焦作市山陽區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

焦山檢一部刑訴〔2020〕39號(hào)　

　　被告人潘某某，女，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼6221261971********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省酒泉市瓜州縣，住安徽省宿州市**區(qū)**大道**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌非法提供信用卡信息，于2019年9月29日被焦作市公安局定和分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年11月5日經(jīng)焦作市山陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月6日由焦作市公安局定和分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203241971********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，住江蘇省徐州市睢寧縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法提供信用卡信息，于2019年9月29日被焦作市公安局定和分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年11月5日經(jīng)焦作市山陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月6日由焦作市公安局定和分局執(zhí)行逮捕。

本案由焦作市公安局定和分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、劉某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年1月6日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年7月初，被告人潘某某伙同劉某某開車帶著高某某、慧某某、肖某甲、肖某乙、張某某、謝某某、馬某某一起到焦作銀行辦理對(duì)公賬號(hào)、網(wǎng)盾，銀行卡，辦好之后將其上述材料交給潘某某。被告人劉某某介紹李某某注冊(cè)公司辦理營業(yè)執(zhí)照，后李某某和潘某某一起到焦作辦理公司營業(yè)執(zhí)照、公司公章、對(duì)公賬戶及網(wǎng)盾。

經(jīng)查實(shí)，李某某注冊(cè)的公司有：“焦作瑞天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”、“焦作諾達(dá)教育科技有限公司”、“焦作麗景人力資源有限公司”、“焦作荼茗商貿(mào)有限公司”并將該四家家公司營業(yè)執(zhí)照辦理對(duì)公賬戶交給潘某某，其中被害人任某某被騙的94310元中的28000元轉(zhuǎn)入“焦作諾達(dá)教育科技有限公司”的對(duì)公賬戶811110101150099****里。肖某甲、慧某某、張某某、高某某、馬某某、肖某乙均辦理一個(gè)對(duì)公賬戶、U盾、銀行卡；謝某某辦理二個(gè)對(duì)公賬戶、U盾、銀行卡；上述共十二個(gè)對(duì)公賬戶、U盾均交給潘某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、微信聊天記錄、接受證據(jù)材料清單等書證；2.證人李某某、張某某等人的證言；3.被害人任某某等人的陳述；4.被告人潘某某、劉某某的供述與辯解；?6.辨認(rèn)筆錄。

????上訴證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某和劉某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人潘某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人劉某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人潘某某、劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人潘某某有期徒刑九個(gè)月至一年二個(gè)月，罰金10000元；劉某某有期徒刑八個(gè)月至一年，罰金10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

焦作市山陽區(qū)人民法院　

檢??察?員：張金鳳

代理檢察員：李海珍

2020年3月28日　

附：

1．被告人潘某某、劉某某現(xiàn)羈押于焦作市看守所。?

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。