湖北省隨縣人民檢察院

起 訴 書

鄂隨縣檢一部刑訴〔2019〕174號

被告單位湖北**農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“**公司”），統(tǒng)一社會信用代碼9142130078******，2008年6月13日工商注冊成立，注冊資本1000萬元，企業(yè)住所廣水市**鎮(zhèn)**，**胡某甲，企業(yè)經(jīng)營范圍：淡水養(yǎng)殖、蔬菜種植、家畜養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品銷售、農(nóng)土特產(chǎn)開發(fā)、植物栽培。

訴訟代表人殷某某，男，1956年**月**日出生，**公司**。

被告人胡某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號碼4222241970********，漢族，?？莆幕?*農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司**、**，現(xiàn)住廣水市**路**號。因涉嫌挪用公款罪、單位行賄罪，2019年8月9日經(jīng)本院決定，同日被隨縣公安局刑事拘留，2019年8月14日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由隨縣監(jiān)察委員會偵查終結(jié)，以被告單位**公司涉嫌單位行賄罪，被告人胡某甲涉嫌單位行賄罪、挪用公款罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月9日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2019年9月15日決定將審查起訴期限延長15天。被告單位、被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**公司于2008年成立，胡某甲任公司的**，在胡某甲任**公司**期間，為了謀取單位利益，胡某甲伙同廣水市財政局**吳某某（另案處理）挪用公款50萬元；為單位謀取不正當利益，胡某甲作為公司負責人用公司財產(chǎn)先后向吳某某行賄23萬元。具體犯罪事實如下：

一、胡某甲挪用公款

2008年12月，湖北省財政廳下發(fā)《關(guān)于上報2008年財政支農(nóng)資金整合實施方案的通知》（鄂財農(nóng)發(fā)〔2008〕198號）和《湖北省整合財政支農(nóng)資金工作績效考評辦法》（鄂財農(nóng)發(fā)〔2008〕199號），要求各地上報2008年財政支農(nóng)資金整合實施方案等材料。胡某甲得知該信息后找到時任廣水市財政局**吳某某，表示**公司想?yún)⑴c該申報項目，吳某某對此表示同意。

2009年初，廣水市財政局以**公司所在的**灣畜牧板塊小區(qū)建設作為財政支農(nóng)資金整合項目進行申報，并按申報要求制作上報了相關(guān)資料。省財政廳經(jīng)檢查驗收，于2009年12月下發(fā)《關(guān)于撥付2009年縣級財政支農(nóng)資金整合獎勵資金的通知》（鄂財農(nóng)發(fā)〔2009〕171號）文件，并撥付廣水市縣級財政支農(nóng)資金整合獎勵資金300萬元。根據(jù)鄂財農(nóng)發(fā)〔2009〕171號文件要求，該財政支農(nóng)資金整合獎勵資金只能用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目和整合支農(nóng)資金支持的項目，支持繼續(xù)擴大項目建設規(guī)模和完善項目配套設施建設。

2010年初，胡某甲找到吳某某，表示**公司經(jīng)營資金困難，請求從省財政廳下?lián)艿闹мr(nóng)資金整合獎勵資金中撥付部分資金給**公司周轉(zhuǎn)使用，并在吳某某辦公室送給其3萬元現(xiàn)金，吳某某對此予以收受并違規(guī)同意先撥付50萬元給**公司使用。隨后，經(jīng)吳某某授意，時任廣水市財政局農(nóng)業(yè)科**楊某甲安排時任廣水市財政局農(nóng)業(yè)科**樊某甲準備相關(guān)資金撥付手續(xù)。2010年2月5日，經(jīng)吳某某簽字同意，廣水市財政局國庫科于2010年2月8日從前述300萬元支農(nóng)資金整合獎勵資金中撥付50萬元給**公司，該資金被**公司陸續(xù)用于公司經(jīng)營活動。

