淮北市相山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

相檢刑訴〔2016〕389號(hào)

被告人潘某某，男，1962年**月**日出生于浙江省玉環(huán)縣，居民身份證號(hào)碼3326271962********，漢族，小學(xué)文化，淮北**有限公司實(shí)際經(jīng)營管理人，現(xiàn)住浙江省玉環(huán)縣**街道**路**號(hào)。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2016年6月21日被淮北市公安相山分局指定居所監(jiān)視居住，同年9月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮北市公安局相山分局偵查終結(jié)，被告人潘某某涉嫌職務(wù)侵占罪移送本院審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人潘某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?

被告人潘某某自2005年至今在浙江省玉環(huán)縣從事民間借貸業(yè)務(wù)，后潘某某于2008年11月入股淮北**有限公司（以下簡稱**公司），并于2009年9月25日成為該公司的法人代表，開始實(shí)際控制管理**公司。此后，**公司的股權(quán)、法定代表人雖多次變更，但潘某某一直實(shí)際控制**公司。期間，被告人潘某某多次利用職權(quán)侵占**公司資產(chǎn)，具體事實(shí)如下：

1.經(jīng)被告人潘某某簽字同意，將其與仇某某在浙江省玉環(huán)縣的個(gè)人借款債務(wù)270萬元轉(zhuǎn)入**公司，2013年3月31日由**公司給仇某某補(bǔ)簽了借款合同，并以金存如名義從**公司進(jìn)行虛假借款流水，由**公司還本付息。自2013年3月至今，**公司共計(jì)為潘某某個(gè)人借款支付仇某某利息合計(jì)65.06萬元。2014年12月8日，經(jīng)潘某某簽字同意，將**公司開發(fā)的**（**）西苑3#108、3#109、3#110三間共計(jì)價(jià)值336.2493萬元的房產(chǎn)抵給仇某某，沖抵其與仇某某的個(gè)人借款債務(wù)。

2.2013年12月6日，被告人潘某某簽字同意將其與蘇某某在浙江省玉環(huán)縣的個(gè)人借款債務(wù)928萬元轉(zhuǎn)入**公司，由**公司還本付息。2013年11月30日之前，**公司共計(jì)支付蘇某某利息28.1869萬元，2013年11月30日至今，**公司先后支付蘇某某利息共計(jì)81.664萬元。2014年9月，蘇某某將**公司起訴至淮北市中級(jí)人民法院，造成**公司西苑一塊土地被法院查封。

3.2014年5月4日，被告人潘某某簽字同意將其與洪某某在浙江省玉環(huán)縣的個(gè)人借款債務(wù)157.8萬元轉(zhuǎn)入**公司，由**公司還本付息。自2014年5月3日至今，**公司先后支付洪某某利息29.5644萬元，2015年4月，**公司支付洪某某本金10萬元。2015年6月1日，**公司以“**”**區(qū)**棟**層**、**、**、**、**號(hào)5套商鋪，總價(jià)值149.127萬元的房產(chǎn)沖抵潘某某與洪某某的個(gè)人借款債務(wù)。

4.2014年3月20日，被告人潘某某簽字同意將其與周某某在浙江省玉環(huán)縣的個(gè)人借款債務(wù)2849.56萬元，轉(zhuǎn)入**公司，由**公司還本付息，2014年3月15日之前，**公司先后支付周某某利息共計(jì)28.7652萬元，2016年3月15日至今，**公司先后支付周某某利息共計(jì)0.2597萬元，償還本金78.5萬元。

5.2014年3月20日，被告人潘某某簽字同意將其與潘某某在浙江省玉環(huán)縣的個(gè)人借款債務(wù)1044.96萬元轉(zhuǎn)入**公司，由**公司還本付息。2014年3月15日之前，**公司先后支付潘某某本息共計(jì)320萬元，2014年3月15日至今，**公司先后支付潘某某利息2.025萬元，償還本金7.5萬元。后潘某某將被告人潘某某及**公司起訴至淮北市相山區(qū)人民法院，相山區(qū)人民法院判決，以“**”北苑**棟**層1**號(hào)至**號(hào)商鋪（不包括**層**、**、**、**、**號(hào)），共計(jì)429套、面積123、96.84平方米，抵償潘某某與潘某某的個(gè)人借款債務(wù)本金975萬元、利息525萬元合計(jì)1500萬元。

6.2014年10月，經(jīng)被告人潘某某簽字同意，王某甲通過黃某甲名義從**公司進(jìn)行虛假借款流水的方式，將其與潘某某在玉環(huán)的個(gè)人借款債務(wù)1180.326萬元轉(zhuǎn)入**公司，**公司先后支付王某甲本息共計(jì)33.6751萬元。2015年9月，**公司以**幢**層58間（3594.43平方米）價(jià)值1150.22萬元的房產(chǎn)沖抵潘某某與王某甲的個(gè)人借款債務(wù)。

7.2015年3月23日，被告人潘某某簽字同意將其與黃某乙在淮北**有限公司的債務(wù)本息80.741萬元轉(zhuǎn)入**公司，由**公司從2015年4月1日開始支付本息。后**公司以**棟4間價(jià)值68.618萬元的商鋪（62.38平方米）抵給黃某乙。

