上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬嘉檢三部刑訴〔2019〕773號

被告人潘某某，男，1967年**月**日生，公民身份號碼3303231967********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營，戶籍所在地浙江省樂清市**街道**村，住青海省德令哈市**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年12月22日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，2019年1月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于同年4月3日、6月10日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年7月2日重新移送審查起訴。被告人潘某某同意對本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月至2017年4月，被告人潘某某為非法獲取錢財，未經(jīng)本區(qū)上海**科技股份有限公司（以下簡稱*甲公司）授權(quán)，偽造證明及轉(zhuǎn)賬協(xié)議，加蓋私刻的該公司原名上海**電氣有限公司的公章、財務(wù)專用章，對格爾木**礦業(yè)有限公司（以下簡稱*乙公司）謊稱*甲公司已將對*乙公司的人民幣81.6萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓至其控制的格爾木**物資銷售有限公司,欲騙取該債權(quán)資金，后因*乙公司沒有支付而未能得逞。

2018年12月21日，被告人潘某某在青海省德令哈市被民警抓獲，到案后如實供述了上述事實，被害單位獲得其家屬相關(guān)賠償后對其諒解。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1. 被害單位員工張某某、葉某某陳述及辨認(rèn)筆錄、產(chǎn)品購銷合同、項目授權(quán)書登記表，證實被害單位未授權(quán)被告人潘某某催收涉案81.6萬元債權(quán)資金，被告人潘某某偽造證明及轉(zhuǎn)賬協(xié)議欲從*乙公司騙取該債權(quán)的事實。

2.證人袁某某、馬某某、王某某證言及辨認(rèn)筆錄、相關(guān)證明、轉(zhuǎn)帳協(xié)議，證實被告人潘某某提供證明及轉(zhuǎn)賬協(xié)議，稱*甲公司已將對*乙公司的人民幣81.6萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓至格爾木**物資銷售有限公司，*乙公司尚未支付的情況。

3.準(zhǔn)予注銷登記通知書、上海**科技股份有限公司出具的企業(yè)變更澄清函，證實“上海**電氣有限公司”于2010年改制成為“上海**科技股份有限公司”。

4.諒解書，證實被害單位已收到被告人家屬賠償款并對被告人表示諒解。

5.人員基礎(chǔ)信息及企業(yè)注冊信息查詢結(jié)果、營業(yè)執(zhí)照，證實被告人潘某某的身份及格爾木**物資銷售有限公司的單位情況。

6.公安機(jī)關(guān)工作情況、抓獲經(jīng)過、羈押證明，證實本案案發(fā)及被告人潘某某的到案經(jīng)過。

7. 被告人潘某某供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人潘某某對指控的犯罪事實無異議。

本院認(rèn)為，被告人潘某某在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取對方財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某已經(jīng)著手實行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人潘某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢 察 員 蔣海強(qiáng)

2019年8月16日

附：

1、被告人潘某某現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所。

2、偵查卷宗4冊。

3、《適用簡易程序建議書》1份。

4、《量刑建議書》1份。

5、相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條　 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

第二十三條 已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第六十七條第三款　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。