**公司在使用上述50萬元財政資金過程中，楊某甲要求**公司退還上述資金。2010年5月6日，胡某甲安排時任**公司**胡某乙（曾用名胡某丙）轉(zhuǎn)賬50萬元到廣水市財政零余額賬戶，退還了上述50萬元財政資金。根據(jù)銀行同期存款利息計算，50萬元活期存款自2010年2月8日至2010年5月6日產(chǎn)生利息440元，該孳息胡某甲和**公司尚未退還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1. 隨縣紀委受理違紀線索登記表、指定管轄決定書、胡某甲身份證復印件、廣水市**生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司企業(yè)信息、隨縣監(jiān)委立案決定書、廣水市財政局關(guān)于局領(lǐng)導成員分工的情況通知、湖北省財政廳《湖北省整合財政支農(nóng)資金激勵性轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》、《湖北省整合財政支農(nóng)直接工作績效考評辦法》的通知、廣水市財政撥款通知單、相關(guān)轉(zhuǎn)賬及會計憑證等書證；2.證人楊某甲、樊某甲、胡某乙、黃某某、殷某某、丁某某的證言；3.被告人胡某甲及同案犯吳某某的供述與辯解。

二、**公司、胡某甲單位行賄

1.向吳某某單位行賄3萬元

2010年初，胡某甲為解決**公司資金困難，爭取廣水市財政局支農(nóng)資金整合獎勵資金支持，在時任廣水市財政局**吳某某的辦公室送給其3萬元現(xiàn)金，吳某某對此予以收受。后經(jīng)吳某某授意，廣水市財政局在未明確前述300萬元財政支農(nóng)資金整合獎勵資金具體扶持對象的情況下，違規(guī)撥付50萬元支農(nóng)資金整合獎勵資金供**公司周轉(zhuǎn)使用，**公司直至2010年5月6日才歸還該款項。2010年9月，經(jīng)**公司**丁某某同意，胡某甲將上述3萬元以煙酒、招待費的名義在**公司予以報銷。

2.向吳某某單位行賄20萬元

2010年3月，胡某甲通過楊某甲得知吳某某已經(jīng)決定將前述300萬元支農(nóng)資金整合獎勵資金都用于支持**公司擴大再生產(chǎn)，但按照省財政廳文件要求，該資金不能直接撥付給**公司，只能撥付給為**公司提供勞務和商品的供應商，同時需**公司自行籌備450萬元配套資金。隨后胡某甲在吳某某辦公室內(nèi)向吳某某表示目前**公司無法籌集資金投入擴大再生產(chǎn)建設，請吳某某幫忙想辦法。吳某某遂授意胡某甲找熟悉的公司補簽此前已完工的項目合同，并根據(jù)合同申請撥付資金，然后再將下?lián)苜Y金返給**公司，隨后吳某某又安排楊某甲按上述意見落實。

此后，胡某甲按照和吳某某商定的意見，直接出面聯(lián)系或安排**公司**殷某某、魏某某等人聯(lián)系**公司相關(guān)合作單位和個人，或補簽或虛擬了部分合同，并約定資金到賬后轉(zhuǎn)回。2010年3月12日，**公司作為報賬人，向廣水市財政局農(nóng)業(yè)科提供了《畜牧板塊**灣小區(qū)建設2010年擴建項目投資計劃書申報資料》、《廣水市2009年縣級財政支農(nóng)資金整合激勵性轉(zhuǎn)移支付中央獎勵資金項目報賬申請表》、《廣水市**水庫網(wǎng)箱特種養(yǎng)殖試驗示范基地項目建設明細表》、《廣水市**集團種豬（引種）繁育基地項目建設明細表》、《**水庫網(wǎng)箱鱤魚養(yǎng)殖試驗、示范項目建設責任書》、《**畜牧養(yǎng)殖基地引進二元改良種母豬試驗、示范項目實施責任書》及相關(guān)合同等資料，用于申報上述300萬元獎勵資金。