8.2009年7月3日，被告人潘某某私自將**公司71.2萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)入浙江省玉環(huán)縣**有限公司，用于償還其在玉環(huán)縣的個(gè)人債務(wù)。

9.2011年7月1日，被告人潘某某私自將**公司350萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)至浙江省玉環(huán)縣**有限公司，用于償還其在玉環(huán)縣的個(gè)人借款。

10.2013年4月15日，被告人潘某某收購**公司隱名股東石某某、章某某共計(jì)3%的股份，因潘某某無現(xiàn)金支付，欠石某某、章某某股權(quán)收購款共計(jì)840萬元（每人420萬元），并從2013年6月30日起計(jì)算利息，被告人潘某某私自用**公司為其收購股權(quán)欠款作擔(dān)保。2014年11月24日，潘某某使用**公司的8間商鋪沖抵其欠石某某的債務(wù)本息412.9870萬元，尚欠125.013萬元，使用**公司12間商鋪沖抵其欠章某某債務(wù)本息557.4995萬元。

11.2013年4月15日，被告人潘某某收購**公司隱名股東葉某甲4%的股份，欠葉某甲購買股權(quán)款510萬元，因葉某甲欠吳某某借款，葉某甲將其對(duì)潘某某的債權(quán)轉(zhuǎn)給吳某某。當(dāng)日，潘某某給吳某某出具了510萬元的借條，并私自用**公司進(jìn)行擔(dān)保。2015年9月30日，潘某某將其與吳某某的510萬元個(gè)人債務(wù)本息共計(jì)680萬元通過進(jìn)行虛假銀行流水的方式轉(zhuǎn)入**公司，并由**公司出具借款合同。

12.2015年8月，被告人潘某某私自簽字同意將其與江某某在浙江省玉環(huán)縣的個(gè)人借款債務(wù)58.5萬元轉(zhuǎn)入**公司，由**公司出具借款合同，并由**公司自2015年4月1日起還本付息，同時(shí)將**公司**棟**房產(chǎn)（面積44.08平方米）以48.48萬元的價(jià)格抵給江某某。

13.2013年7月23日，被告人潘某某將其與董某甲在浙江省玉環(huán)縣的個(gè)人借款債務(wù)650萬元轉(zhuǎn)入**公司，由**公司出具與董某甲的借款合同，2014年4月4日，潘某某將**公司128套地下車位抵償其與董某甲800萬左右的借款本息債務(wù)。

14.2015年5月，被告人潘某某私自用**公司的車位抵給董某乙（未備案），沖抵其與董某乙在浙江省玉環(huán)縣的個(gè)人借款債務(wù)421.47萬元；2015年3月10日，被告人潘某某私自用**公司為其與葉某乙的個(gè)人借款債務(wù)900萬元進(jìn)行擔(dān)保。2015年5月，葉某乙在浙江省玉環(huán)縣人民法院起訴潘某某及淮北云天置業(yè)有限公司，要求潘某某及**公司償還其剩余借款本金720萬元及利息，后該法院判決**公司對(duì)上述潘某某個(gè)人借款債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

15.2012年9月1日，被告人潘某某私自決定用**公司為其與林某某在浙江省玉環(huán)縣的130萬元個(gè)人借款債務(wù)進(jìn)行擔(dān)保。2015年10月，林某某在浙江省玉環(huán)縣人民法院起訴潘某某及**公司，要求潘某某及**公司償還其剩余的借款本金100萬元及利息。2016年1月，該法院判決**公司對(duì)上述潘某某個(gè)人借款債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。后**公司將北苑西區(qū)1棟D-1296至D-1304共計(jì)價(jià)值320.518萬元9間房產(chǎn)抵給林某某。

16.2013年5月30日，被告人潘某某私自決定用**公司為其與王某乙在浙江省玉環(huán)縣的100萬元個(gè)人借貸債務(wù)進(jìn)行擔(dān)保。2015年12月4日，王某乙在浙江省玉環(huán)縣人民法院起訴潘某某及**公司，要求潘某某及**公司償還其借款本金100萬元及利息。2015年12月，該法院判決**公司對(duì)上述潘某某個(gè)人借款債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

17.2010年6月，被告人潘某某與原**公司股東陳某某和盧某某約定，以4000萬元收購兩人所持有的**公司25%的股份，并安排張某甲為其代持。后潘某某用**公司3365萬元的資產(chǎn)沖抵其4000萬元股權(quán)購買款中的3365萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.營業(yè)執(zhí)照、股東工商登記記錄、股東會(huì)會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、借款合同、收據(jù)、民事判決書、銀行賬戶明細(xì)及被告人戶籍信息、到案經(jīng)過等相關(guān)書證；2.證人蘇某某、陳黎明、趙某某、張某乙、馮某某等人的證言；3.被告人潘某某的供述與辯解；4.審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人潘某某作為淮北**有限公司實(shí)際管理經(jīng)營人，利用職務(wù)便利，將**公司資產(chǎn)非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省淮北市相山區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢??察??員：王??旭????????????????????

??????????????????????????????????代理檢察員：路軼倩????????????

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????2016年12月22日

附：1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于淮北市第二看守所。

2.偵查卷宗17冊(cè)、證人（鑒定人）名單1份?！?/span>