湖南省衡南縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

南檢公訴刑訴〔2020〕9號(hào)

被告單位湖南**科技發(fā)展有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼：76804****，單位地址：長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)**路**號(hào)**大樓**，法定代表人：李某戊。

訴訟代表人李某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4310231993********，住長(zhǎng)沙市**公寓，聯(lián)系方式：1862731****。

被告單位湖南**文化有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼：05581****，單位地址：長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**路**號(hào)**大廈**房，法定代表人：李某戊。

訴訟代表人李某丙，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4328231975********，住湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**村**組，聯(lián)系方式：1807352****。

被告人李某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4310231980********，漢族，大學(xué)本科文化，湖南省永興縣人，系湖南**科技發(fā)展有限公司、湖南**文化有限公司、湖南**連鎖有限公司實(shí)際控制人，現(xiàn)住址：湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**路**棟**室（戶籍地：湖北省武漢市**路**號(hào)）。因涉嫌集資詐騙罪，于2017年6月3日被衡陽(yáng)市公安局刑事拘留；同年7月4日，經(jīng)衡陽(yáng)市人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，次日被衡陽(yáng)市公安局取保候?qū)彛?018年7月4日，取保候?qū)徠谙迣脻M，被衡陽(yáng)市公安局解除取保候?qū)彛?019年7月31日，被本院決定取保候?qū)彛?020年1月15日經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕。

本案由湖南省衡陽(yáng)市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月15日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，于2019年8月15日、同年10月26日、2020年1月6日分別依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因部分事實(shí)不清，于2019年8月28日、同年11月7日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；補(bǔ)充偵查完畢后，該局先后于2019年9月26日、同年12月6日重新移送我院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年下半年，被告人李某甲經(jīng)營(yíng)的湖南**科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**網(wǎng)絡(luò)公司”）和湖南**文化有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**文化公司”）資金周轉(zhuǎn)困難，通過(guò)朋友的介紹找到湖南**擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的負(fù)責(zé)人李某?。戆柑幚恚?，二人經(jīng)過(guò)商議決定，以被告人李某甲的公司名義進(jìn)行融資，**公司為其公司融資提供擔(dān)保。2014年12月12日，被告人李某甲代表**文化公司和**公司簽訂《合作協(xié)議》，約定**公司為**文化公司擔(dān)保融資1000萬(wàn)元，擔(dān)保期限為1年，融入資金實(shí)行分流，**文化公司使用資金200萬(wàn)元，**公司使用資金800萬(wàn)元，融資月利息2.6%，各自歸還使用資金的本息。隨后，被告人李某甲按照**公司的要求，向**公司提供了**網(wǎng)絡(luò)公司、**文化公司的相關(guān)資料及其位于長(zhǎng)沙市區(qū)的房產(chǎn)資料等材料及公司賬戶U盾和相關(guān)印鑒。之后，**公司制作了《湖南**科技發(fā)展有限公司項(xiàng)目推薦書(shū)》和《湖南**文化有限公司項(xiàng)目推薦書(shū)》，通過(guò)衡陽(yáng)**民間資本投融資中介服務(wù)有限公司、衡陽(yáng)**民間資本投融資中介服務(wù)有限公司或個(gè)人分別以四方合同、三方合同的形式進(jìn)行融資。融資款項(xiàng)到期后，被告人李某甲和李某丁均無(wú)力歸還，為還本付息，李某丁又使用**網(wǎng)絡(luò)公司的名義二次融資，截止案發(fā)，**網(wǎng)絡(luò)公司向衡陽(yáng)市不特定人員43人實(shí)際融資1230萬(wàn)元，**文化公司向衡陽(yáng)市不特定人員7人實(shí)際融資145萬(wàn)元。目前，被告人李某甲共返還68.2萬(wàn)元給各出借人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、接報(bào)案登記表、到案經(jīng)過(guò)、戶籍資料等書(shū)證；2、證人李某丁、肖某某等人的證言；3、被告人李某甲的供述和辯解；4、鑒定意見(jiàn)；5、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告單位**網(wǎng)絡(luò)公司、**文化公司違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)相關(guān)職能部門(mén)依法批準(zhǔn)，以公司名義以高息為誘餌，通過(guò)中介平臺(tái)或者直接向社會(huì)不特定公眾分別吸收資金1230萬(wàn)元、145萬(wàn)元，被告人李某甲系上述兩公司的直接負(fù)責(zé)人，利用兩公司吸收資金1000萬(wàn)元，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省衡南縣人民法院

檢察員：譚艷梅

2020年1月15日

附：1、被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、案卷材料和證據(jù)共十冊(cè)；證人（鑒定人）名單一份。