從**小額貸款有限公司借得人民幣61.5萬(wàn)元，所得款項(xiàng)用于償還個(gè)人欠款及揮霍。經(jīng)杭州市蕭山區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，前述房屋在購(gòu)房當(dāng)日價(jià)值人民幣957428元。

被告人潘某某、李某某歸案后基本如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、個(gè)人購(gòu)房貸款申請(qǐng)表、個(gè)人信息、收入證明、收據(jù)、銷售不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票、商品房買賣合同、擔(dān)保合同、借款合同、最高額保證合同、反擔(dān)保合同、打款憑證、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行賬戶交易明細(xì)、受案登記表、戶籍證明等；

2、證人證言：證人嚴(yán)某某、陳某某的證言，案發(fā)經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

3、被害人陳述：被害單位委托代理人朱某某的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人潘某某、李某某的供述和辯解，同案人林某某的供述和辯解；

5、鑒定意見(jiàn)：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；

6、辨認(rèn)筆錄：同案人林某某的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、李某某合伙，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條，系共同犯罪。被告人潘某某、李某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢察員：朱玲娣

二○一九年一月三日

附：

1、被告人潘某某、李某某現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所

2、公安卷4冊(cè)

3、量刑建議書(shū)、具結(jié)書(shū)各1份