江蘇省宜興市人民檢察院
起?訴?書
宜檢刑訴〔2019〕448號
被告人潘某某,男,1992年**月**日出生,身份證號碼4115211992********,漢族,高中文化,原西安**有限公司代理,住河南省信陽市羅山縣**村**組。被告人潘某某因涉嫌詐騙罪,于2019年3月8日被宜興市公安局刑事拘留,同年4月9日經(jīng)本院批準逮捕,次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。
被告人凌某某,男,1991年**月**日出生,身份證號碼3406211991********,漢族,大專文化,上海**有限公司負責人,住安徽省淮北市濉溪縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人凌某某因涉嫌詐騙罪,于2018年9月20日被宜興市公安局刑事拘留,同年10月24日被宜興市公安局取保候審。
本案由宜興市公安局偵查終結,以被告人潘某某、凌某某涉嫌詐騙罪,于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年6月4日已告知被告人潘某某、凌某某有權委托辯護人,同日已告知被害人有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人潘某某、凌某某,聽取了被害人的意見,審查了全部案件材料。本案因事實不清、證據(jù)不足,于2019年7月18日依法退回宜興市公安局補充偵查,宜興市公安局于2019年8月16日再次移送本院審查起訴。因案情復雜,本院于2019年7月3日依法延長審查起訴期限十五日。
經(jīng)依法審查查明:
2016年8月31日,張某某(另案處理)注冊成立西安**有限責任公司(以下簡稱**公司),后向他人購買MT4交易軟件并搭建“匯凱國際”非法交易平臺,以國際原油、黃金等期貨交易的名義,誘騙客戶在該平臺上投資交易并占有客戶資金。
2017年7月至2018年4月間,被告人潘某某加入張某某的**公司作為代理,并發(fā)展徐某某(另案處理)、被告人凌某某等人作為其下級代理,并約定張某某返還客戶虧損的90%給被告人潘某某,被告人潘某某返還客戶虧損的80%給被告人凌某某等人。被告人潘某某、凌某某等人以成立公司、招募業(yè)務員,通過電話、網(wǎng)絡等方式聯(lián)系到客戶后,采用虛假宣傳、提供虛假圖片等方式誘使客戶使用“匯凱國際”交易平臺??蛻羧虢鸷螅俺渫顿Y分析師、助理等身份“指導”客戶操作。后因被告人潘某某、凌某某等人故意給出與國際行情相反的操作建議、高頻操作建議及平臺收取的高額手續(xù)費等因素,致使毛某某、吳某某、農(nóng)某某等多名客戶在“匯凱國際”平臺內(nèi)虧損。其中,被告人潘某某造成客戶虧損209883.88美元(人民幣1311774.25元),被告人凌某某造成客戶虧損54717.26美元(人民幣341982.88元)。
2018年9月20日,被告人凌某某被公安機關抓獲;2019年3月8日被告人潘某某被公安機關抓獲,兩被告人歸案后如實供述了上述犯罪事實。
案發(fā)后,被告人凌某某退還被害人贓款17萬元。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.宜興市公安局調(diào)取的銀行交易清單,宜興市公安局出具的扣押、發(fā)還清單、刑事案件偵破經(jīng)過、情況說明、戶籍資料等書證;
2.被害人毛某某、吳某某、農(nóng)某某等人的陳述;
3.被告人潘某某、凌某某及共同行為人張某某、徐某某等人的供述;
4.宜興市公安局對MT4軟件后臺制作的遠程電子勘驗、檢查筆錄及提取的客戶交易記錄表,辨認筆錄等。
本院認為,被告人潘某某以非法占有為目的,通過電信網(wǎng)絡的方式騙取他人財物,數(shù)額特別巨大,被告人凌某某以非法占有為目的,通過電信網(wǎng)絡的方式騙取他人財物,數(shù)額巨大,被告人潘某某、凌某某的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人潘某某、凌某某歸案后均能如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,均可以從輕處罰。被告人凌某某能夠認罪認罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法分別判處。
此致
江蘇省宜興市人民法院
檢察員:邵印華
?????????????????????????????????????2019年9月4日
附:
1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于宜興市看守所;被告人凌某某現(xiàn)取保候審在家。
2.全部案卷材料。
3.認罪認罰具結書1份。
4.宜興市公安局扣押的部分贓款暫扣于宜興市公安局。
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