廣水市財政局在收到**公司提交的申報材料后，經(jīng)吳某某等人從中協(xié)調(diào)，完善相關(guān)手續(xù)，**公司申報材料順利獲批。2010年3月19日，廣水市財政局農(nóng)業(yè)科經(jīng)報吳某某同意，按**公司提供的合同開始向相關(guān)供應商撥付資金，至2010年11月4日，廣水市財政局農(nóng)業(yè)科將上述300萬元資金分12筆予以撥付。經(jīng)調(diào)查，上述300萬元資金撥付后，有236.04萬元由供應商轉(zhuǎn)回**公司并入**公司財務賬，未轉(zhuǎn)回的63.96萬元中57.09萬元是支付的按照項目計劃書擴大項目建設的貨款，6.87萬元是支付的2009年所欠貨款。2010年至2011年**公司從公司賬上支付了42.9715萬元按照項目計劃書擴大項目建設的貨款。綜合上述情況，**公司僅將上述300萬元獎勵資金其中的100.0615萬元按照項目計劃書用于繼續(xù)擴大項目建設和完善項目配套設施建設，其余199.9385萬元用于支付公司以前欠款、公司其他建設和維持公司經(jīng)營等。此外，**公司也未按申報方案自籌450萬元資金配套投資。

2010年6月，吳某某聯(lián)系胡某甲，得知300萬元支農(nóng)資金整合獎勵資金大部分已撥付到位后，向胡某甲索要30萬元，胡某甲表示同意。隨后，胡某甲將吳某某向其索要30萬元的事情告知**公司**丁某某，丁某某表示同意在**公司將相關(guān)費用予以報銷。胡某甲考慮到此時300萬元財政資金還有部分未撥付到位，遂準備了20萬元現(xiàn)金，并隨后邀約吳某某一起赴大悟縣吃飯。胡某甲在飯后送吳某某回其位于廣水市“***”家時，在距離吳某某家不遠的巷子附近，將其準備的20萬元現(xiàn)金送給吳某某，吳某某予以收受。2012年3月，胡某甲將上述20萬元在**公司以索要公司借款的名義予以報銷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.武漢**發(fā)展有限公司出具的情況說明、武漢**公司營業(yè)執(zhí)照及涉案票據(jù)、武漢**制冷工程有限公司出具的情況說明、**制冷公司的企業(yè)登記信息、廣水市2008年畜牧板塊**灣小區(qū)建設財政支農(nóng)資金整合實施方案、廣水市畜牧板塊小區(qū)建設財政支農(nóng)資金整合工作領(lǐng)導小組的通知、廣水市2008年畜牧板塊小區(qū)建設財政支農(nóng)資金整合工作方案的通知、**公司營業(yè)執(zhí)照及其他相關(guān)證書 、廣水市2008年畜牧板塊**灣小區(qū)建設財政支農(nóng)資金整合考評驗收資料、廣水市財政支農(nóng)專項資金管理辦法（試行）、廣水市財政農(nóng)業(yè)專項資金縣級報賬制度管理暫行辦法、相關(guān)涉案票據(jù)、**公司向財政局申請資金的報告等書證；2.證人楊某甲、樊某甲、陳某某、劉某甲、付某某、馮某某、劉某乙、丁某某、魏某某、殷某某、胡某丁、黃某某、胡某乙、李某某、樊某乙、王某某、郝某某、楊某乙、某某甲、楊某丙的證言；3.被告人胡某甲及同案犯吳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某甲、被告單位**公司對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某甲作為使用人與吳某某共謀，挪用公款50萬元歸個人使用，進行營利性活動，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用公款罪追究其刑事責任；被告單位**公司、被告人胡某甲作為單位直接責任人為了謀取不正當利益，先后向他人行賄23萬元，其行為觸犯了1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第三百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以單位行賄罪追究其刑事責任；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省隨縣人民法院

檢 察 員：劉?爽

2019年9月27日

附：

1．被告人胡某甲現(xiàn)取保候?qū)徲趶V水市**路**號，聯(lián)系電話1397160****；**公司訴訟代表人殷某某聯(lián)系電話1582674****。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》兩份。