江蘇省宜興市人民檢察院

起?訴?書

宜檢刑訴〔2019〕448號

被告人潘某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4115211992********，漢族，高中文化，原西安**有限公司代理，住河南省信陽市羅山縣**村**組。被告人潘某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月8日被宜興市公安局刑事拘留，同年4月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人凌某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3406211991********，漢族，大專文化，上海**有限公司負責人，住安徽省淮北市濉溪縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人凌某某因涉嫌詐騙罪，于2018年9月20日被宜興市公安局刑事拘留，同年10月24日被宜興市公安局取保候審。

本案由宜興市公安局偵查終結，以被告人潘某某、凌某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月4日已告知被告人潘某某、凌某某有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人潘某某、凌某某，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因事實不清、證據(jù)不足，于2019年7月18日依法退回宜興市公安局補充偵查，宜興市公安局于2019年8月16日再次移送本院審查起訴。因案情復雜，本院于2019年7月3日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月31日，張某某（另案處理）注冊成立西安**有限責任公司（以下簡稱**公司），后向他人購買MT4交易軟件并搭建“匯凱國際”非法交易平臺，以國際原油、黃金等期貨交易的名義，誘騙客戶在該平臺上投資交易并占有客戶資金。

2017年7月至2018年4月間，被告人潘某某加入張某某的**公司作為代理，并發(fā)展徐某某（另案處理）、被告人凌某某等人作為其下級代理，并約定張某某返還客戶虧損的90%給被告人潘某某，被告人潘某某返還客戶虧損的80%給被告人凌某某等人。被告人潘某某、凌某某等人以成立公司、招募業(yè)務員，通過電話、網(wǎng)絡等方式聯(lián)系到客戶后，采用虛假宣傳、提供虛假圖片等方式誘使客戶使用“匯凱國際”交易平臺?？蛻羧虢鸷螅俺渫顿Y分析師、助理等身份“指導”客戶操作。后因被告人潘某某、凌某某等人故意給出與國際行情相反的操作建議、高頻操作建議及平臺收取的高額手續(xù)費等因素，致使毛某某、吳某某、農(nóng)某某等多名客戶在“匯凱國際”平臺內(nèi)虧損。其中，被告人潘某某造成客戶虧損209883.88美元（人民幣1311774.25元），被告人凌某某造成客戶虧損54717.26美元（人民幣341982.88元）。

2018年9月20日，被告人凌某某被公安機關抓獲；2019年3月8日被告人潘某某被公安機關抓獲，兩被告人歸案后如實供述了上述犯罪事實。

案發(fā)后，被告人凌某某退還被害人贓款17萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.宜興市公安局調(diào)取的銀行交易清單，宜興市公安局出具的扣押、發(fā)還清單、刑事案件偵破經(jīng)過、情況說明、戶籍資料等書證；

2.被害人毛某某、吳某某、農(nóng)某某等人的陳述；

3.被告人潘某某、凌某某及共同行為人張某某、徐某某等人的供述；

4.宜興市公安局對MT4軟件后臺制作的遠程電子勘驗、檢查筆錄及提取的客戶交易記錄表，辨認筆錄等。

本院認為，被告人潘某某以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡的方式騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，被告人凌某某以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡的方式騙取他人財物，數(shù)額巨大，被告人潘某某、凌某某的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人潘某某、凌某某歸案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人凌某某能夠認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省宜興市人民法院

檢察員：邵印華

?????????????????????????????????????2019年9月4日

附：

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于宜興市看守所；被告人凌某某現(xiàn)取保候審在家。

2.全部案卷材料。

3.認罪認罰具結書1份。

4.宜興市公安局扣押的部分贓款暫扣于宜興市公安局。