浙江省溫嶺市人民檢察院　

起?訴?書

臺溫檢二部刑訴〔2020〕630號　

被告人潘某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼4508811997********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，住廣東省廣州市黃埔區(qū)**路**號。因本案于2019年5月14日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人張某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4508811993********，壯族，高中文化程度，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2019年5月14日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人鄭某甲，曾用名鄭某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4405081994********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，住廣東省汕頭市金平區(qū)**街道**路**號**房。因本案于2019年5月14日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人陳某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼3624321995********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，住江西省井岡山市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年5月14日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人雷某甲，曾用名雷某乙，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4307811996********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，住湖南省常德市**鎮(zhèn)。因本案于2019年5月14日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、張某某、鄭某甲、陳某甲、雷某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2019年5月，匡某某、李某某、謝某某、陳某乙（均另案處理）四人在廣東省廣州市天河區(qū)**大廈**號**室成立廣州**信息科技有限公司，先后雇傭代某某、劉某甲、周某某（均另案處理）及被告人張某某、潘某某、雷某甲、陳某甲、鄭某甲等人。期間，2018年7月左右，代某某、劉某甲任組長；同年10月，代某某任經(jīng)理，被告人潘某某及周某某任組長。該公司員工通過微信交友的方式冒充“寧某某”、“慕某某”等富家女身份與男性網(wǎng)友聊天，再以虛構(gòu)參加閨蜜婚禮推銷所謂的閨蜜自家釀婚慶余酒、賣所謂“自己的”畫作、討要畫廊開業(yè)紅包等為由，向李某某、羅某某、胡某某等不特定多人騙得人民幣490余萬元。

2019年5月13日，溫嶺市公安局澤國鎮(zhèn)派出所民警在廣東省廣州市天河區(qū)**大廈**號**室抓獲被告人潘某某、張某某、鄭某甲、陳某甲、雷某甲。被告人潘某某、張某某、鄭某甲、陳某甲、雷某甲到案后，均如實(shí)供述其涉案事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、電腦等；2.書證：被告人人口信息表、微信聊天記錄、微信賬單、員工入職表等；3.證人證言：證人肖某某、林某某、黃某某的證言；4.被害人陳述：被害人李某某、羅某某、胡某某等人的陳述；5.被告人的供述和辯解：被告人潘某某、張某某、鄭某甲、陳某甲、雷某甲的供述和辯解，同案犯代某某、周某某、劉某乙等人的供述和辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信交易數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某、張某某、鄭某甲、陳某甲、雷某甲對指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均沒有異議且簽字具結(jié)，并均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、張某某、鄭某甲、陳某甲、雷某甲與人結(jié)伙，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人潘某某、張某某、鄭某甲、陳某甲、雷某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人潘某某、張某某、鄭某甲、陳某甲、雷某甲到案后，均如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人潘某某、張某某、鄭某甲、陳某甲、雷某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫嶺人民法院

檢察員：金青

2020年4月3日

附：

????1.被告人潘某某、張某某、鄭某甲、陳某甲、雷某甲現(xiàn)羈押于溫嶺市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾貳冊，提審證伍冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》伍份。

4.物證暫扣于公安機(jī)關(guān)。

5.光盤貳張。