江西省贛州市贛縣區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

贛縣區(qū)檢一部刑訴〔2020〕38號　

被告人潘某，男，19**年**月**日生，公民身份號碼36212119**********，漢族，初中文化，戶籍地江西省贛州市贛縣區(qū)**鎮(zhèn)**大道**路**號附**號**棟**室,務(wù)工。20**年*月*日因犯聚眾斗毆罪被贛縣人民法院判處有期徒刑一年，20**年**月**日刑滿釋放。20**年**月**日因涉嫌開設(shè)賭場罪被贛縣區(qū)公安局刑事拘留，同年**月**日經(jīng)本院批準(zhǔn)被贛縣區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由贛州市贛縣區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某涉嫌尋開設(shè)賭場罪，于20**年**月**日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，依法已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

20**年至20**年，黎某某（另案處理）為獲取非法利益，與羅某、游某某（另案處理）等人在贛縣*城、**等地，實(shí)施開設(shè)賭場、尋釁滋事等犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、生活秩序，造成了較為惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪集團(tuán)。黎某某為首要分子，游某某、羅某等人為重要成員，被告人潘某等人為一般成員。具體犯罪事實(shí)如下：

20**年**月左右，黎某某與羅某、游某某繼續(xù)租用黎某某位于贛縣區(qū)**鎮(zhèn)**路**房**樓的一套三室一廳的套房用于開設(shè)賭場，被告人潘某經(jīng)賭場老板游某某等人同意，自帶資金*萬元在賭場內(nèi)按每一萬元每天收取3*元的標(biāo)準(zhǔn)收取高額日息，為賭客胡某、陳某等人提供賭博資金。一個(gè)月后，黎某某安排羅某攜帶資金在賭揚(yáng)內(nèi)發(fā)放高利貸提供賭資，收取高額日息，同時(shí)為了便于管理賭場，壟斷高利放貸，以支付一萬元日息1*元的標(biāo)準(zhǔn)將潘某等人的放貸資金入股賭場高利放貸本金，統(tǒng)一由其管理支配，直至20**年底賭場關(guān)閉。該賭場自20**年**月開始至20**年底，抽頭漁利達(dá)12*余萬元，參賭人員達(dá)4*人左右，發(fā)放高利貸提供賭資達(dá)20*余萬元，高利放貸非法獲利10*余萬元。

案發(fā)后，被告人潘某被抓獲歸案，認(rèn)罪認(rèn)罰，其家屬退繳所得非法所得16*元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息查詢、歸案經(jīng)過等書證；2.證人證言：證人黎某某、羅某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人潘某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄等。?

本院認(rèn)為，被告人潘某出資入股賭場向賭場賭客發(fā)放高利貸，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，潘某具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省贛州市贛縣區(qū)人民法院

檢察員：胡**

2020年3月10日

附：

1.?被告人潘某現(xiàn)羈押在贛州市贛縣區(qū)縣看守所；

2.案卷材料*冊，光碟*張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書*份。