江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧六檢訴刑訴〔2019〕473號

被告人潘某某，男，1971年**月**日生，身份證號碼3201231971********，漢族，初中文化，系南京**潤滑油有限公司（以下簡稱“甲公司”）法定代表人，出生于江蘇省南京市，住南京市六合區(qū)**街道**路**號**單元**室。因犯假冒注冊商標(biāo)罪,于2002年10月被判處有期徒刑一年,緩刑一年。被告人潘某某因涉嫌詐騙罪，于2018年10月16日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局六合分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)月23日已告知被告人潘某某有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害單位南京**鋼結(jié)構(gòu)有限公司（以下簡稱“乙公司”）、江蘇**貿(mào)易有限公司（以下簡稱“丙公司”），被害人任某某、翟某某、殷某某、葉某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人潘某某，聽取了被告人潘某某及其辯護(hù)人蔣藝的意見，聽取了被害單位乙公司、丙公司，被害人任某某、翟某某、殷某某、宋某某等人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院先后于2019年3月8日、5月23日二次將本案退回南京市公安局六合分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2019年4月8日、6月23日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本案先后于2019年2月21日、5月8日、7月23日三次延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

1、??詐騙罪

2015年7月7日，被告人潘某某在其經(jīng)營的公司負(fù)有巨額到期債務(wù)無力償還、經(jīng)營活動停止的情況下，隱瞞公司真實(shí)財(cái)務(wù)狀況，向江蘇省江陰市***金屬物資有限公司的會計(jì)翟某某索取17份銀行承兌匯票，票面金額總計(jì)人民幣180萬元。潘某某取得匯票后隨即貼現(xiàn)，得款人民幣176萬余元。第二天，被告人潘某某又以借錢還銀行貸款的名義，向被害人任某某借款人民幣150萬元，次日被告人潘某某便出走隱匿。通過上述行為，被告人潘某某共騙得人民幣326萬余元，用于歸還公司債務(wù)及個人貸款。

認(rèn)定該事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、借款協(xié)議、銀行承兌匯票、民事判決書等書證；

2.證人朱某某、陸某某、黃某某等人的證言;

3.被害人任某某、翟某某的陳述；

4.被告人潘某某的供述和辯解等。

二、合同詐騙

2015年6月，被告人潘某某在其經(jīng)營的公司負(fù)有巨額到期債務(wù)無力償還的情況下，隱瞞真相，騙取乙公司、丙公司、殷某某、宋某某等人為其提供擔(dān)保，以甲公司向自己控制的南京**商貿(mào)有限公司購買潤滑油為名，向江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬集支行貸款人民幣360萬元，用于歸還公司及個人債務(wù)，致使該筆貸款未得償還。

2018年10月16日，被告人潘某某自動向公安機(jī)關(guān)投案，歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定該事實(shí)的證據(jù)如下：

1.紫金農(nóng)商銀行信貸業(yè)務(wù)資料、銷售合同、民事判決書等書證；

2.證人宋某某的證言；

3.被害人殷某某、葉某某的陳述；

4.被告人潘某某的的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人潘某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，該行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定；以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)分別以詐騙罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察員：戈明

2019年8月7日

附：

1. 被告人潘某某現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所；

2. 全部案卷材料；

3. 量刑建議書一份。