浙江省瑞安市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕9916號(hào)

被告人潘某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303811994********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**村**路**號(hào)。曾因犯尋釁滋事罪，于2015年5月20日被瑞安市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年；因犯賭博罪，于2019年1月18日被瑞安市人民法院判處有期徒刑一年，同年11月13日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被瑞安市公安局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人姚茂林，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4228251989********，侗族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因賭博，于2013年4月20日被瑞安市公安局行政拘留二日；犯非法拘禁罪、賭博罪，于2019年1月18日被瑞安市人民法院分別判處拘役四個(gè)月、有期徒刑八個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑八個(gè)月，同年2月11日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月21日被瑞安市公安局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被瑞安市公安局逮捕。

被告人朱重智，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303811993********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市瑞安市**鎮(zhèn)**村。因賭博，分別于2017年8月15日、9月14日被瑞安市公安局行政拘留二日、五日；犯賭博罪于2016年6月1日瑞安市人民法院免于刑事處罰；犯賭博罪、非法拘禁罪于2019年1月18日被瑞安市人民法院分別判處有期徒刑一年、拘役五個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑一年，同年5月17日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日被瑞安市公安局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人吳某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303811988********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省溫州市瑞安市**街道**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月25日被瑞安市公安局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被瑞安市公安局逮捕。

被告人王某甲（綽號(hào)“老鼠”），男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303811988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省溫州市瑞安市，住浙江省瑞安市**街道**村**路**號(hào)，現(xiàn)住瑞安市**街道**苑**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被瑞安市公安局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人林某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303811989********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**村**路**號(hào)，現(xiàn)住瑞安市**街道**路**號(hào)**幢。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被瑞安市公安局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、姚茂林、朱重智、吳某甲、王某甲、林某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年3月10日、3月11日、3月12日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月2日至4月30日）；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限兩次（自2020年3月19日至同年4月2日，自2020年6月1日延長至6月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2018年，被告人潘某某、朱重智、吳某甲、姚茂林等人在瑞安一帶非法從事借貸業(yè)務(wù)。該一伙人以“無抵押快速貸款”為誘餌，吸引不特定人員前來借款，隨后實(shí)地查看借款人的住所，再簽訂借款協(xié)議，并通過收取砍頭息、家訪費(fèi)、押金等各種名義的費(fèi)用，以及制造虛假給付痕跡的方式虛增債務(wù)，以轉(zhuǎn)單平賬、以貸還貸的方式惡意壘高借款金額，從而騙取借款人錢款。在借款人無力“償還”的情況下，進(jìn)而通過電話或上門滋擾等方式，以言語威脅、暴力為手段向借款人催收借款，嚴(yán)重影響了社會(huì)生活秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響。具體事實(shí)分述如下：

一、詐騙事實(shí)

1.2017年下半年至2018年2月份左右，被告人潘某某、吳某甲、姚茂林以瑞安市**街道**大道**號(hào)二樓為辦公室，以被告人潘某某投資注冊(cè)的“瑞安市**汽車信息咨詢有限公司”（以下簡稱“**公司”）的名義非法從事上述借貸業(yè)務(wù)，騙取他人錢款。其間，被告人吳某甲以自己的名義在今借到APP中與被害人鄭某乙簽訂一張人民幣20000元的借條，并曾當(dāng)面接收被害人孫某某現(xiàn)金人民幣20000元的還款。

2.2018年2、3月至5月，被告人吳某甲、王某甲、林某甲與蔡某甲（另案處理）共同出資承租瑞安市**苑**幢**層頂樓套間作為辦公室，雇傭被告人姚茂林和楊某甲（另案處理）非法從事上述模式的借貸業(yè)務(wù)，騙取被害人葉某甲、阮某某、張某甲、林某乙、周某甲、繆某某、陳某某、鄭某甲、倪某某、蔡某乙等人的錢款，累計(jì)詐騙既遂人民幣10100元，詐騙未遂人民幣30800元。

3.?2018年2月份左右，被告人潘某某關(guān)閉了上述**公司的辦公室，并接受王某乙（另案處理）提供的資金繼續(xù)非法從事借貸業(yè)務(wù)，同時(shí)期還曾與被告人朱重智共同實(shí)施非法借貸。2018年5月份，被告人吳某甲結(jié)束前述合伙借貸業(yè)務(wù)后，返回與被告人潘某某共同從事上述借貸業(yè)務(wù)。期間，被告人潘某某、朱重智以上述借貸方式共同騙取被害人戴某甲、周某甲、葉某甲、陳某某的錢款，累計(jì)詐騙既遂人民幣3500元，詐騙未遂人民幣21900元；被告人朱重智以同樣的方式騙取被害人吳某乙、施某甲、張某乙的錢款，累計(jì)詐騙既遂人民幣12500元，詐騙未遂人民幣3500元；被告人潘某某伙同王某乙以同樣的方式騙取被害人吳某乙、蘭某某、葉某乙、余某甲等人的錢款，累計(jì)詐騙既遂人民幣21500元，詐騙未遂人民幣13200元；被告人潘某某、吳某甲伙同王某乙以同樣的方式騙取被害人吳某乙、蘭某某的錢款，累計(jì)詐騙既遂人民幣2800元，詐騙未遂人民幣42300元。

