湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院　

起?訴?書

寧檢二部刑訴〔2020〕82號

被告人朱某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4325221994********，漢族，初中文化，無業(yè)人員，戶籍所在地及現(xiàn)住址：住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月28日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2020年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4301241993********，漢族，高中文化，無業(yè)人員，戶籍所在地及現(xiàn)住址：湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月28日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2020年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，2002年**月**日出生，公民身份號碼4301242002********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地及現(xiàn)住址:湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月3日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2020年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、丁某某、潘某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020?年9月14日已告知被告人依法享有的權(quán)利，于2020年10月14日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月左右，被告人朱某某聯(lián)系被告人丁某某，雙方約定被告人朱某某向被告人丁某某收買信用卡信息，被告人丁某某表示同意。隨后，被告人丁某某聯(lián)系被告人潘某某，雙方約定被告人丁某某向被告人潘某某收買信用卡信息，被告人潘某某表示同意。2020年6月以來，被告人朱某某共計收買、非法提供信用卡信息四套，被告人丁某某共計收買、非法提供信用卡信息四套，被告人潘某某共計收買、非法提供信用卡信息三套，具體分述如下：

1、2020年6月以來，被告人潘某某以800元每套的價格，向魏某某收買中國銀行信用卡（卡號62178575000********）及其電話卡、身份證號碼、支付密碼等信用卡信息一套，向黃某某收買中國建設(shè)銀行信用卡（卡號62366829200********）及其電話卡、身份證號碼、支付密碼等信用卡信息一套，向吳某某收買中國銀行信用卡（卡號62178575000********）及其電話卡、身份證號碼、支付密碼等信用卡信息一套。被告人潘某某收買上述三套信用卡信息后，以1200元至1400元不等的價格將上述信用卡信息非法提供給被告人丁某某，雙方驗卡成功后即支付款項，被告人潘某某獲利約3800元。

2、2020年6月以來，被告人丁某某以1200元至1400元不等的價格向被告人潘某某收買魏某某、黃某某、吳某某上述信用卡及信用卡信息共計三套，以1200元的價格向婁某某收買中國建設(shè)銀行信用卡（卡號62366829200********）及其電話卡、身份證號碼、支付密碼等信用卡信息一套。被告人丁某某收買上述四套信用卡信息后，以2600元至3500元不等的價格將上述信用卡信息非法提供給被告人朱某某，雙方驗卡成功后即支付款項，被告人丁某某獲利約8400元。

3、2020年6月以來，被告人朱某某以2600元至3500元不等的價格向被告人丁某某收買了魏某某、黃某某、吳某某、婁某某上述信用卡及信用卡信息四套，隨后以5000元至7000元不等的價格將上述信用卡信息非法提供給他人，被告人朱某某獲利約10000元。

2020年7月27日，被告人朱某某、丁某某經(jīng)公安機關(guān)抓獲歸案。2020年8月3日，被告人潘某某主動前往公安機關(guān)投案。

2020年10月13日，被告人朱某某家屬退繳違法所得10000元，被告人丁某某家屬退繳違法所得8400元，被告人潘某某家屬退繳違法所得3800元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息及現(xiàn)實表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過、銀行流水、湖南省非稅收入電子繳款收據(jù)；2.證人證言：證人黃某某、魏某某、婁某某、吳某某的證言；3.被告人供述：被告人朱某某、丁某某、潘某某的供述及辯解；4.筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人朱某某、丁某某、潘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、丁某某、潘某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金。因其具有以下量刑情節(jié)：

1、被告人潘某某主動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。

2、被告人朱某某、丁某某到案后能如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。

3、被告人朱某某、丁某某、潘某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。

4、被告人朱某某、丁某某、潘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理。

5、被告人朱某某、丁某某、潘某某退繳了違法所得，可以酌情從輕處罰。

綜合以上量刑情節(jié)，建議對被告人朱某某犯收買、非法提供信用卡信息罪判處一年三個月有期徒刑，并處罰金；對被告人丁某某犯收買、非法提供信用卡信息罪判處一年二個月有期徒刑，并處罰金；對被告人潘某某犯收買、非法提供信用卡信息罪判處九個月有期徒刑，并處罰金；均不適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院　

檢察官：黃江

2020年10月14日　

附件：

1.被告人朱某某、丁某某、潘某某現(xiàn)羈押于寧鄉(xiāng)市看守所。

2.證人名單一份，案卷兩冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。