上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕602號

被告人竺某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼：3101101983********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在上海市楊浦區(qū)**路**弄**號**室。2019年8月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人滕某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼：3101151981********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在上海市浦東新區(qū)**新村**號**室。2019年2月28日曾因犯詐騙罪被上海市楊浦區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，罰金人民幣六千元。2019年8月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1959年**月**日出生，公民身份號碼：3101101959********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。2019年8月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人滕某某、竺某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料，并就量刑建議及是否適用簡易程序?qū)徖砺犎”桓嫒死钅臣椎囊庖?，其表示同意并簽字具結(jié)。經(jīng)審查，于2019年1月19日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局閔行分局于2020年2月19日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5?月至11月期間，韓某某（另案處理）指使繩某某（另案處理）、李某乙（另案處理）及被告人竺某某、滕某某等人誘騙被害人張某甲，先誘騙張某甲簽訂委托書委托繩某某處理抵押及買賣被害人名下本市閔行區(qū)**路**弄**號**室房產(chǎn)等相關(guān)事宜。后李某乙及被告人竺某某以投資經(jīng)營飯店為由，誘騙被害人張某甲向滕某某等人借款170萬元人民幣，并由被告人滕某某進(jìn)行虛假走賬。被害人僅獲得30萬元人民幣用于所謂飯店投資，該筆30萬元人民幣資金由被害人轉(zhuǎn)賬至張某乙（另案處理）賬戶后又流回滕某某等人有關(guān)賬戶內(nèi)。后在被害人張某甲不知情的情況下由繩某某及滕某某在前述房產(chǎn)上設(shè)立借款抵押，之后將房產(chǎn)過戶至上海**投資管理有限公司名下。

2014年底至2015年初，被告人李某甲受上海**投資管理有限公司韓某某、王某某（另案處理）委托，在明知前述房產(chǎn)來路不正的情況下，仍協(xié)助將前述房產(chǎn)以200萬元人民幣的價(jià)格（低于市場價(jià)數(shù)十萬元人民幣）賣給了第三方人員施某某，并從中獲取好處費(fèi)。

2019年8月15日，被告人滕某某、竺某某、李某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。被告人滕某某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)，被告人李某甲到案后在我院審查起訴階段基本如實(shí)供述了上述事實(shí)，被告人竺某某到案后對上述事實(shí)拒不供認(rèn)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1．被害人張某甲的陳述與辨認(rèn)筆錄、證人張某丙的證言、公安機(jī)關(guān)出具的《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》及銀行交易明細(xì)、上海市閔行區(qū)**路**弄**號**室房地產(chǎn)相關(guān)登記材料、《抵押借款合同》、（2014）滬寶證字第**號《公證書》、（2014）滬寶證字第**號《公證書》、（2014）滬寶證字第**號《公證書》、（2014）滬寶證字第**號《公證書》及相關(guān)案卷材料等證據(jù)主要證實(shí)，被告人竺某某、滕某某伙同他人誘騙被害人張某甲辦理上海市閔行區(qū)**路**弄**號**室房地產(chǎn)全權(quán)委托公證，之后被告人竺某某以投資經(jīng)營飯店為由，誘騙被害人張某甲向被告人滕某某等人借款并進(jìn)行虛假走賬壘高借款，在被害人張某甲不知情的情況下在前述房產(chǎn)上設(shè)立借款抵押，將房產(chǎn)過戶至上海**投資管理有限公司名下，騙取被害人張某甲房產(chǎn)的事實(shí)。

2.?上海市閔行區(qū)**路**弄**號**室房地產(chǎn)交易相關(guān)材料、證人施某某起訴上海**投資有限公司相關(guān)訴訟材料、銀行交易明細(xì)等證據(jù)主要證實(shí)，被告人李某甲受韓某某、王某某委托，在明知前述房產(chǎn)來路不正的情況下，仍協(xié)助將前述房產(chǎn)以200萬元人民幣（低于市場價(jià)數(shù)十萬元人民幣的價(jià)格）賣給第三方人員施某某，并從中獲取好處費(fèi)的事實(shí)。

3.?上海市楊浦區(qū)人民法院(2018)滬0110刑初字**號《刑事判決書》證實(shí)，被告人滕某某前科情況。

4.公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》、《立案決定書》等證據(jù)證實(shí)，本案案發(fā)及被告人滕某某、竺某某、李某甲的到案經(jīng)過；《人口基本信息》、《全國常住人口信息》證實(shí)，被告人滕某某、竺某某、李某甲的身份情況。

5．被告人滕某某、李某甲的有罪供述，對涉案的犯罪事實(shí)予以如實(shí)供述。被告人竺某某的供述及辯解，對涉案的犯罪事實(shí)拒不供認(rèn)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人滕某某、竺某某伙同他人，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究上述被告人刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人滕某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某甲明知是犯罪所得仍予代為銷售，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人滕某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人滕某某、李某甲到案后經(jīng)教育能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處罰。建議對被告人李某甲判處有期徒刑三年，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

??檢??察??員：鄭懿雍?

??????????????????????????????2020年3月19日

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附：

1.被告人竺某某、滕某某、李某甲現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2.偵查卷宗材料和證據(jù)六冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《聽取律師意見書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

?

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??……

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條　?被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

……

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。