廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東二區(qū)檢刑訴〔2020〕1447號(hào)

被告人潘某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623231969********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地廣東省東莞市，住**鎮(zhèn)**花園**閣**房。因涉嫌非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪，于2019年10月11日被東莞市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月16日被東莞市公安局逮捕。

辯護(hù)人程芷葵，廣東旗軒律師事務(wù)所律師。

被告人吳某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4425271963********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地廣東省東莞市，住**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)。因涉嫌非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪，于2019年10月11日被東莞市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月16日被東莞市公安局逮捕。

辯護(hù)人徐憬，廣東鵬派律師事務(wù)所律師。

被告人麥某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4419001982********，漢族，文化程度專科，**鎮(zhèn)**村**辦公室主任，戶籍所在地廣東省東莞市，住**鎮(zhèn)**村**苑**。因涉嫌非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪，于2019年10月11日被東莞市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月16日被東莞市公安局逮捕，于2020年4月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人侯斯敏、洪廣，廣東宸圖律師事務(wù)所律師。

被告人麥某乙，男，1953年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4425271953********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地廣東省東莞市，住**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**路**號(hào)。因涉嫌非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪，于2019年10月11日被東莞市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月16日被東莞市公安局逮捕，于2020年1月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李國平，廣東法制盛邦（東莞）律師事務(wù)律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、吳某甲、麥某甲、麥某乙涉嫌非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見,審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年2月26日將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年3月20日將案件重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2020年5月5日。

經(jīng)依法審查查明：

東莞市**玩具有限公司（簡稱“**廠”）因債務(wù)問題，于2013年11月19日、11月28日被東莞市第二人民法院查封，查封的財(cái)產(chǎn)包含了被害人李某某的**文化傳播公司（簡稱“**”）存放在該廠的模具和車模（自報(bào)168套模具、7282臺(tái)車模）。2014年1月，被告人麥某甲得知被告人潘某某欲購買**廠內(nèi)被查封的模具，遂作為中間人聯(lián)系潘某某與時(shí)任**廠廠長的被告人麥某乙商談購買事宜。又因**廠被查封后，被告人吳某甲以及麥某丙、伍某某、鄧某某、郭某某（后四人另作處理）等5人承繼了該廠租金等債務(wù)，麥某乙遂介紹潘某某、麥某甲二人與吳某甲聯(lián)系并商談價(jià)格等問題。雙方談妥后，潘某某、麥某甲、吳某甲、麥某乙等人于2014年2月，分兩次將**公司的部分模具和車模搬走。潘某某事后支付給麥某甲40萬現(xiàn)金，麥將其中的20萬轉(zhuǎn)交給麥某乙；潘又于2014年2月10日、13日分多次共計(jì)轉(zhuǎn)賬1136000元到吳某甲的女兒吳某乙的賬戶內(nèi)。2014年4月9日，**廠解封后，**公司從該廠取回77套模具、1796個(gè)車模，自報(bào)尚有91套模具和5268臺(tái)車模遺失（約價(jià)值836萬元）。

案發(fā)后，被告人麥某甲、麥某乙分別退回20萬；被告人吳某甲退回1136000元；公安機(jī)關(guān)根據(jù)被告人潘某某的供述，于2019年11月21日在本市**鎮(zhèn)起回模具10套（共63種模具）、車模3089個(gè)（經(jīng)鑒定共價(jià)值2161122.63元）。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.證人證言：董某某等證人的證言；3.被害人陳述：被害人李某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：吳某甲等被告人的供述與辯解；5.鑒定意見：價(jià)格認(rèn)定明細(xì)表。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、吳某甲、麥某甲、麥某乙無視國法，變賣已被司法機(jī)關(guān)查封的財(cái)產(chǎn)，其行為已共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：楊娟

2020年4月24日

附：

????1.被告人潘某某、吳某甲現(xiàn)均押于東莞市第二看守所；被告人麥某乙現(xiàn)被取保候?qū)彛ūＷC人麥某丁，聯(lián)系電話：1355383****）；被告人麥某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛ūＷC人許某某，聯(lián)系電話：1392571****）。

2.偵查卷十一冊（含光盤二張）和檢察卷一冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.量刑建議書一份。