漳州市人民檢察院

起?訴?書

漳檢訴刑訴〔2019〕37號

被告單位漳州**石業(yè)有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼9135068139********，成立日期2014年5月21日，住所地福建省龍海市**鄉(xiāng)**村，法定代表人張某某。

訴訟代表人，栗某某，女，xxxx年xx月xx日出生，漳州**石業(yè)有限公司出納。

被告人張某某，女，1984年**月**日出生，身份證號碼3703231984********，漢族，研究生文化，漳州**石業(yè)有限公司法定代表人，戶籍地、住所地廈門市思明區(qū)**路**號**室。因涉嫌走私國家禁止進出口貨物罪，于2018年9月1日被漳州海關(guān)緝私分局刑事拘留；同月28日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被漳州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彛?019年9月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3709211987********，漢族，初中文化，漳州**石業(yè)有限公司貨源總調(diào)度，戶籍地山東省寧陽縣**鎮(zhèn)**村**號，住所地福建省龍海市**村**宿舍。因涉嫌走私國家禁止進出口貨物罪，于2018年9月1日被漳州海關(guān)緝私分局刑事拘留；同月28日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被漳州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彛?019年9月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人侯某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3709211989********，漢族，大專文化，漳州**石業(yè)有限公司**碼頭現(xiàn)場主管，戶籍地山東省寧陽縣**鎮(zhèn)**村**號，住所地福建省**開發(fā)區(qū)**室。因涉嫌走私國家禁止進出口貨物罪，于2018年9月1日被漳州海關(guān)緝私分局刑事拘留；同月28日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被漳州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彛?019年9月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由漳州海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告單位漳州**石業(yè)有限公司、被告人張某某、劉某某、侯某某涉嫌走私國家禁止進出口貨物罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人（單位）有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告單位的值班律師、被告人的辯護人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查一次；因案件復(fù)雜，延長審查起訴期限二次。被告單位、被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月27日，被告單位漳州**石業(yè)有限公司向漳州海關(guān)申報出口“花崗巖碎石粉26000噸”至中國臺北。同月30日，該票貨物在漳州招銀港開發(fā)區(qū)綜合碼頭欲裝載出口時被查獲，現(xiàn)場查扣經(jīng)鑒定屬國家禁止出口的天然砂533.76噸。另查證，該公司于2018年8月20日至28日以“花崗巖碎石粉”為品名夾藏天然砂11080噸出口至中國臺灣、新加坡等地。被告人張某某、劉某某、侯某某分別系被告單位漳州**石業(yè)有限公司的法定代表人、貨源總調(diào)度、碼頭主管，三人共同協(xié)作、配合將天然砂運輸出境。案發(fā)當(dāng)天，被告人張某某經(jīng)偵查機關(guān)電話通知到案配合調(diào)查。三名被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被扣押的手機、紙質(zhì)筆記本、天然砂等物證；2.戶籍證明、到案經(jīng)過、進口貨物報關(guān)單等書證；3.證人郭某某、鄒某某等17人證言；4.被告人張某某、劉某某、侯某某等3人的供述和辯解；5.中國檢驗認證集團廈門有限公司出具的鑒定證書等鑒定意見；6.漳州海關(guān)緝私分局制作的勘驗、檢查等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人（單位）對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位漳州**石業(yè)有限公司、被告人張某某、劉某某、侯某某，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，明知是國家禁止出口的天然砂，仍以夾藏、偽報等方式運輸天然砂11613.76噸出境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十一條第三、四款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私國家禁止進出口貨物罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人張某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯。被告人劉某某、侯某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告單位漳州**石業(yè)有限公司、被告人張某某自動投案后，能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某某、侯某某到案后能如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告單位漳州**石業(yè)有限公司罰金人民幣50-60萬；被告人張某某有期徒刑二年九個月至三年，罰金人民幣6-8萬，若預(yù)交足罰金、符合社區(qū)矯正條件的，建議適用緩刑；被告人劉某某有期徒刑二年三個月至二年六個月，罰金人民幣3-4萬，若預(yù)交足罰金、符合社區(qū)矯正條件的，建議適用緩刑；被告人侯某某有期徒刑二年至二年三個月，罰金人民幣2-3萬，若預(yù)交足罰金、符合社區(qū)矯正條件的，建議適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漳州市中級人民法院

檢　察　員：王育琪

代理檢察員：陳光發(fā)

2019年12月2日

附：

1.被告人張某某、劉某某、侯某某均被取保候?qū)徲诟髯宰∷?/span>

2.案卷材料及證據(jù)共十一冊；

3.證人名單一份；

4.《認罪認罰具結(jié)書》四份。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百五十一條第三款?走私珍稀植物及其制品等國家禁止進出口的其他貨物、物品的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

單位犯本條規(guī)定之罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照本條各款的規(guī)定處罰。

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
　　第二十六條第一款?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。