泉州市鯉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉鯉檢一部刑訴〔2020〕137號

被告人何某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3606811993********，漢族，高中文化，務工，出生地江西省貴溪市，戶籍所在地江西省貴溪市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住福建省泉州市鯉城區(qū)**路**號。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2020年4月11日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同日變更為取保候?qū)?；再次因涉嫌收買信用卡信息罪，于同年7月9日被泉州市公安局鯉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準，同日由泉州市公安局鯉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3508242000********，漢族，中專文化，無職業(yè)，出生地福建省武平縣，戶籍所在地與現(xiàn)住地均為福建省武平縣**街道**路**號**梯**室。因涉嫌聚眾斗毆罪，于2019年9月3日被武平縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌收買信用卡信息罪，于2020年7月16日被泉州市公安局鯉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準，同日由泉州市公安局鯉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3505211981********，漢族，大學本科文化，務工，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍所在地福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省泉州市鯉城區(qū)**街**宿舍**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年6月10日被泉州市公安局鯉城分局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準，次日由泉州市公安局鯉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局鯉城分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌收買信用卡信息罪、被告人鐘某甲涉嫌聚眾斗毆罪、收買信用卡信息罪、被告人潘某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知三被告人有權(quán)委托辯護人，依法分別訊問了三被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年10月17日至2020年10月31日。

經(jīng)依法審查查明：

（一）收買信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪

1.2019年7、8月間，被告人潘某某在鯉城區(qū)東街東門公交站附近，將其名下卡號為62305206800********的農(nóng)業(yè)銀行卡及關(guān)聯(lián)的U盾、手機卡等信息資料，以人民幣1800元的價格成套出售給他人。后該銀行卡被實施電信網(wǎng)絡詐騙的犯罪分子用于資金結(jié)算，其中包括接收被害人陳某某匯入的款項人民幣6756元。

2.2019年11月間，被告人潘某某在豐澤區(qū)仁風街與少林路路口，將其名下卡號分別為6229081530********的興業(yè)銀行卡、62218839700********的郵政銀行卡及關(guān)聯(lián)的U盾、手機卡等信息資料，以人民幣2000元的價格成套出售給被告人鐘某甲。后上述兩張銀行卡被實施電信網(wǎng)絡詐騙的犯罪分子用于資金結(jié)算，其中包括接收被害人鄒某某、周某某等人匯入的款項共計人民幣175298.02元。

3.2019年11月間，被告人潘某某在豐澤區(qū)仁風街與溫陵北路路口，將其名下卡號分別為62170018300********的建設銀行卡、62218839700********的郵政銀行卡及關(guān)聯(lián)的U盾、手機卡等信息資料，以人民幣2000元的價格成套出售給被告人何某某。后上述兩張銀行卡被實施電信網(wǎng)絡詐騙的犯罪分子用于資金結(jié)算，其中包括接收被害人王某甲、李某甲等人匯入的款項共計人民幣75300元。

4.2020年2月間，被告人潘某某在鯉城區(qū)堤后路江濱花園幸福廣場附近，將其名下卡號為62305206800********的農(nóng)業(yè)銀行卡及關(guān)聯(lián)的U盾、手機卡等信息資料，以人民幣1000元的價格成套出售給被告人何某某。后該銀行卡被實施電信網(wǎng)絡詐騙的犯罪分子用于資金結(jié)算，其中包括接收被害人喬某某、李某乙等人匯入的款項共計人民幣19500元。

5.2020年4月9日17時許，被告人何某某經(jīng)江某某（另案處理）介紹，在南安市官橋鎮(zhèn)中國銀行網(wǎng)點附近以人民幣1600元的價格，向盧某某收買其名下卡號分別為62284800782********的農(nóng)業(yè)銀行卡、62178564000********的中國銀行卡及關(guān)聯(lián)的U盾、密碼等成套信息資料。

被告人潘某某于2020年6月9日被抓獲；被告人何某某于2020年4月10日被抓獲，后于同年7月8日接公安機關(guān)電話通知，主動到泉州市公安局豐澤派出所配合調(diào)查；被告人鐘某甲于同年7月16日接公安機關(guān)電話通知，主動到武平縣公安局配合調(diào)查。

（二）聚眾斗毆罪

2017年4月2日下午，被告人鐘某甲在龍巖市武平縣**街道“明珠網(wǎng)吧”門口，因瑣事與中學同學鐘某乙口角，后伙同修某某毆打鐘某乙。鐘某乙將其被打一事告知朋友王某乙，王某乙便與修某某等人約架解決（上述人員均另案處理）。被告人鐘某甲與修某某先前往平川街道七坊村邀集鐘某丙（已判刑）幫忙，鐘某丙隨身攜帶一把菜刀。雙方到達約定的“明珠網(wǎng)吧”門口巷子后，相互挑釁繼而被告人鐘某甲與修某某同對方王某乙、鐘某乙拳打腳踢互毆。其間，王某乙一方人員吳某某欲上前幫忙，鐘某丙見狀持菜刀砍向其腰部，致其軟組織創(chuàng)長度6.0cm。經(jīng)法醫(yī)鑒定，吳某某的損傷程度屬輕微傷。

2017年4月7日，被告人鐘某甲主動到武平縣公安局平川派出所配合調(diào)查。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍證明、涉案銀行卡交易明細、相關(guān)電信網(wǎng)絡詐騙被害人報案材料、工作說明、刑事判決書等；

2.證人證言：證人江某某、盧某某、鐘某丙、修某某、王某乙、吳某某等人的證言；

3.鑒定意見：武平縣公安局物證鑒定室法醫(yī)學人體損傷程度

鑒定書；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認、提取、搜查等筆錄等；

5.被告人的供述和辯解：被告人何某某、鐘某甲、潘某某的供述和辯解。

本院認為，被告人何某某、鐘某甲分別收買他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，其中被告人何某某的數(shù)量巨大；被告人鐘某甲伙同他人糾集人員，參與持械聚眾斗毆；被告人潘某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，被告人何某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》一百七十七條之一第二款，被告人鐘某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》一百七十七條之一第二款、二百九十二條第一款第（四）項、第二十五條第一款，被告人潘某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買信用卡信息罪追究被告人何某某的刑事責任，應當以收買信用卡信息罪、聚眾斗毆罪追究被告人鐘某甲的刑事責任，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究被告人潘某某的刑事責任。被告人鐘某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當數(shù)罪并罰。被告人鐘某甲犯聚眾斗毆罪時已滿十四周歲不滿十八周歲，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十七條第三款，應當從輕或者減輕處罰。被告人鐘某甲犯聚眾斗毆罪、收買信用卡信息罪后均能自動投案，如實供述自己的主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人潘某某歸案后能如實供述自己的主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

泉州市鯉城區(qū)人民法院

檢察官林培銘

2020年10月28日

附件：1.被告人何某某、鐘某甲、潘某某現(xiàn)均羈押于泉州市看守所

2.案卷材料及證據(jù)五冊_?