福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢訴刑訴〔2019〕609號

被告人潘雙泉，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3505831993********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地和戶籍所在地福建省南安市,現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**號。曾因吸毒，于2016年5月16日被南安市公安局行政拘留十三日并被責(zé)令接受社區(qū)戒毒三年；又因吸毒，于2016年7月9日被南安市公安局行政拘留十四日并決定強制隔離戒毒二年，于2018年2月8日被責(zé)令接受社區(qū)康復(fù)二年?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2018年12月6日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年1月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié),以被告人潘雙泉涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年3月12日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年4月13日至2019年4月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至12月間，被告人潘雙泉將其向楊某某收購的四張分別名為陳某乙、陳某甲、黃某某的銀行卡及配套的U盾、手機卡、身份證照片等出售給張某某（另案處理），后又將其購買的兩張分別名為崔某某、潘某乙的銀行卡、三張自己所有的銀行卡及各自配套的U盾、手機卡、身份證照片等以人民幣14500元出售給“菲律賓*啊”（另案處理）。經(jīng)查，被告人潘雙泉還介紹張某某將兩張名為張某某的銀行卡出售給黃某甲。

2018年12月5日，南安市公安局民警在泉州市鯉城區(qū)**酒店抓獲被告人潘雙泉。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、扣押清單等物證；

2.歸案情況說明報告書、另案處理審批表、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、戶籍證明、行政處罰決定書、責(zé)令社區(qū)戒毒決定書、強制隔離戒毒決定書、責(zé)令社區(qū)康復(fù)決定書、尿檢材料、銀行卡交易明細(xì)、QQ及微信截圖、接受證據(jù)材料清單、身份證及銀行卡復(fù)印件、存款憑證、銀行交易流水賬單、聊天記錄、身份證照片、ATM轉(zhuǎn)賬記錄照片、QQ賬號信息、手機相冊內(nèi)照片、微信賬戶截圖、支付寶賬戶截圖等書證；

3.證人覃某某、楊某某、陳某乙、陳某甲、潘某甲、潘某乙的證言；

4.被告人潘雙泉及同案犯張某某的供述及辯解；

5.電子證物檢查工作記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人潘雙泉非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，妨害信用卡管理，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南安市人民法院

檢察員：李達(dá)顯

2019年4月16日

附：

1.被告人潘雙泉現(xiàn)羈押在南安市看守所。

2.本案卷宗四冊、光盤十二張。

3.證人（鑒定人）名單一份?！?