福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2020〕261號(hào)

被告人潘少烽，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501811991********，漢族，中專文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福清市**街道**街**號(hào)**號(hào)樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年12月25日由福清市公安局執(zhí)行逮捕，同年12月27日由福清市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘少烽涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院依法于2020年7月9日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、2017年2月，被告人潘少烽伙同同案人劉某某（已判刑）購置筆記本電腦、路由器、網(wǎng)關(guān)、固定電話等設(shè)備，租賃福清市**街道**小區(qū)一套房作為詐騙窩點(diǎn)，利用獲取的日本國公民個(gè)人信息和詐騙劇本，招募、組織同案人葛神某某、塩川某某、高松某某（均已判刑）及同案人“川本”、“田中”（均另案處理）等人，在上述窩點(diǎn)實(shí)施電信詐騙活動(dòng)。同案人林某甲（已到案，另案處理）為上述窩點(diǎn)安裝、調(diào)試用于作案的網(wǎng)關(guān)設(shè)備和電話，并提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持，幫忙繳納話費(fèi)。2017年5月11日至6月9日，同案人葛神某某、塩川某某、高松某某、“川本”等人兩人一組，向日本國內(nèi)的被害人撥打電話實(shí)施詐騙，成功詐騙四次共計(jì)日幣2100萬元，折合人民幣128.6765萬元。

二、2016年6月，同案人王某某、韓某某（均已判刑）等人先后租賃福清市**街道**小區(qū)、平潭縣**鎮(zhèn)**小區(qū)、福清市**街道**小區(qū)、音西街道**小區(qū)的套房作為詐騙窩點(diǎn)，利用獲取的日本國公民個(gè)人信息和詐騙劇本，招募、組織日本籍同案人在上述窩點(diǎn)向日本國內(nèi)的被害人撥打電話實(shí)施詐騙。2016年7月份，被告人潘少烽將同案人“山本”（另案處理）招募的同案人寺田某某（已判刑）安排到同案人王某某上述窩點(diǎn)實(shí)施詐騙，潘少烽可獲取寺田某某詐騙成功金額3%抽成。至2017年6月28日，同案人寺田某某參與撥打電話詐騙成功共計(jì)日幣5800萬元，折合人民幣約348萬元。

被告人潘少烽于2019年12月24日在廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)萬達(dá)附近一賓館向福清市公安局民警投案，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，并動(dòng)員同案人林某甲于同日向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電腦、固定電話、手機(jī)、網(wǎng)關(guān)、光盤、路由器、銀行卡、日幣、人民幣等；

2.書證：人員基本信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、抓獲經(jīng)過、出入境記錄查詢、扣押清單、文件夾、筆記本、劇本、銀行交易流水、匯率中間價(jià)表、刑事判決書；

3.證人證言：證人薛某某、林某乙的證言；

4.被告人及同案人的供述和辯解：被告人潘少烽及同案人劉某某、林某丙、林某甲、葛神某某、塩川某某、高松某某、王某某、林某丙、林某丁、韓某某、寺田某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人潘少烽以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，共計(jì)人民幣476.6765萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘少烽在實(shí)施詐騙人民幣128.6765萬元的共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯；在實(shí)施詐騙人民幣348萬元的共同犯罪中起輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人潘少烽動(dòng)員同案人向公安機(jī)關(guān)投案，是立功，依照《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人潘少烽犯罪后投案自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人潘少烽認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

??????????????????????????????????????????????????????????檢察長：陳?平

檢察官：王雪松

檢察官助理：周華玲

2020年7月23日

附注：

1.被告人潘少烽取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*街道**街**號(hào)**號(hào)樓**室。

2.案卷材料和證據(jù)9冊1402頁。

3.量刑建議書6份。

4.證人名單1份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。?