江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕637號(hào)

被告人滕琍，女，1976年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號(hào)碼3201131976********，漢族，大專文化，系**資產(chǎn)管理（上海）有限公司南京分公司副總經(jīng)理，住南京市建鄴區(qū)**街**號(hào)**幢**室。被告人滕琍因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月24日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，因新冠疫情無(wú)法羈押，次日被該局取保候?qū)?，同?月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人滕琍涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月17日向本院移送起訴。本院受理后,于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人滕琍，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月以來(lái)，郝某某（另案處理）等人成立**投資管理（上海）有限公司、**資產(chǎn)管理（上海）有限公司等公司，并在南京等地成立分公司，通過(guò)業(yè)務(wù)員打電話、口口相傳等方式向社會(huì)公開宣傳，以轉(zhuǎn)讓債權(quán)和認(rèn)購(gòu)合伙企業(yè)出資份額的名義，承諾一定期限內(nèi)還本付息，與社會(huì)不特定公眾簽訂《個(gè)人出借與咨詢服務(wù)協(xié)議》、《合伙協(xié)議》，變相吸收公眾存款。

2014年7月至2019年7月，被告人滕琍先后擔(dān)任**資產(chǎn)管理（上海）有限公司南京分公司業(yè)務(wù)員、銷售總監(jiān)、副總經(jīng)理期間，通過(guò)上述方式，其本人及管理的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣4.3億余元。

2020年4月24日，被告人滕琍主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、合伙協(xié)議、出資份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議、工商登記資料、審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人錢某某、王某甲、汪某某等人的證言；

3.集資參與人趙某某、王某乙、盛某某的陳述；

4.被告人滕琍的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人滕琍變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人滕琍伙同他人共同實(shí)施部分犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

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??????????????????????????????檢察官助理???孫雪雪???????????

2020年10月16日

附件：

1.被告人滕琍現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。