江蘇省射陽縣人民檢察院

起 訴 書

射檢刑二刑訴〔2019〕26號

被告人潘某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3209241969********，漢族，大學(xué)文化，個(gè)體，住射陽縣**區(qū)**居委會(huì)**組**號。曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2014年12月18日被射陽縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元?，F(xiàn)因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月12日被射陽縣公安局刑事拘留，2019年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，1949年**月**日出生，居民身份證號碼3209241949********，漢族，小學(xué)文化，射陽縣**鎮(zhèn)政府退休人員，住射陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

本案由射陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、宋某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年4月29日、7月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月28日、8月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院分別于2019年4月15日、6月29日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人潘某某于2011年5月4日注冊成立射陽縣**財(cái)務(wù)服務(wù)有限公司，位于本縣**鎮(zhèn)**路西側(cè)自建樓**室，經(jīng)營范圍是代理記賬服務(wù)、財(cái)務(wù)信息、企業(yè)管理信息咨詢。該公司成立后，被告人潘某某聘請被告人宋某某擔(dān)任**，負(fù)責(zé)該公司的日常經(jīng)營管理，面向社會(huì)不特定對象以高息為誘餌吸收存款，截止2012年底，被告人潘某某共向6人吸收存款合計(jì)人民幣800088元，尚有752088元未兌付；被告人宋某某共向13人吸收存款合計(jì)人民幣1223239元，尚有752088元未兌付。

被告人潘某某于2018年12月12日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪行為。被告人宋某某于2017年2月15日主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.射陽縣公安局調(diào)取的射陽縣**財(cái)務(wù)服務(wù)有限公司委托理財(cái)憑證、營業(yè)執(zhí)照、聘用勞動(dòng)合同等書證；

2.證人王某某、張某某、徐某某等人的證言；

3.被告人潘某某、宋某某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、宋某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法向社會(huì)公開吸收存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某、宋某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人潘某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人宋某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人潘某某歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人宋某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省射陽縣人民法院

檢察員：倪譽(yù)

2019年8月23日

附：

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于射陽縣看守所；被告人宋某某住射陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號（聯(lián)系電話：1391255****）。

2.案卷材料和證據(jù)5冊?！?/span>