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起訴書(潘某某、張某某幫助信息網絡犯罪活動案)(公開版)_河南省延津縣人民檢察院

2021-09-26 塵埃 評論0

河南省延津縣人民檢察院

河南省延津縣人民檢察院 

起?訴?書

新延檢一部刑訴〔2021〕27號

被告人潘某甲,男,2001年**月**日出生,居民身份證號碼4107822001********,漢族,高中畢業(yè),務工,戶籍所在地河南省輝縣市**路**號**社區(qū)**幢**單元**層**戶,住河南省輝縣市**鎮(zhèn)**小區(qū)**樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪,于2020年9月11日被延津縣公安局刑事拘留,因涉嫌詐騙罪,2020年10月15日經本院批準,于次日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某,男,2002年**月**日出生,居民身份證號碼4107822002********,漢族,高中畢業(yè),務工,戶籍所在地河南省輝縣市**鎮(zhèn)**村**號,住河南省輝縣市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪,于2020年9月11日被延津縣公安局刑事拘留,因涉嫌詐騙罪,2020年10月15日經本院批準,于次日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由延津縣公安局偵查終結,以被告人潘某甲、張某某涉嫌詐騙罪,于2020年12月15日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年12月15日已告知被告人潘某甲、張某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,于2020年12月15日已公告告知被害人李某某、洪某某等有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人潘某甲、張某某,聽取了被害人、辯護人的意見,審查了全部案件材料。被告人潘某甲、張某某同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明:

2020年8月份,被告人潘某甲為了獲取非法經濟利益,在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下,仍將其本人及收購的銀行卡以每套(含銀行卡、電話卡、U盾、身份證復印件)1600元的價格出售給他人,為他人實施信息網絡犯罪活動提供幫助。被告人潘某甲共出售7套銀行卡,包括其本人的1套銀行卡及其收購被告人張某某的2套銀行卡、潘某乙、董某某、秦某某、郭某某的各1套銀行卡。被告人張某某在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下,仍將其本人的2套銀行卡以每套1100元的價格出售給潘某甲,再由潘某甲轉賣給他人。

2020年8月29日至9月1日,李某某、洪某某等33名被害人在網上被詐騙分子以退貨理賠、貸款賬戶解凍等為由騙走1364067.5元,其中有214310元經被告人張某某出售的中國農業(yè)銀行卡(尾號3471)、中國工商銀行卡(尾號1547)被詐騙分子轉走,有169306元經過潘某乙出售的中國農業(yè)銀行卡(尾號6870)被詐騙分子轉走,有5137元經過董某某出售的中國工商銀行卡(尾號1653)被詐騙分子轉走。

案發(fā)后,被告人潘某甲于2020年9月20日退賠李某某11000元,取得了被害人李某某的諒解。

認定上述事實的證據如下:

1.書證:銀行交易明細、到案經過、被告人戶籍證明等書證;

2.證人證言:證人董某某、潘某乙等證言;

3.被害人陳述:被害人李某某、洪某某等陳述;

4.被告人供述和辯解:被告人潘某甲、張某某供述和辯解。

上述證據收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人潘某甲、張某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人潘某甲、張某某明知他人利用信息網絡詐騙實施犯罪而為其提供支付結算幫助,情節(jié)嚴重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。案發(fā)后,被告人潘某甲退賠部分被害人經濟損失,可以酌情從輕處罰。被告人潘某甲、張某某認罪、認罰,并簽署具結書,可以依法從寬處理。建議判處被告人潘某甲有期徒刑一年零十個月,并處罰金,判處被告人張某某有期徒刑一年零八個月,并處罰金。并建議適用普通程序。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

延津縣人民法院??

???????????????????????????????????????檢察員:鄧俊峰

??????????????????????????????????????2021年1月13日

附:

1.被告人潘某甲、張某某現羈押于延津縣看守所;

2.案卷材料和證據3冊共428頁;

3.《認罪認罰具結書》2份。

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