上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬靜檢三部刑訴〔2020〕724號(hào)

被告人湛某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4210811985********，漢族，高中文化，長(zhǎng)沙**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）負(fù)責(zé)人，戶籍在湖北省石首市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2005年4月因犯搶劫罪，被江蘇省昆山市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一千元。

被告人豐某某，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3623211998********，漢族，高中文化，**公司經(jīng)理，戶籍在江西省上饒縣**號(hào)。

被告人豐月龍，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3611211998********，漢族，高中文化，**公司經(jīng)理，戶籍在江西省上饒縣**村**號(hào)。

被告人豐某某，女，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3623211997********，漢族，高中文化，**公司員工，戶籍在江西省上饒縣**號(hào)。

上列四名被告人均于2020年4月21日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留；同月23日，延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2020年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人湛某某、豐某某、豐月龍、豐某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年7月29日、8月26日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于2020年7月29日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人和被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2019年7月起，被告人湛某某經(jīng)與劉偉、聶飛等人（均另案處理）共謀，租賃湖南省長(zhǎng)沙市新長(zhǎng)海商務(wù)大廈C座1502室場(chǎng)地，以**公司名義實(shí)施“投資詐騙”活動(dòng)，即雇傭并指使業(yè)務(wù)員撒網(wǎng)式撥打電話，冒充知名證券公司員工向客戶虛假薦股、并進(jìn)一步誘騙客戶添加微信后加入“薦股群”。一旦達(dá)到入群人數(shù)目標(biāo)，湛某某等人即將該“薦股群”交付給上家，并由上家在群內(nèi)進(jìn)一步以虛擬幣投資等為餌誘使客戶下載指定的APP并充值投資，后采用關(guān)閉取現(xiàn)通道、關(guān)閉APP平臺(tái)等手法非法占有客戶錢款。

經(jīng)查，被告人湛某某所在紫卓團(tuán)伙共計(jì)撥打詐騙電話8萬(wàn)余人次；被告人豐某某、豐月龍受湛某某雇傭，進(jìn)入**公司擔(dān)任經(jīng)理，其二人所帶小組均共計(jì)撥打詐騙電話4萬(wàn)余人次，個(gè)人違法所得均為人民幣（以下幣種均為“人民幣”）2萬(wàn)余元；被告人豐某某受湛某某雇傭，進(jìn)入**公司協(xié)助湛某某實(shí)施“投資詐騙”活動(dòng)，個(gè)人違法所得為1萬(wàn)余元。

2020年4月21日，被告人湛某某、豐某某、豐月龍、豐某某被公安人員抓獲；四人到案后，均能如實(shí)供述上述事實(shí)，豐某某、豐月龍、豐某某三人在家屬幫助下分別退賠違法所得0.9萬(wàn)元、2.5萬(wàn)元、2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人何某某等人的陳述及相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證、微信聊天記錄等書(shū)證，證實(shí)被害人被騙取錢款的事實(shí)。

2．公安人員出具的《情況說(shuō)明》，證實(shí)被告人湛某某等人將“薦股群”交付后，上家在群內(nèi)進(jìn)一步以虛擬幣投資等為餌誘使客戶下載指定APP并充值投資，后采用關(guān)閉取現(xiàn)通道、關(guān)閉APP平臺(tái)等手法非法占有客戶錢款的事實(shí)。

3．關(guān)聯(lián)案件被告人劉偉、聶飛等人的供述，相關(guān)微信聊天記錄，證實(shí)被告人湛某某經(jīng)與劉偉、聶飛等人共謀，分別以紫卓、丹曦公司名義雇傭并指使業(yè)務(wù)員撒網(wǎng)式撥打電話，冒充知名證券公司員工、向客戶虛假薦股、并進(jìn)一步誘騙客戶添加微信后加入“薦股群”，再由上家實(shí)施詐騙行為的事實(shí)。

4．審計(jì)報(bào)告，被告人湛某某的銀行卡、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，被告人湛某某、豐某某、豐月龍、豐某某的供述，證實(shí)被告人湛某某所在紫卓團(tuán)伙撥打詐騙電話人次及豐某某、豐月龍、豐某某的違法所得情況。

5．被告人湛某某、豐某某、豐月龍、豐某某的供述，證實(shí)其四人對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

6．常住人口基本信息、公安人員出具的抓獲經(jīng)過(guò)、本院出具的扣押文書(shū)等，證實(shí)四名被告人的基本身份信息、到案經(jīng)過(guò)及豐某某、豐月龍、豐某某三人的退賠情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人湛某某、豐某某、豐月龍、豐某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人湛某某、豐某某、豐月龍、豐某某共同以非法占有為目的，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人湛某某、豐某某、豐月龍、豐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人湛某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人豐某某、豐月龍、豐某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人湛某某、豐某某、豐月龍、豐某某系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人湛某某、豐某某、豐月龍、豐某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人湛某某有期徒刑六年，并處罰金；建議判處被告人豐某某有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人豐月龍有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人豐某某有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：周夢(mèng)夢(mèng)

檢察官助理：葉子祥

2020年8月28日

附件：1．被告人湛某某、豐某某、豐月龍、豐某某現(xiàn)均羈押于靜安區(qū)看守所（南部）

2．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份

3．《案犯身份卡》四張，《換押證》四份

4．《扣押決定書(shū)》、《扣押清單》各三份

5．相關(guān)法律條文