天津市河西區(qū)人民檢察院

起 訴 書

津西檢公訴刑訴〔2017〕378號

被告人潘某某，女，1957年**月**日出生，身份證號碼1201071957********，漢族，大學(xué)文化，**公司**，出生地上海市閘北區(qū)，戶籍地天津市濱海新區(qū)**家園**門**號，現(xiàn)住址同戶籍地。2016年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年9月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

被告人潘煒喆（曾用名張煒喆），男，1983年**月**日出生，身份證號碼1201071983********，漢族，大學(xué)文化，**公司**，出生地天津市塘沽區(qū)，戶籍地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**座**門**號，現(xiàn)住天津市濱海新區(qū)**大街**號樓**門**號。2016年9月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年9月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局河西分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、潘煒喆涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人劉某甲、劉某乙的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回公安機關(guān)補充偵查兩次（自2017年2月14日至2017年3月13日、自2017年4月28日至2017年5月25日）；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2017年1月31日至2017年2月14日、自2017年4月14日至2017年4月28日、自2017年6月26日至2017年7月10日）。

經(jīng)依法審查查明：被告人潘某某系**公司（以下簡稱*甲公司）**，負(fù)責(zé)公司全面工作；被告人潘煒喆系*甲公司**，負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)、業(yè)務(wù)咨詢等。2015年3月至2016年7月間，被告人潘某某、潘煒喆在明知*甲公司未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)、無經(jīng)營許可的情況下，對外以該公司名義，以保本保息、資金安全為由，通過召開推介會、散發(fā)傳單、口口相傳等方式，向社會不特定人宣傳投資理財產(chǎn)品，并承諾年化收益率12%-24%進(jìn)行高息攬存。截止案發(fā)，*甲公司共吸攬投資人58人，存款人民幣5181萬元，后因資金鏈斷裂，無法返還投資人本息。投資人報案后，被告人潘煒喆、潘某某分別于2016年9月10日、9月20日到公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

1．理財產(chǎn)品宣傳單等物證；

2．營業(yè)執(zhí)照、房屋租賃合同、借款合同、擔(dān)保函、借據(jù)、還款計劃書、銀行賬戶明細(xì)等書證；

3．證人霍某某、于某某等人的證言；

4．投資人戴某某、楊某某等人的陳述；

5．被告人潘某某、潘煒喆的供述和辯解；

6．身份證明、案件來源及抓獲經(jīng)過等其他證明材料。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、潘煒喆違反國家金融管理法規(guī)，向社會公眾吸收資金，共計人民幣5181萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第（一）款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市河西區(qū)人民法院

檢??察??員：李康蕊

代理檢察員：張玉恒

2017年6月28日???

附：

1．被告人潘某某、潘煒喆現(xiàn)羈押于天津市河西區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三十二冊。

3．量刑建議書六份。