廣元市朝天區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

廣朝檢一部刑訴〔2020〕27號(hào)　

被告人滕某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108121991********，漢族，大專文化，戶籍所在地四川省廣元市朝天區(qū)，住朝天區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被廣元市公安局朝天區(qū)分局刑事拘留，2019年12月20日被廣元市公安局朝天區(qū)分局取保候?qū)彛?020年5月14日被廣元市公安局朝天區(qū)分局解除取保候?qū)?，變更為監(jiān)視居住，現(xiàn)在家。

被告人楊某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108121990********，漢族，小學(xué)文化，貨車司機(jī)，戶籍所在地四川省廣元市朝天區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住朝天區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**期**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被廣元市公安局朝天區(qū)分局取保候?qū)彛?020年5月14日被廣元市公安局朝天區(qū)分局解除取保候?qū)?，變更為監(jiān)視居住，現(xiàn)在家。

本案由廣元市公安局朝天區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人滕某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年底，薛某某（女，朝天區(qū)柏楊鄉(xiāng)人）準(zhǔn)備在成都開(kāi)一家銷售劍閣土雞的商鋪，由于資金不夠，薛某某找到同學(xué)滕某某幫忙，被告人滕某某將朋友楊某某介紹給薛某某，讓薛某某在被告人楊某某處借款。2019年2月28日經(jīng)雙方協(xié)商由滕某某作為擔(dān)保人，楊某某以其朋友盧某某的名義借給薛某某3萬(wàn)元，按每月3600元收取利息，放款時(shí)直接扣除第一個(gè)月利息3600元，還款期限為2019年8月29日，并讓薛某某打一張借款45000元的借條和一張收款45000元的收條。薛某某實(shí)得借款26400元。后薛某某先后向滕某某轉(zhuǎn)賬27000元，向楊某某支付利息5400元，累計(jì)還款32400元。后滕某某于2018年8月29日之前幫薛某某向楊某某還款7500元后雙方同意結(jié)算清楚，楊某某將薜某某的借條等退還給滕某某。?

被告人滕某某為獲取更多經(jīng)濟(jì)利益，與楊某某商量，以滕某某作為擔(dān)保人需承擔(dān)還款連帶責(zé)任為由，制造滕某某幫薛某某還款5.5萬(wàn)元的事實(shí)，再由滕某某向薛某某追償。后被告人楊某某向盧某某索要了銀行卡號(hào)并說(shuō)明要給其轉(zhuǎn)5.5萬(wàn)元款，收到后交給楊某某自已。被告人楊某某按約定轉(zhuǎn)給滕某某5.5萬(wàn)元，被告人滕某某又將5.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)給盧某某，盧某某收到錢后將5.5萬(wàn)元從銀行取出交給楊某某，同時(shí)被告人滕某某以盧某某名義偽造一張收到擔(dān)保人滕某某還款5.5萬(wàn)元的收條。后被告人滕某某于2019年9月3日以薛某某借盧某某4.5萬(wàn)元到期后無(wú)力償還，幫薛某某還款5.5萬(wàn)元為由向朝天區(qū)人民法院提起訴訟向薜某某追償，并向法庭提供相關(guān)證據(jù)，在該民事訴訟開(kāi)庭審判過(guò)程中，朝天區(qū)人民法院發(fā)現(xiàn)滕某某可能涉嫌詐騙、虛假訴訟等刑事犯罪，遂將線索及相關(guān)證據(jù)移送廣元市公安局朝天區(qū)分局立案?jìng)刹?。案發(fā)后，被告人楊某某主動(dòng)將本金以外多收的款項(xiàng)退出并已發(fā)還薜某某和滕某某。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

法院的移送函及相關(guān)證據(jù)，書(shū)證；被害人陳述；證人證言，被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人滕某某、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人滕某某以非法占有為目的，伙同被告人楊某某虛增債務(wù)，制造虛假的資金走賬，通過(guò)訴訟索取、占有他人財(cái)物47500元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人滕某某、楊某某的行為在訴訟環(huán)節(jié)被人民法院發(fā)現(xiàn)，因意志以外的原因未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，是犯罪未遂，對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人滕某某、楊某某共同故意犯罪，屬共同犯罪。被告人滕某某在共同犯罪中起主要作用的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯。對(duì)于主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人楊某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人滕某某、楊某某被傳喚到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

廣元市朝天區(qū)人民法院

檢??察??官??侯光瓊

檢察官助理??廖富明

2020年6月17日　

附：

1、被告人滕某某現(xiàn)被監(jiān)視居住在家，電話：131****4445；

2、被告人楊某某現(xiàn)被監(jiān)視居住在家，電話：158****8668；

3、案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；

4、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份；

5、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)二份；

6、量刑建議書(shū)二份。