天津市南開區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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津南檢三部刑訴〔2020〕143號(hào)

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被告人滿某某，女性，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702231962********，漢族，初中文化，原青島**生物工程有限公司**，原青島**生物工程有限公司天津分公司**人，戶籍所在地山東省青島市黃島區(qū)**路**號(hào)，2018年7月12日被江蘇省南京市中級(jí)人民法院以集資詐騙罪判處，后在江蘇省南京女子監(jiān)獄服刑，2019年7月12日被天津市公安局南開分局從江蘇省女子監(jiān)獄押回天津市，現(xiàn)羈押于南開區(qū)看守所。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人滿某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年8月15日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月13日、2019年11月26日、2020年2月9日延長(zhǎng)審查起訴期限。。

經(jīng)依法審查查明：被告人滿某某于2011年8月31日在青島市注冊(cè)成立青島**生物工程有限公司，滿某某擔(dān)任**。2015年4月2日被告人滿某某又在天津市南開區(qū)注冊(cè)成立青島**生物工程有限公司天津分公司，滿某某擔(dān)任**人。后被告人滿某某在青島**生物工程有限公司天津分公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)地“南開區(qū)**街”、“南開區(qū)**中心大廈”?以“青島**生物工程有限公司提取河原毒素、藥品研發(fā)和銷售、采購(gòu)原材料、建設(shè)生產(chǎn)線等需要從社會(huì)上融資、給付投資人高收益”為名，雇傭業(yè)務(wù)員在社會(huì)上通過打電話、發(fā)傳單等形式進(jìn)行宣傳，與投資人簽訂借款合同、股東入股協(xié)議，承諾月息2%、年息24%的投資收益。經(jīng)訊問，被告人滿某某供稱用于采購(gòu)原材料只有40-50萬元，其余大部分資金并未用于實(shí)際經(jīng)營(yíng)，且其不能提供證據(jù)說明大部分資金的具體去向。經(jīng)審計(jì)至案發(fā)共吸攬資金868.16萬元，返還金額113.122萬元，實(shí)際損失755.038萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書，解回罪犯通知書，法院生效判決書等；

2.證人陳某某、逄某某、蘇某某、苗某某的證言：

3.被害人陳述；

4.被告人滿某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人滿某某以非法占有為目的注冊(cè)成立青島**生物工程有限公司天津分公司，非法集資數(shù)額特別巨大，經(jīng)查吸攬資金并未實(shí)際用于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)且吸攬資金去向不明，造成投資人巨額財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重侵犯了公民財(cái)產(chǎn)權(quán)，嚴(yán)重破壞了金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，構(gòu)成集資詐騙罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。因被告人滿某某是青島**生物工程有限公司天津分公司的**人，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯；其到案后對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。綜合考慮，建議判處被告人滿某某十年以上十三年以下有期徒刑并處罰金。因2018年7月12日本案被告人滿某某被江蘇省南京市中級(jí)人民法院以集資詐騙罪判處，其尚在服刑，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條之規(guī)定，建議南開區(qū)人民法院對(duì)其數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南開區(qū)人民法院

檢察員：劉??暉

檢察官助理：王西發(fā)

2020年2月20日

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附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于南開區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；起訴書8份；量刑建議書1份；換押證1份。

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