西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書

西未檢公訴刑訴〔2020〕361號

被告人游某甲，曾用名游某乙，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼6121271984********，漢族，中專文化程度，陜西六日商貿(mào)有限公司法定代表人，戶籍所在地陜西省渭南市大荔縣，住陜西省大荔縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)未央?yún)^(qū)人民檢察院批準，于2019年11月13日被西安市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人游某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月20日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月25日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月24日補查重報；本院于2020年5月6日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月4日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月14日、2020年4月17日、2020年6月30日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人游某甲于2015年4月成立陜西六日商貿(mào)公司。該公司主要業(yè)務范圍為連鎖蔬果超市的經(jīng)營。為擴大公司知名度，同年12月，被告人游某甲與王某某（已判決）等人以投資購買其公司辣木產(chǎn)品（每份5600元）為由，承諾購買后每份每日給予380元不等的分紅，每份共返還49天，累計可返還18620元，通過參與人員口口相傳的宣傳形式面向社會公眾收取資金。其中被告人游某甲負責經(jīng)營蔬果超市，并以蔬果超市為返利資金對外宣傳吸引客戶投資。經(jīng)鑒定，已報案的涉及參與人員216人，涉及金額5418670元人民幣，已兌付利息1898813元人民幣，尚欠金額3519857元人民幣。

上述事實有公安機關出具的受案登記表、報案材料、抓獲經(jīng)過、羈押證明、辨認筆錄及照片、工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照、宣傳資料、陜西銘建司法會計鑒定所司法鑒定意見書、證人證言等證據(jù)相印證。

本院認為，被告人游某甲以高額返利作為回報，面向社會不特定多數(shù)人群吸收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察官：楊清波

2020年7月13日

附件：1.被告人現(xiàn)在處所：現(xiàn)羈押于高陵區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊，光盤壹張。

3.司法鑒定意見書肆冊。