上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬普檢刑訴〔2020〕132號(hào)

被告人滕某某，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼3402231972********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍在安徽省蕪湖市南陵縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)**室。2005年4月因犯介紹賣(mài)淫罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。2014年4月因犯容留賣(mài)淫罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元。2020年5月29日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年6月1日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月3日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人滕某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年8月3日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人滕某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人滕某某明知替他人開(kāi)辦銀行賬戶(hù)的行為可能被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，仍分別于2020年3月23日、3月24日至上海市浦東新區(qū)以自己的名義辦理了建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為62170011800********）、招商銀行卡（卡號(hào)為62148326********），并綁定了新的手機(jī)號(hào)等，后將上述銀行卡及綁定的手機(jī)號(hào)等賣(mài)給他人使用。

2020年5月1日至2020年5月15日期間，劉某某在本市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室的家中遭詐騙，其中人民幣205.6萬(wàn)元被直接轉(zhuǎn)入被告人滕某某招商銀行卡（卡號(hào)為62148326********）內(nèi)。另有周某某、廖某某先后遭電信詐騙，分別將人民幣45.7萬(wàn)元、27萬(wàn)元的錢(qián)款直接轉(zhuǎn)入被告人滕某某建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為62170011800********）內(nèi)。

2020年5月28日，被告人滕某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，在審查起訴階段對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人劉某某的陳述、聊天記錄截圖，證明其被在珍愛(ài)網(wǎng)上結(jié)識(shí)的人以投資比特幣的名義，按照對(duì)方要求將人民幣200余萬(wàn)元轉(zhuǎn)至被告人滕某某名下的招商銀行卡（卡號(hào)為62148326********），后發(fā)現(xiàn)被騙的事實(shí)。

2.證人周某某的陳述，證明其被在珍愛(ài)網(wǎng)上結(jié)識(shí)的人以利用bitpoint的交易漏洞賺錢(qián)為由，按照對(duì)方要求分?jǐn)?shù)次將共計(jì)人民幣45萬(wàn)余元轉(zhuǎn)至被告人滕某某名下的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為62170011800********），后發(fā)現(xiàn)被騙的事實(shí)。

3.證人廖某某的陳述，證明其被在珍愛(ài)網(wǎng)上結(jié)識(shí)的人以投資比特幣的名義被騙，按照對(duì)方要求將共計(jì)人民幣79萬(wàn)左右轉(zhuǎn)至被告人滕某某名下的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為62170011800********），后發(fā)現(xiàn)被騙的事實(shí)。

4.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單，證明公安機(jī)關(guān)依法搜查了被告人滕某某暫住地，并依法扣押了手機(jī)一部、銀行卡八張的事實(shí)。

5協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行流水交易明細(xì)，證明證人劉某某、周某某及廖某某將被騙的錢(qián)款轉(zhuǎn)至被告人滕某某名下的招商銀行卡（卡號(hào)為62148326********）及建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為62170011800********）的事實(shí)。

6.協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行提供的開(kāi)戶(hù)信息，證明被告人滕某某名下的招商銀行卡（卡號(hào)為62148326********）系其本人于2020年3月24日開(kāi)通，預(yù)留手機(jī)號(hào)碼1521223****；被告人滕某某名下的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為62170011800********）系其本人于2020年3月23日開(kāi)通，預(yù)留手機(jī)號(hào)碼1521223****。

7.深圳市公安局坪山分局立案決定書(shū)、佛山市公安局南海分局立案決定書(shū)，證明周某某、廖某某被詐騙案已被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/span>

8.工作情況，證明本案的案發(fā)經(jīng)過(guò)及被告人滕某某的到案情況。

9.戶(hù)籍資料、刑事判決書(shū)，證明被告人滕某某的身份及前科情況。

10.被告人滕某某的供述，證明其于2020年3月至本市浦東新區(qū)辦理了招商銀行卡、建設(shè)銀行卡等，并綁定了新的手機(jī)號(hào)、U盾，后將上述銀行卡及手機(jī)號(hào)、U盾等賣(mài)給他人的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人滕某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人滕某某明知販賣(mài)銀行卡及綁定的手機(jī)號(hào)的行為，可能被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，仍幫助他人開(kāi)辦銀行賬戶(hù)牟利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人滕某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人滕某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人滕某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人滕某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：沈琦

檢察官助理：陳星

2020年9月28日

附：

1.被告人滕某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5.被告人滕某某辯護(hù)人張朝慧，聯(lián)系方式1391883****。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十五條第一款被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪和不滿(mǎn)十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。