浙江省寧?？h人民檢察院

起?訴?書

寧檢刑訴〔2020〕1970號

被告人潘某某，男，1961年**月**日出生，身份證號碼3302261961********，漢族，文化程度高中，寧波**有限公司原總經(jīng)理、法定代表人，住寧?？h**街道**幢**室。2020年7月16日因涉嫌受賄被寧?？h監(jiān)察委員會留置，2020年9月1日因涉嫌貪污罪、受賄罪被本院刑事拘留，同年9月11日被本院決定逮捕。

被告人張偉華，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3302261976********，漢族，文化程度高中，寧海縣**合作社法定代表人，住寧海縣**街道**幢**室。2020年8月15日因涉嫌詐騙罪被寧?？h公安局刑事拘留，同年8月20日因案件撤銷被釋放。2020年9月16日因涉嫌貪污罪被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由寧?？h監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌貪污罪、受賄罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴；以被告人張偉華涉嫌貪污罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

寧波**有限公司系國有公司。2013年3月始，經(jīng)寧海縣**局同意聘任被告人潘某某擔任**公司總經(jīng)理，全面負責該公司運營管理以及牽頭望海茶的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)品銷售、品牌創(chuàng)建等相關工作。其間，被告人潘某某利用上述職務便利，通過虛開發(fā)票、虛構(gòu)申報事實等方式騙取公共財物，并索取或非法收受他人財物，在業(yè)務采購、業(yè)務款結(jié)算等事項上為他人謀取利益，具體如下：

一、貪污

2015年1月，被告人潘某某利用職務便利，在未發(fā)生實際業(yè)務往來的情況下，通過寧海**有限公司以“農(nóng)博會展位服務費”的名義虛開發(fā)票，套取**公司資金人民幣3萬元并占為己有。

2016年5月，被告人潘某某伙同時任寧?？h**合作社法定代表人的被告人張偉華，利用潘負責寧?？h年新增2萬公斤望海茶加工建設項目申報、審核、撥款等職務便利，虛構(gòu)**合作社新建梅茶線至**合作社柏油路段的事實，共同騙取上級補助款人民幣20萬元，事后被告人張偉華分得人民幣16.5萬元，被告人潘某某分得人民幣3.5萬元并占為己有。

2018年5月，被告人潘某某因公司業(yè)務需要，委托王某某采購竹制茶葉夾，需支付費用1.073萬元，后被告人潘某某利用職務便利，在未發(fā)生實際業(yè)務往來的情況下，通過浙江**有限公司以“購買茶葉竹夾”的名義虛開發(fā)票，套取**公司資金人民幣4.5萬元，支付王某某1.073萬元后將余款人民幣3.427萬元占為己有。

二、受賄

2014年2月至2018年4月，被告人潘某某利用職務便利，為寧波市**紙制品廠負責人賈某某在茶葉包裝紙盒采購和業(yè)務款結(jié)算等事項上謀取利益，多次索取或非法收受賈某某人民幣12.6萬元。

2015年1月至2018年12月，被告人潘某某利用職務便利，為杭州**有限公司負責人仇某某在茶葉金屬包裝罐采購和業(yè)務款結(jié)算等事項上謀取利益，多次索取或非法收受仇某某人民幣28.9萬元。

2017年4月12日，被告人潘某某利用職務便利，非法收受**公司車間及綜合用房改造工程實際承建人李某某為感謝工程驗收和工程款撥付等事項上給予關照所送的人民幣5萬元。

案發(fā)后，被告人潘某某退繳贓款人民幣56.427萬元，被告人張偉華退繳贓款人民幣16.5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：任命文件、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、到案經(jīng)過、退贓憑據(jù)等；

2.證人金某某、賈某某、仇某某、李某某等的證言；

3.被告人潘某某、張偉華的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某某、張偉華對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘某某在擔任國有公司總經(jīng)理及法定代表人的職務期間，單獨或伙同被告人張偉華利用職務上的便利騙取公共財物共計人民幣26.427萬元，其中被告人張偉華參與騙取公共財物人民幣20萬元，均系數(shù)額巨大，被告人潘某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項、第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，被告人張偉華的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第三款、第三百八十三條第一款第（二）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以貪污罪追究其刑事責任。被告人潘某某利用職務上的便利，索取或非法收受他人財物共計人民幣46.5萬元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以受賄罪追究其刑事責任，且其中人民幣34.1萬元系索賄，應當從重處罰。被告人潘某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人潘某某、張偉華自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

浙江省寧海縣人民法院

檢??察??官?練節(jié)晁

??????????????????????????????????檢察官助理?徐??寧

????????????????????????????2020年10月10日

附：

????1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于寧海縣看守所，被告人張偉華現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二十冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份

4.《量刑建議書》二份