福建省壽寧縣人民檢察院

起?訴?書

壽檢一部刑訴〔2020〕92號

被告人游某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3522281994********，漢族，大學(xué)文化，福建省屏南縣人，戶籍在屏南縣**鄉(xiāng)**村**巷**號，案發(fā)前住福州市晉安區(qū)**路**號**座**梯**室。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2020年5月29日被寧德市公安局取保候?qū)?；同?1月11日經(jīng)本院決定，次日由寧德市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐香枝，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3522281994********，漢族，初中文化，福建省屏南縣人，戶籍地及住址屏南縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年8月19日被寧德市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳生，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3522291994********，漢族，大學(xué)文化，福建省屏南縣人，中共黨員，戶籍地及住址屏南縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年5月29日被寧德市公安局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)寧德市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由寧德市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭美蘭，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼3522281995********，漢族，高中文化，福建省屏南縣人，戶籍在屏南縣**鄉(xiāng)**村**巷**號，案發(fā)前住寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**棟**室。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年5月20日被寧德市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧德市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳生、徐香枝、鄭美蘭涉嫌敲詐勒索罪、被告人游某某涉嫌侵犯公民個人信息罪于2020年9月2日移送寧德市人民檢察院審查起訴。寧德市人民檢察院于2020年9月29日交由本院審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、發(fā)雜，本院決定延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索罪

2017年10月至2018年9月間，張某甲（另案處理）拉攏陳某甲、張某乙、徐某某等人（均另案處理）先后成立“金勝”、“鼎豐”、“金石”等無金融資質(zhì)的小額網(wǎng)貸組織，利用“借貸寶”平臺實施網(wǎng)絡(luò)“套路貸”違法犯罪活動。期間，被告人鄭美蘭于2017年10月加入“金勝”公司，于2018年3月從“金勝”公司調(diào)入“鼎豐”公司，至同年6月離開“鼎豐”公司。被告人游某某、徐香枝于2018年2月加入“鼎豐”公司，各占“鼎豐”公司10%的股份，至同年10月離開“鼎豐”公司。被告人陳生于2018年3月加入“鼎豐”公司，于同年4月從“鼎豐”公司調(diào)入“金石”公司擔(dān)任客服，一個半月后又回到“鼎豐”公司，至同年8月底離開該公司。

上述小額網(wǎng)貸公司均設(shè)立客服、審核、放款、催收等崗位。其中“鼎豐”公司以寧德市**號樓**梯**室作為工作地點，以張某乙注冊的“借貸寶”賬號作為放款賬戶，以張某乙和游某某的微信賬號、支付寶賬號作為收款賬戶，通過各崗位互相配合，有組織地實施“套路貸”違法犯罪活動。張某乙負責(zé)公司日常管理、貸款發(fā)放、財務(wù)管理等工作。被告人游某某、徐香枝、陳生負責(zé)客服工作，通過撥打張某甲提供的公民個人電話號碼，以免擔(dān)保、貸款快等為誘餌招攬被害人借款。被告人鄭美蘭負責(zé)“審核”工作，以需要審核身份真實性為由，向被害人索要手機號、身份證正反面照片、個人照片、QQ同步助手賬號密碼等，并通過QQ同步助手工具非法收集被害人手機通訊錄、手機通話清單等信息，為后續(xù)軟暴力催收做準(zhǔn)備。審核通過后，由審核人員將被害人信息推送給“放款”人員張某乙。張某乙在放款時，以“砍頭息”、“服務(wù)費”、“手續(xù)費”等名義扣減放款數(shù)額的30%，再將余下70％的款項發(fā)放給被害人，從而在“借貸寶”平臺產(chǎn)生兩張電子借條，制造虛高借款。若被害人在7天內(nèi)無法還款，便利用“展期費”、“逾期費”、介紹被害人向其他網(wǎng)絡(luò)貸款公司借款等方式不斷惡意壘高被害人“債務(wù)”。對于逾期未還款的人員，則由“催收”人員宋哲觀根據(jù)被害人借款時提供的手機號碼、通訊錄聯(lián)系人等個人信息，通過電話辱罵、使用“網(wǎng)絡(luò)轟炸機”打電話、發(fā)送帶有侮辱、恐嚇內(nèi)容的短信給被害人及其親友等方式，進行滋擾、威脅，迫使被害人線下支付高額“展期費”、“逾期費”。因不堪威脅滋擾，被害人呼某某自殺身亡、郭某某自殺未遂、陳某某自殺未遂，另有多名被害人因此精神恍惚、家庭破裂、失去職業(yè)等。“鼎豐”公司運營過程中，逐步形成了以張某甲、張某乙為首，游某某、徐香枝、陳生、鄭美蘭等人為成員的惡勢力犯罪集團，共同多次實施敲詐勒索犯罪活動，擾亂社會生活和經(jīng)濟秩序，造成較為惡劣的社會影響。

“鼎豐”公司經(jīng)營期間，張某甲等人為了逃避司法機關(guān)打擊，將該公司搬到福州“避風(fēng)頭”一段時間，后又搬回寧德經(jīng)營。之后，被告人游某某、徐香枝、陳生、鄭美蘭繼續(xù)在該公司實施“套路貸”違法犯罪活動。