合計(jì)上述詐騙數(shù)額，被告人王某甲、林某甲、姚茂林詐騙既遂人民幣10100元，詐騙未遂人民幣30800元；被告人吳某甲詐騙既遂人民幣12900元，詐騙未遂人民幣73100元；被告人朱重智詐騙既遂人民幣16000元，詐騙未遂人民幣25400元；被告人潘某某詐騙既遂人民幣27800元，詐騙未遂77400元。

二、非法拘禁事實(shí)

1.?2018年3月18曰18時(shí)許，被告人姚茂林與楊某甲為索取債務(wù)將被害人周某甲從瑞安市**鎮(zhèn)**路帶走，途中被告人姚茂林電話告知被告人朱重智其已控制被害人周某甲，被告人朱重智和潘某某在瑞安市**街道轉(zhuǎn)盤處欲將被害人周某甲自行帶走討債未果，期間潘某某打了被害人周某甲后腦勺。后被告人姚茂林、楊某甲將被害人周某甲帶至瑞安市**街道**路**酒吧**包廂看管，隨后被告人朱重智也來到該包廂。期間，被告人姚茂林、朱重智與楊某甲等人控制被害人周某甲，逼迫被害人周某甲借高利貸還款。其中被告人朱重智辱罵被害人周某甲，用筷子毆打被害人周某甲的頭部、手部。一直到當(dāng)日22時(shí)許，被害人周某甲多方聯(lián)系借款無果后得以離開。（被告人朱重智、姚茂林已因此被判刑）

2.2017年9月開始，被告人潘某某以上述借貸方式騙取被害人孫某某的錢款，后以轉(zhuǎn)單平賬的方式壘高被害人孫某某的借款金額至人民幣40000元。2017年11月的一天下午1點(diǎn)多，被告人潘某某等人將無力償還款的被害人孫某某叫至其在瑞安市**街道**大道的辦公室內(nèi)，隨后關(guān)閉辦公室門控制被害人孫某某的人身自由，并對(duì)其進(jìn)行毆打。被害人孫某某被迫打電話向其母親李某甲求助，于是李某甲向翁某某借款1萬元并約定由被害人孫某某上門自取。隨后被告人潘某某等人帶著被害人孫某某到翁某某位于瑞安市**街道**村的家中取款，并再次將被害人孫某某帶走，直至當(dāng)晚7時(shí)多才將其帶至李某甲位于**村的家中，而后又逼迫李某甲代孫某某以自己的名義寫下人民幣40000元的欠條。

三、尋釁滋事事實(shí)

1.2018年3月份，朱重智以上述方式借貸給施某甲人民幣10000元，收取砍頭息等費(fèi)用人民幣2000元，并由彭某某作為擔(dān)保人。2018年3月6日上午，因施某甲無力還款，朱重智、孟某某（另案處理）到瑞安市**鎮(zhèn)**村施某甲家中討債。當(dāng)時(shí)施某甲不在家，施某甲的父親施某乙及彭某某在場。朱重智、孟某某以言語威脅的方式進(jìn)行催收。經(jīng)電話聯(lián)系施某甲并征得同意，彭某某向孟某某借款來代為償還施某甲欠朱重智的借款。

2.2018年3月9日，被告人潘某某以上述方式向戴某甲出借人民幣10000元，并由朱重智收取費(fèi)用3100元。2018年3月12日晚7時(shí)許，被告人潘某某打電話給戴某甲討債，二人發(fā)生爭吵，隨后被告人潘某某與朱重智駕車到瑞安市人民醫(yī)院萬松院區(qū)內(nèi)找到戴某甲，并對(duì)其實(shí)施毆打。

3.2018年3月份，葉某甲分別向被告人潘某某和朱重智、姚茂林和楊某甲、以及孟某某等人借款1萬元，后按約還款。2018年4月份，因葉某甲無力償還借款，被告人潘某某以及楊某甲、孟某某等人均曾到其位于瑞安市**鎮(zhèn)**辦事處的家中催收，因不堪滋擾，葉某甲的母親蔡某丙借錢來幫葉某甲償還了每筆借款5000元。

