江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕918號

被告人游某甲，女，1994年**月**日生，身份證號碼5003831994********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地重慶市，住重慶市榮昌區(qū)**鎮(zhèn)**村**組（戶籍所在地：重慶市雙橋區(qū)**大道**號**單元）。被告人游某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月1日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1982年**月**日生，身份證號碼5102811982********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地重慶市，住重慶市永川區(qū)**辦事處**村**小組**號。被告人胡某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月26日被南京市公安局江寧分局取保候?qū)?，同?月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人游某乙，女，1965年**月**日生，身份證號碼5102291965********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生地重慶市，住重慶市永川區(qū)**辦事處**村斑**小組**號。被告人游某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月6日被南京市公安局江寧分局取保候?qū)彛?/span>同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1969年**月**日生，身份證號碼5122221969********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生地重慶市，住重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人王某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月12日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人游某甲、胡某某、游某乙、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人游某甲、胡某某、游某乙、王某某同意適用簡易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“1040陽光工程連鎖經(jīng)營”（以下簡稱“連鎖經(jīng)營”）組織不生產(chǎn)或銷售商品、不提供服務(wù)，系以“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)可達(dá)10400000元。該組織實(shí)施五級三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計(jì)提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)立大總管、自律總管、能力總管等職務(wù)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

2017年以來，被告人游某甲、胡某某、游某乙、王某某等人陸續(xù)加入該組織并發(fā)展下線。被告人游某甲任直總職務(wù)，被告人胡某某任大總管職務(wù)，被告人游某乙任經(jīng)晨窗口職務(wù)，被告人王某某任能力配合職務(wù)。該組織層級已達(dá)3級以上，組織成員已達(dá)30人以上。

2020年2月25日，被告人胡某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2020年6月11日，被告人王某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案;2020年7月1日，被告人游某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案;2020年7月6日，被告人游某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；到案后被告人胡某某、游某乙、王某某均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人任某某等人的證人證言；

3.被告人游某甲、胡某某等人的供述和辯解；

4.證人任某某等人及被告人胡某某等人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人游某甲、胡某某、游某乙、王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人游某甲、胡某某、游某乙、王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人游某甲、胡某某、游某乙、王某某共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。被告人胡某某、游某乙、王某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢??察??官：馬??麗

檢察官助理：余義豐

2020年10月14日

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附：

1.被告人游某甲、游某乙、王某某現(xiàn)均羈押于南京市看守所；被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊；

3.《適用簡易程序建議書》1份、《量刑建議書》4份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。