經(jīng)福建德潤司法會計事務(wù)所鑒定：“鼎豐”公司在2018年2月23日至2018年9月17日經(jīng)營期間，網(wǎng)絡(luò)放貸量為7082270元（人民幣，下同）?！敖鹗惫?018年3月29日至2018年5月16日期間的網(wǎng)絡(luò)放貸量為1709800元。“金勝”公司2017年11月13日至2018年3月20日期間的網(wǎng)絡(luò)放貸量為3560530元。其中被告人游某某、徐香枝工作期間，“鼎豐”公司非法獲利4046422.38元。被告人陳生工作期間，“鼎豐”公司非法獲利2255967.9元。被告人鄭美蘭工作期間，“金勝”公司、“鼎豐”公司非法獲利合計2201126.51元。

二、侵犯公民個人信息罪

2018年5月22日至7月29日間，張某甲以每條客戶數(shù)據(jù)12元的價格向江蘇“蘇州**科技有限公司”（另案處理）購買客戶數(shù)據(jù)，包含客戶姓名、手機號碼、芝麻信用分、QQ號碼等信息。其中，被告人游某某按照張某甲的指使，向“蘇州**科技有限公司”累計轉(zhuǎn)賬510000元，非法獲取公民個人信息共42500條，供張某甲組織的各網(wǎng)絡(luò)放貸公司用于實施“套路貸”違法犯罪?？鄢渲?758人的信息被張某甲等人用于非法放貸，游某某共侵犯公民個人信息38742條。同時，游某某在張某甲的安排下，負責(zé)將購得的客戶數(shù)據(jù)調(diào)配給張某甲底下的各網(wǎng)絡(luò)放貸公司使用。

2020年5月20日，被告人鄭美蘭主動向?qū)幍率泄簿滞栋浮Ｍ?月19日，被告人徐香枝主動向?qū)幍率泄簿滞栋浮Ｍ?月28日，被告人游某某、陳生在福州市晉安區(qū)被抓獲歸案。四名被告人到案后，均如實供述自己的犯罪事實。

被告人鄭美蘭到案后，先后動員徐香枝以及涉嫌開設(shè)賭場罪的陸某某投案。被告人游某某到案當(dāng)天動員參與“金勝”公司“套路貸”犯罪的游某某投案。

2020年7月17日，寧德市公安局從游某某處扣押贓款5000元。同年11月5日，鄭美蘭向本院退贓26000元。同年11月8日，徐香枝向本院退贓154000元。同年11月13日，陳生的家屬代其向本院退贓18000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．蘇州臉神數(shù)據(jù)科技有限公司銀行賬戶交易明細、寧德市公安局到案經(jīng)過等書證；

2．證人蘇某某、周某某、楊某某等人的證言；

3．被害人郭某某、陳某某、孟某某等人的陳述；

4．被告人游某某、徐香枝、陳生、鄭美蘭及同案人張某甲、張某乙、張某丙等人的供述和辯解；

5．福建德潤司法會計事務(wù)所專項審計報告；

6．寧德市公安局提取的微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人游某某、徐香枝、陳生、鄭美蘭對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人游某某、徐香枝、陳生、鄭美蘭伙同他人，以非法占有為目的，非法實施網(wǎng)絡(luò)放貸，采用軟暴力手段強行索要他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人游某某違反國家有關(guān)規(guī)定，伙同他人非法獲取公民個人信息38742條，情節(jié)嚴重，其行為又觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第（一）、（三）款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款，對被告人游某某應(yīng)予以數(shù)罪并罰。被告人游某某在侵犯公民個人信息罪共同犯罪中，起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，對該節(jié)犯罪應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人游某某到案后動員一名犯罪嫌疑人投案，有立功表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人徐香枝犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，具有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人陳生在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人鄭美蘭犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，具有自首情節(jié)；其到案后動員兩名犯罪嫌疑人投案，有立功表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第六十八條之規(guī)定，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省壽寧縣人民法院

檢察長：林??暉

檢察員：葉應(yīng)利

2020年11月13日

附：

1．被告人游某某現(xiàn)羈押于柘榮縣看守所；被告人陳生現(xiàn)羈押于壽寧縣看手所；被告人徐香枝取保候?qū)徲谄聊峡h**鄉(xiāng)**村**號，聯(lián)系電話138********；被告人鄭美蘭取保候?qū)徲趯幍率袞|僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**棟**室，聯(lián)系電話139********

2．偵查卷叁拾叁冊、光盤十張

3．認罪認罰具結(jié)書四份、量刑建議書一份

4．游某某退贓款5000元暫扣于寧德市公安局；鄭美蘭名下座落于寧德市東僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)九龍路3號億利城A區(qū)5幢1401室的房產(chǎn)一套由寧德市公安局查封

5．隨案移送徐香枝退贓款154000元、鄭美蘭退贓款26000元、陳生退贓款18000元

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百七十四條　【敲詐勒索罪】敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二百五十三條之一第一款、第三款　【侵犯公民個人信息罪】違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息的，依照第一款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款　【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第二款??【犯罪集團】三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

第二十七條　【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款、第三款　【自首】犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條　【立功】犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

第六十九條第一款、第三款　【數(shù)罪并罰】判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十四條第一款　犯罪嫌疑人自愿認罪，同意量刑建議和程序適用的，應(yīng)當(dāng)在辯護人或者值班律師在場的情況下簽署認罪認罰具結(jié)書。