山東省棗莊市嶧城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

嶧檢公二刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人潘某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3622281963********，漢族，高中文化，經(jīng)商，住廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**路（戶籍住址江西省上高縣**街道**路**號(hào)**室）。2018年3月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被棗莊市公安局嶧城分局刑事拘留，同年3月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由棗莊市公安局嶧城分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲（別名徐某乙），男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3703031990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省新余市渝水區(qū)**大道**村（戶籍住址山東省淄博市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。2018年2月27日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被棗莊市公安局嶧城分局刑事拘留，同年3月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由棗莊市公安局嶧城分局執(zhí)行逮捕。

本案由棗莊市公安局嶧城分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、徐某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，三次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月，兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：2016年3月至2018年2月，被告人潘某某、徐某甲經(jīng)介紹加入蘭某某(另案處理)、歐陽(yáng)某甲（已判刑）等人成立的深圳前海亞文倉(cāng)亞元數(shù)字貨幣資產(chǎn)管理有限公司，成為歐陽(yáng)某乙（已判刑）的下線，采用發(fā)微信、講解等方式進(jìn)行宣傳，以投資“亞元”、“文旅資產(chǎn)”為名，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他會(huì)員，形成普通會(huì)員、股東會(huì)員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分公司、區(qū)縣分公司、市分公司、省分公司等多個(gè)層級(jí)，根據(jù)發(fā)展下線人員的數(shù)量及投資額，按照靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)、動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)等方式進(jìn)行計(jì)酬、返利。

1.2016年7月至2018年2月，被告人潘某某積極宣傳推廣“亞元”、“文旅資產(chǎn)”，成為省分公司級(jí)代理，先后發(fā)展會(huì)員231550人，吸納資金722914624元。

案發(fā)后，被告人潘某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

2.2016年3月至2018年2月，被告人徐某甲積極宣傳推廣“亞元”、“文旅資產(chǎn)”，成為省分公司級(jí)代理，先后發(fā)展會(huì)員18868人，吸納資金33652148元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人潘某某、徐某甲供述和辯解，同案犯梁某某、袁某某、歐某某等8人供述和辯解，共犯歐陽(yáng)某甲、歐陽(yáng)某乙、楊某某等6人供述和辯解，證人李某某、王某某、葉某某47人證言，遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、搜查筆錄等筆錄，案件偵破情況說(shuō)明、扣押清單、刑事判決書(shū)等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、徐某甲要求會(huì)員購(gòu)買虛擬資產(chǎn)獲得加入資格，按照一定順序形成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省棗莊市嶧城區(qū)人民法院

檢察員：尹建俠

檢察員：孫言安

2019年1月8日

附:?

1．被告人潘某某現(xiàn)羈押于棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)看守所，被告人徐某甲現(xiàn)羈押于棗莊市看守所。

2．刑事偵查卷9冊(cè)。