泉州市鯉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

泉鯉檢一部刑訴〔2020〕137號(hào)

被告人何某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3606811993********，漢族，高中文化，務(wù)工，出生地江西省貴溪市，戶(hù)籍所在地江西省貴溪市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住福建省泉州市鯉城區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌收買(mǎi)信用卡信息罪，于2020年4月11日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同日變更為取保候?qū)?；再次因涉嫌收買(mǎi)信用卡信息罪，于同年7月9日被泉州市公安局鯉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局鯉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508242000********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，出生地福建省武平縣，戶(hù)籍所在地與現(xiàn)住地均為福建省武平縣**街道**路**號(hào)**梯**室。因涉嫌聚眾斗毆罪，于2019年9月3日被武平縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌收買(mǎi)信用卡信息罪，于2020年7月16日被泉州市公安局鯉城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局鯉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211981********，漢族，大學(xué)本科文化，務(wù)工，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶(hù)籍所在地福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省泉州市鯉城區(qū)**街**宿舍**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月10日被泉州市公安局鯉城分局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局鯉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局鯉城分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌收買(mǎi)信用卡信息罪、被告人鐘某甲涉嫌聚眾斗毆罪、收買(mǎi)信用卡信息罪、被告人潘某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法分別訊問(wèn)了三被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年10月17日至2020年10月31日。

經(jīng)依法審查查明：

（一）收買(mǎi)信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

1.2019年7、8月間，被告人潘某某在鯉城區(qū)東街東門(mén)公交站附近，將其名下卡號(hào)為62305206800********的農(nóng)業(yè)銀行卡及關(guān)聯(lián)的U盾、手機(jī)卡等信息資料，以人民幣1800元的價(jià)格成套出售給他人。后該銀行卡被實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子用于資金結(jié)算，其中包括接收被害人陳某某匯入的款項(xiàng)人民幣6756元。

2.2019年11月間，被告人潘某某在豐澤區(qū)仁風(fēng)街與少林路路口，將其名下卡號(hào)分別為6229081530********的興業(yè)銀行卡、62218839700********的郵政銀行卡及關(guān)聯(lián)的U盾、手機(jī)卡等信息資料，以人民幣2000元的價(jià)格成套出售給被告人鐘某甲。后上述兩張銀行卡被實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子用于資金結(jié)算，其中包括接收被害人鄒某某、周某某等人匯入的款項(xiàng)共計(jì)人民幣175298.02元。

3.2019年11月間，被告人潘某某在豐澤區(qū)仁風(fēng)街與溫陵北路路口，將其名下卡號(hào)分別為62170018300********的建設(shè)銀行卡、62218839700********的郵政銀行卡及關(guān)聯(lián)的U盾、手機(jī)卡等信息資料，以人民幣2000元的價(jià)格成套出售給被告人何某某。后上述兩張銀行卡被實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子用于資金結(jié)算，其中包括接收被害人王某甲、李某甲等人匯入的款項(xiàng)共計(jì)人民幣75300元。

4.2020年2月間，被告人潘某某在鯉城區(qū)堤后路江濱花園幸福廣場(chǎng)附近，將其名下卡號(hào)為62305206800********的農(nóng)業(yè)銀行卡及關(guān)聯(lián)的U盾、手機(jī)卡等信息資料，以人民幣1000元的價(jià)格成套出售給被告人何某某。后該銀行卡被實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子用于資金結(jié)算，其中包括接收被害人喬某某、李某乙等人匯入的款項(xiàng)共計(jì)人民幣19500元。

5.2020年4月9日17時(shí)許，被告人何某某經(jīng)江某某（另案處理）介紹，在南安市官橋鎮(zhèn)中國(guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)附近以人民幣1600元的價(jià)格，向盧某某收買(mǎi)其名下卡號(hào)分別為62284800782********的農(nóng)業(yè)銀行卡、62178564000********的中國(guó)銀行卡及關(guān)聯(lián)的U盾、密碼等成套信息資料。

被告人潘某某于2020年6月9日被抓獲；被告人何某某于2020年4月10日被抓獲，后于同年7月8日接公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知，主動(dòng)到泉州市公安局豐澤派出所配合調(diào)查；被告人鐘某甲于同年7月16日接公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知，主動(dòng)到武平縣公安局配合調(diào)查。

（二）聚眾斗毆罪

2017年4月2日下午，被告人鐘某甲在龍巖市武平縣**街道“明珠網(wǎng)吧”門(mén)口，因瑣事與中學(xué)同學(xué)鐘某乙口角，后伙同修某某毆打鐘某乙。鐘某乙將其被打一事告知朋友王某乙，王某乙便與修某某等人約架解決（上述人員均另案處理）。被告人鐘某甲與修某某先前往平川街道七坊村邀集鐘某丙（已判刑）幫忙，鐘某丙隨身攜帶一把菜刀。雙方到達(dá)約定的“明珠網(wǎng)吧”門(mén)口巷子后，相互挑釁繼而被告人鐘某甲與修某某同對(duì)方王某乙、鐘某乙拳打腳踢互毆。其間，王某乙一方人員吳某某欲上前幫忙，鐘某丙見(jiàn)狀持菜刀砍向其腰部，致其軟組織創(chuàng)長(zhǎng)度6.0cm。經(jīng)法醫(yī)鑒定，吳某某的損傷程度屬輕微傷。

2017年4月7日，被告人鐘某甲主動(dòng)到武平縣公安局平川派出所配合調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、涉案銀行卡交易明細(xì)、相關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人報(bào)案材料、工作說(shuō)明、刑事判決書(shū)等；

2.證人證言：證人江某某、盧某某、鐘某丙、修某某、王某乙、吳某某等人的證言；

3.鑒定意見(jiàn)：武平縣公安局物證鑒定室法醫(yī)學(xué)人體損傷程度

鑒定書(shū)；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)、提取、搜查等筆錄等；

5.被告人的供述和辯解：被告人何某某、鐘某甲、潘某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人何某某、鐘某甲分別收買(mǎi)他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其中被告人何某某的數(shù)量巨大；被告人鐘某甲伙同他人糾集人員，參與持械聚眾斗毆；被告人潘某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，被告人何某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》一百七十七條之一第二款，被告人鐘某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》一百七十七條之一第二款、二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)、第二十五條第一款，被告人潘某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)信用卡信息罪追究被告人何某某的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)信用卡信息罪、聚眾斗毆罪追究被告人鐘某甲的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究被告人潘某某的刑事責(zé)任。被告人鐘某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人鐘某甲犯聚眾斗毆罪時(shí)已滿(mǎn)十四周歲不滿(mǎn)十八周歲，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十七條第三款，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人鐘某甲犯聚眾斗毆罪、收買(mǎi)信用卡信息罪后均能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人潘某某歸案后能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

泉州市鯉城區(qū)人民法院

檢察官林培銘

2020年10月28日

附件：1.被告人何某某、鐘某甲、潘某某現(xiàn)均羈押于泉州市看守所

2.案卷材料及證據(jù)五冊(cè)_?