4.2018年3、4月份，被告人姚茂林以上述方式借款給鄭某甲、倪某某。2018年4月23日凌晨1時(shí)許，被告人潘某某、姚茂林與張某丙（另案處理）在瑞安市**街道**小區(qū)李某乙經(jīng)營的養(yǎng)生足浴店內(nèi)持械毆打未能及時(shí)打卡的倪某某、鄭某甲，致倪某某的頭部、耳廓受傷。經(jīng)鑒定，倪某某的主要損傷為左耳廓及其上方頭皮處共三處創(chuàng)疤（累計(jì)長2.0cm）損傷程度屬輕微傷。

四、賭博事實(shí)

2017年12月初，被告人朱重智、潘某某與賈某甲共同謀劃，由賈某甲糾集參賭人員到賭博地點(diǎn)，被告人潘某某出資并安排人員協(xié)助被告人賈某甲以倒款、抽頭薪的方式從中漁利并約定非法漁利所得由三人共同分贓。隨后，賈某甲在瑞安市**會(huì)所、**茶室閣樓、**酒店、**街道**酒店、**街道信用社對(duì)面一擔(dān)保公司二樓辦公室等地?cái)[設(shè)賭場，以四川麻將形式供周某乙、林某丙、林某丁等人賭博并抽取頭薪，賭窩擺設(shè)八余天，共計(jì)抽取頭薪人民幣3萬余元。被告人姚茂林與楊某乙受被告人潘某某、朱重智指使，協(xié)助賈某甲在賭窩里倒款、抽取頭薪。被告人姚茂林參與期間，賭窩抽取頭薪人民幣5000余元，被告人楊某乙參與期間，賭窩抽取頭薪人民幣30000余元。（被告人朱重智、潘某某、姚茂林已因此被判刑）

被告人潘某某、姚茂林、吳某甲、王某甲、林某甲分別于2019年11月13日、11月21日、11月25日、11月29日、12月4日被公安人員抓獲。被告人朱重智于2019年11月26日主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)；

2.書證：人口信息、抓獲經(jīng)過、公司、個(gè)體戶登記信息、借條、急診病歷、門診病歷、診斷證明書、CT檢查報(bào)告單、通話記錄、刑事判決書、釋放證明書；

3.證人證言：證人王某乙、楊某甲、孟某某、楊某乙、李某丙、李某乙、潘某某、胡某某、賈某乙、余某乙、李某甲、翁某某、彭某某的證言；

4.被害人陳述：被害人周某甲、葉某甲、陳某某、吳某乙、張某甲、阮某某、林某乙、繆某某、鄭某甲、倪某某、蔡某乙、張某乙、施某甲、蘭某某、戴某甲、葉某乙、余某甲、鄭某乙、孫某某、林某戊、戴某乙、施某乙、葉某丙、蔡某丁的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人潘某某、姚茂林、朱重智、吳某甲、王某甲、林某甲的供述和辯解；

6.鑒定意見：鑒定書；

7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子勘驗(yàn)筆錄、檢查筆錄；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信、支付寶交易記錄、手機(jī)數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱重智、吳某甲、王某甲、林某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、姚茂林、朱重智、吳某甲經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，四名被告人的行為已構(gòu)成惡勢力團(tuán)伙犯罪。被告人潘某某、朱重智、吳某甲、姚茂林、王某甲、林某甲以非法占有為目的，結(jié)伙通過“套路貸”虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大；被告人潘某某、姚茂林結(jié)伙持兇器隨意毆打他人，致一人輕微傷，情節(jié)惡劣；被告人潘某某恐嚇?biāo)?、隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，并且非法拘禁他人，被告人潘某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第二百三十八條，被告人姚茂林的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第二十五條第一款，被告人朱重智、吳某甲、王某甲、林某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究被告人潘某某的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪追究被告人姚茂林的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人朱重智、吳某甲、王某甲、林某甲的刑事責(zé)任。被告人潘某某判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)漏罪，且一人犯數(shù)罪根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰；被告人姚茂林在判決宣告前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰；被告人王某甲、林某甲歸案后能如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人朱重智、吳某甲、王某甲、林某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞安市人民法院

檢?察?官?林?瓊

2020年6月15日

附件：1.被告人潘某某、姚茂林、朱重智、吳某甲、林某甲、王某甲現(xiàn)羈押于瑞安市看守所

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)、光盤兩份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

4.《量刑建議書》三份

5.隨案移送涉案手機(jī)三部，其中兩部涉案手機(jī)保存于溫州涉案財(cái)物管理中心，一部涉案手機(jī)實(shí)物移送。