江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

揚(yáng)廣檢刑訴〔2020〕379號(hào)

被告人潘某某，女，1984年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3210111984********，漢族，中專文化，原系揚(yáng)州市**投資咨詢管理有限公司業(yè)務(wù)員，住江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人潘某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月10日被揚(yáng)州市公安局廣陵分局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，女，1987年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3210111987********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，原系揚(yáng)州市**投資咨詢管理有限公司業(yè)務(wù)員，住江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)**公館**幢**室（戶籍所在地江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)**街道**村**組**號(hào)）。被告人孫某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月10日被揚(yáng)州市公安局廣陵分局取保候?qū)彙?/span>

本案由揚(yáng)州市公安局廣陵分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月22日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人潘某某、孫某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月，王某某（另案處理）在本市廣陵區(qū)**公館**幢**號(hào)成立揚(yáng)州市**投資咨詢管理有限公司，在未取得國(guó)家金融許可的情況下，招募被告人潘某某、孫某某等人為業(yè)務(wù)員，通過發(fā)放宣傳單、投放廣告、老客戶介紹新客戶口口相傳等方式，以承諾每月返還高額利息回報(bào)、到期后返還本息為誘餌，向社會(huì)不特定群眾宣傳并推銷“零用錢”、“月便利”、“邦季盈”、“邦年盈”等投資理財(cái)項(xiàng)目，向社會(huì)公眾吸收資金。其中，被告人潘某某累計(jì)非法吸收公眾存款資金人民幣400余萬元，被告人孫某某累計(jì)非法吸收公眾存款資金人民幣300余萬元，

案發(fā)后，被告人潘某某、孫某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.揚(yáng)州市公安局廣陵分局提供的被告人潘某某、孫某某的基本身份信息、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、投資合同協(xié)議、工商登記資料等書證；

2.證人陳某某、呂某某、沈某某等人的證言；

3.被告人潘某某、孫某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某、孫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、孫某某非法吸收公眾存款，擾亂國(guó)家金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某、孫某某分別與另案處理的王某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人潘某某、孫某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人潘某某、孫某某自動(dòng)投案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人潘某某、孫某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民法院

檢察官：袁洪中

檢察官助理：王潤(rùn)田

2020年9月28日

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附件：1.被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省揚(yáng)州市廣陵區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)；被告人孫某某江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)**公館**幢**室。

2.全部案件卷宗材料。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份、適用簡(jiǎn)易程序建議書1份、量刑建議書1份。