福建省廈門市同安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

同檢刑訴〔2020〕250號

被告人潘宏偉，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3505251995********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2020年5月15日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局同安分局偵查終結(jié)，以被告人潘宏偉涉嫌詐騙罪，于2020年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月，被告人潘宏偉明知上家可能利用銀行卡從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，仍以7700元（幣種人民幣，下同）向潘某某（已判決）購買11套銀行卡，后以8800元轉(zhuǎn)賣給“小樹”（另案處理）賺取差價(jià)。經(jīng)查，被告人潘宏偉販賣給“小樹”的銀行卡中，戶名鄒某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號?62284800782********?)、工商銀行卡（卡號?62122641000********?)內(nèi)以及戶名陳某甲的工商銀行卡（卡號62122641000********?)被用作詐騙活動的收款賬戶，數(shù)額共計(jì)229736元，具體分述如下：

一、2019年6月，被害人陳某乙在云南省曲靖市陸良縣**農(nóng)場部**號**室住家被詐騙分子以投資理財(cái)?shù)姆绞皆p騙，其中30000元被騙錢款轉(zhuǎn)入鄒某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號?62284800782********)內(nèi)，后上述錢款被分流轉(zhuǎn)出，無法追回。?

二、2019年7月，被害人蔡某某（一級殘疾人）在福建省廈門市同安區(qū)**街**小區(qū)暫住處內(nèi)被詐騙分子以投資理財(cái)?shù)姆绞皆p騙，其中13500元被騙錢款轉(zhuǎn)入鄒某某工商銀行卡（卡號?62122641000********?)內(nèi)；13955元被騙錢款轉(zhuǎn)入陳某甲的工商銀行卡（卡號62122641000********?)內(nèi)，后上述錢款被分流轉(zhuǎn)出，無法追回。

三、2019年8月至9月期間，被害人肖某某在廣東省深圳市龍華區(qū)被詐騙分子以投資理財(cái)為由騙至博彩網(wǎng)站以充值的方式詐騙，其中3003元（扣除手續(xù)費(fèi)為3000元）被騙錢款轉(zhuǎn)入陳某甲工商銀行卡（卡號62122641000********)內(nèi)，后上述錢款被分流轉(zhuǎn)出，無法追回。

四、2019年9月，被害人陶某某在上海市金山區(qū)被詐騙分子騙至博彩網(wǎng)站以充值的方式詐騙，其中10010元（扣除手續(xù)費(fèi)為10000元）被騙錢款轉(zhuǎn)入陳某甲工商銀行卡（卡號62122641000********)內(nèi)，后上述錢款被分流轉(zhuǎn)出，無法追回。

五、2019年6月，被害人莫某某在遼寧省凌海市**山**號小區(qū)被詐騙分子以投資理財(cái)?shù)姆绞皆p騙，其中4筆款項(xiàng)共計(jì)159268元被騙轉(zhuǎn)入鄒某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62284800782********）內(nèi)，后上述錢款被分流轉(zhuǎn)出，無法追回。

2020年5月14日，被告人潘宏偉在福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**號家中被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.作案手機(jī)一部；

2.戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、扣押決定書、殘疾人證明材料、銀行卡交易明細(xì)、解掛信息、銀行賬戶信息、到案經(jīng)過、中國建設(shè)銀行電子回單、微信聊天記錄、被害人報(bào)案材料、訴訟文書等書證；?

3.證人陳某甲、楊某某、潘某丙、潘某某、釧某某、鄒某某的證言；

4.被害人蔡某某、陳某乙、肖某某、陶某某、莫某某的陳述；

5.被告人潘宏偉的供述和辯解；

6.電子勘驗(yàn)、檢查、扣押、提取、辨認(rèn)等筆錄及接受證據(jù)材料清單、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、照片；

7.微信聊天記錄及其截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄及截圖等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人潘宏偉明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍向?qū)Ψ教峁┿y行卡用于接收詐騙款，數(shù)額共計(jì)人民幣229736元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘宏偉在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

廈門市同安區(qū)人民法院　

檢??察??官：紀(jì)金鉀

檢察官助理：許曉玲

2020年9月14日

附：

1．被告人潘宏偉現(xiàn)羈押于廈門市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊、光盤1張。

3．扣押在案的手機(jī)1部，隨案移送。

4．本案所適用的法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。