黑龍江省海倫市人民檢察院

起?訴?書

黑海倫檢二部刑訴〔2020〕11號

被告人滿某某，男，出生日期1974年**月**日，身份證號2326021974********，初中文化，共產黨員，原系海倫市人大代表，海倫市**公司法人，戶籍所在地黑龍江省海倫市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住海倫市**鎮(zhèn)**公司。2020年4月15日，因涉嫌合同詐騙被海倫市公安局刑事拘留,?2020年5月20日經本院以合同詐騙罪批準逮捕，同日由海倫市公安局執(zhí)行。

被告人顧某某，女，1979年**月**日出生，身份證號碼2323211979********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省海倫市**區(qū)**委**組**號，現(xiàn)住海倫市**鎮(zhèn)**公司。2020年6月4日，因涉嫌合同詐騙被海倫市公安局刑事拘留,?2020年7月7日經本院以合同詐騙罪批準逮捕，同日由海倫市公安局執(zhí)行。

本案由海倫市公安局偵查終結，以被告人滿某某、顧某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年10月7日移送本院審查起訴。本院受理后，分別于2020年10月8日、9日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年10月9日將該案移送綏化市人民檢察院管轄，綏化市人民檢察院于2020年10月12將被告人滿某某、顧某某涉嫌合同詐騙一案指定本院辦理。

經依法審查查明：

1.2020年3月8日，被告人滿某某以提供低價大豆為由，和被害人王某甲通過電話達成口頭大豆銷售協(xié)議，在滿某某債務纏身沒有履行合同的能力的情況下要求王某甲交納200,000元預付款，收到王某甲交付的兩筆共計190,000元預付款后，均被滿某某揮霍，王某甲報案前滿某某歸還王某甲110,000元。剩余80,000元在多次催要無果的情況下王某甲于2020年4月13日到海倫市公安局報案。2019年至2020年在被告人滿某某負債的情況下滿某某多次以同樣手段詐騙外地客戶大豆款共計360,000元，其中王某甲80,000元、張某甲90,000元、馬某某10,000元、艾某某100,000元、張某乙80,000元。所獲贓款被滿某某用于在澳門賭博消費、購買彩票、償還個人債務以及滿某某家庭生活開支。

2.2017年10月1日至2020年1月1日期間，被告人滿某某欠孫某甲、王某乙、劉某某等人外債16,000,000元，已經債務纏身沒有收購糧食的能力。2018年10月29日，因欠孫某甲2，000，000元，滿某某經營的**豆業(yè)糧點所有建筑物及附屬設施被諾敏河人民法院判決、執(zhí)行。滿某某在沒有償還能力的情況下，以高于市場價的價格(平均每市斤高于市場價格0.4元)賒購張某乙、孫某乙、朱某某等230個農戶的大豆，涉案大豆共計價值32,236,177元人民幣，滿某某賒購大豆以后沒有將大豆用于正常的經營活動，而是將其中大部分未經任何篩選加工的“毛糧”直接以市場價格出售給海北當?shù)氐募Z食收購點，達到其套取現(xiàn)金的目的，并將套取來的大部分現(xiàn)金用于償還往年債務購買彩票、和個人揮霍等。

3.在被告人滿某某詐騙農戶大豆期間，被告人顧某某在明知滿某某債務纏身、無力償還的情況下，幫助滿某某賒購農戶大豆、從事大豆檢斤、開票、支付貨款、給農戶出具借據(jù)等犯罪活動；2019年10月25日至2020年1月21日期間，顧某某分35次用自己名下中國農業(yè)銀行銀行卡為滿某某支付購買彩票款共計1,672,243元；2020年3月，滿某某用其妻子顧某某名下中國農業(yè)銀行賬號收取王某甲等客戶交付的大豆預付款，顧某某在明知滿某某當時正在澳門賭博的情況下，將大部分貨款定金轉賬給滿某某，供滿某某在澳門賭博使用。

經黑龍江浩威會計師事務所有限公司對滿某某、顧某某案件涉案資金進行鑒定，滿某某合同詐騙案涉案金額共計:32,596，300元。

綜上，被告人滿某某、顧某某共騙取大豆款共計人民幣32,596,177元。

經偵查，被告人滿某某于2020年4月15日主動到公安機關投案并如實供述犯罪事實，被告人顧某某于2020年7月7日被公安機關傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證戶籍證明、結案報告、被害人一覽表、接受證據(jù)材料清單、協(xié)助查詢財產通知書、滿某某、顧某某銀行卡交易明細、海倫市**公司賬號交易明細等；

2.證人孫某甲、牟某某、王某丙等人的證言；

3.被害人王某甲、張某丙、許某某等人的陳述；

4.被告人滿某某、顧某某的供述和辯解；

5.黑龍江浩威會計師事務所有限公司鑒定意見；

6.海倫市價格認定中心價格認定結論書。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人滿某某、顧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人滿某某以非法占有為目的，在履行合同過程中騙取被害人錢財，被告人顧某某在滿某某詐騙中起幫助作用，二被告人犯罪數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人滿某某在犯罪中起主要作用，系主犯，被告人顧某某在犯罪中起次要作用，系從犯，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人滿某某犯罪后主動到公安機關投案，并如實供述犯罪事實，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人顧某某到案后能夠如實供述犯罪事實，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條三款之規(guī)定處罰。被告人滿某某、顧某某在審查起訴階段自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致 ???

黑龍江省海倫市人民法院

?檢察官：楊云濤

2020年11月6日

附：1.被告人滿某某現(xiàn)羈押于海倫市第一看守所、被告人顧某某現(xiàn)羈押于綏化市看守所；

2案卷材料及證據(jù)34冊；

3認罪認罰具結書2份;

4滿某某合同詐騙案被害人一覽表。