江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕328號

被告人潘某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼3622271975********，漢族，大學(xué)本科文化，南京市鼓樓區(qū)**法律服務(wù)所法人，戶籍所在地江蘇省南京市鼓樓區(qū)**小區(qū)**號。被告人潘某某因涉嫌詐騙罪，于2018年7月19日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月24日被本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌詐騙罪，于2018年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人潘某某有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月8日、2019年2月23日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月8日、3月23日補(bǔ)查重報。本院于2018年11月23日、2019年2月9日、4月23日延長審查起訴期限。?

????經(jīng)依法審查查明：

2015年4月至2018年7月，被告人潘某某多次以給他人找關(guān)系勝訴、訴訟保全、取保候?qū)彙⑥k理小孩入學(xué)等事宜為由，騙取多名被害人錢款共計人民幣8749.1萬元，用于清償個人債務(wù)等，具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2016年至2017年，被告人潘某某為被害人肖某某代理民事案件，肖某某對一審判決結(jié)果不滿，要求潘某某上訴，潘某某未上訴，2017年10月，潘某某以找人疏通關(guān)系才能勝訴為由，騙取肖某某人民幣10萬元，2018年4月，以同樣理由騙取肖某某人民幣20萬元。

2.2018年5月，田某某因其親戚涉嫌犯罪被關(guān)押在看守所，聯(lián)系潘某某咨詢。潘某某向田某某宣稱已經(jīng)搞定，以找人辦取保候?qū)彏橛沈_取人民幣6萬元，以繳納取保候?qū)彵ＷC金為由騙取人民幣8萬元。后田某某發(fā)現(xiàn)被騙，反復(fù)聯(lián)系潘某某還錢，潘某某歸還人民幣8萬元。

3.2017年10月，被害人高某某因丈夫和兒子被刑事拘留，聯(lián)系被告人潘某某，潘某某以找關(guān)系、繳納保證金等理由，多次騙取高某某共計人民幣206萬元。后高某某兒子邵某某被釋放，以不還錢就報警的方式，逼潘某某歸還人民幣95萬。

4.2018年4月，潘某某代理被害人李某甲貨款糾紛訴訟，收取代理費(fèi)人民幣10萬元，后潘某某在案件未起訴的情況下，以繳納訴訟保全費(fèi)為由，兩次騙取李某甲人民幣共計240萬元，后以借給法官為由，騙取李某甲人民幣54萬元，共計騙取李某甲人民幣294萬元。

5.2018年1月，被告人潘某某以幫助林某甲弟弟林某乙辦理取保候?qū)彏橛尚枰柰P(guān)系為由，兩次騙取林某甲、黃某甲共計人民幣80萬元。

6.2017年8月17日，被告人潘某某以申請法院再審為由，以代理費(fèi)的形式騙取被害人宗某某人民幣20萬元，2017年8月25日，潘某某提出可以保證法院不拍賣被害人名下車輛和房產(chǎn)為由，騙取宗某某人民幣8萬元。后宗某某反復(fù)催要，潘某某歸還人民幣6.8萬元。

7.2016年5、6月份，被告人潘某某代理被害人董某某的民事案件，在案件二審中，潘某某以需要給法院送禮才能勝訴為由，騙取董某某人民幣8萬元，后案件二審董某某敗訴。潘某某提出可以到江蘇省高級人民法院申訴，2018年6月至7月，潘某某以打點(diǎn)法官等為由，騙取董某某人民幣18萬元。

8.2018年5月，被告人潘某某在南京市中級人民法院陪被害人姜某某開庭。后潘某某提出該案可以在南京市鼓樓區(qū)人民法院提起民事訴訟，并且以交訴前保全費(fèi)、打點(diǎn)費(fèi)、鑒定費(fèi)為由，多次騙取被害人姜某某人民幣158萬，后姜某某發(fā)現(xiàn)該案沒有在鼓樓法院提起民事訴訟，提出要去司法局投訴，潘某某歸還人民幣60萬元。

9.2016年6月，被告人潘某某為被害人翟某某在南京市鼓樓區(qū)人民法院代理民事訴訟，案件判決后，潘某某以執(zhí)行需要保全費(fèi)用、打點(diǎn)費(fèi)等為由，騙取被害人翟某某人民幣85萬元。

10被告人潘某某為向邱某某借款，謊稱自己名下有多處房產(chǎn)和汽車，2018年3月，潘某某騙取邱某某借款共計人民幣150萬元。

11.2015年5月，被告人潘某某幫被害人黃某乙代理黃某丙訴江蘇南京**飲食有限公司、孟某某買賣合同糾紛案，南京市玄武區(qū)人民法院判決南京**飲食有限公司向黃某丙支付貨款，孟某某承辦部分連帶責(zé)任，后該法院于2016年3月作出執(zhí)行裁定書，孟某某名下除本市秦淮區(qū)的一套房產(chǎn)被輪候查封，無其他可供執(zhí)行的財產(chǎn)，終結(jié)執(zhí)行。2017年10月開始，被告人潘某某向法院申請執(zhí)行孟某某廈門房子為借口，先后以好處費(fèi)、打點(diǎn)關(guān)系等理由騙取黃某乙人民幣195萬。

?????12.被告人潘某某自2014年起，以法院保全墊資等為由，騙取多人借款共計人民幣7627.9萬元，具體如下：

????（1）2015年至2018年期間，被告人潘某某騙取被害人汪某某借款人民幣299.5萬元,騙取吳某某借款人民幣80萬元。

???（2）2015年至2017年期間，被告人潘某某騙取被害人祝某某借款人民幣30萬。

???（3）2015年至2017年期間，被告人潘某某騙取被害人廖某某借款人民幣350萬。

???（4）2016年3月至2017年11月期間，被告人潘某某騙取被害人徐某某借款人民幣300萬。

???（5）2015年9月至2016年3月期間，被告人潘某某騙取被害人曹某某借款人民幣573.9萬元。

???（6）2016年8月至2018年3月期間，被告人潘某某騙取被害人李某乙借款人民幣218萬。

???（7）2016年至2017年期間，被告人潘某某騙取被害人耿某某借款人民幣30萬。

???（8）2017年3月至2018年2月期間，被告人潘某某騙取被害人鄧某某借款人民幣790萬。

???（9）2015年12月至2017年3月期間，被告人潘某某騙取被害人楊某甲借款人民幣330萬。

??（10）2017年5月至6月期間，被告人潘某某騙取被害人葉某甲借款人民幣120萬。

??（11）2015年4月至7月，被告人潘某某騙取被害人葉某乙借款人民幣470萬。

??（12）2014年至2018年期間，被告人潘某某騙取被害人王某某春借款共計人民幣4036.5萬元。

????2018年7月18日，被告人潘某某被民警帶至南京市公安局鼓樓分局二坂橋派出所進(jìn)行調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)流水明細(xì)、借條、收條、借款協(xié)議等書證；

2.證人韓某某、李某甲、王某某、楊某甲、袁某某、屈某某、邵某某等人的證言；

3.被害人宗某某、董某某、肖某某、田某某、高某某、李某乙、黃某甲、黃某乙、姜某某、翟某某等人的陳述；

4.被告人潘某某的供述和辯解；

5.視聽資料。

????本院認(rèn)為，被告人潘某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：費(fèi)曉燕?

2019年5月8日

附：

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所。

2.全部案件材料。