深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深寶檢刑訴〔2019〕2192號

被告人游某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3622041986********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣東省深圳市南山區(qū)南海大道***號****寫字樓****。因非法經(jīng)營嫌疑，于2018年10月13日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月16日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人游某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月1日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年2月28日補查重報；本院于2019年3月29日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年4月25日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人游某某于2016年9月起供職 “******服務(wù)中心”，該中心在無外匯交易經(jīng)營資質(zhì)的情況下，通過設(shè)立的名為“******外匯交易平臺”（網(wǎng)址http://*****.com/，以下簡稱***平臺）的網(wǎng)絡(luò)平臺進行場外外匯交易，其中游某某負(fù)責(zé)為客戶開設(shè)交易帳號等，游某某名下客戶每交易一手，其便可獲取1美元提成。2017年6月，張某甲經(jīng)由張某乙（已另案起訴）的介紹，與游某某取得聯(lián)系，通過游某某開設(shè)了2個***平臺交易帳號，用于外匯交易。后張某甲將交易帳號交給張某乙操作。張某乙在寶安區(qū)西鄉(xiāng)固戍塘***大廈**棟**樓經(jīng)營公司，其為賺取手續(xù)費，在炒外匯前期經(jīng)常告訴張某甲等投資人盈利豐厚,促使投資人增加信心,后再以外匯下跌可能會被封某某處理的名義,要求投資人進行補倉。截至2018年2月，投資人累計向張某乙投入的人民幣10304016.42元,在頻繁交易的過程中損耗殆盡，沒有任何收益。其中，張某乙通過游某某開設(shè)的2個***平臺交易帳號交易金額為人民幣1815279.2元（合美元275958元），全數(shù)損耗。另經(jīng)統(tǒng)計，2017年4月1日至2018年10月13日，游某某在***平臺獲取的提成總額為美元31527.02元。2018年8月4日,公安機關(guān)將張某乙抓獲歸案，同年10月12日在深圳市龍華區(qū)將游某某抓獲歸案，并扣押游某某手機2部、筆記本電腦1臺、電腦主機1臺、顯示器1個、銀行卡15張。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、電腦、銀行卡；2.書證：抓獲經(jīng)過、破案報告、被告人身份信息、提取筆錄、扣押決定書、***平臺轉(zhuǎn)賬及操作記錄、第三方支付平臺交易記錄；3.證人證言：證人張某乙、張某甲、邵某某、陳某某的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人游某某的供述與辯解；5.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人游某某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：歐陽山

2019年5月17日

附：

1.被告人游某某現(xiàn)羈押在寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊，量刑建議書、適用簡易程序建議書各1份、本院訊問筆錄復(fù)印件1份，光盤1張。

3.涉案手機、電腦、銀行卡現(xiàn)扣押于共樂派出所。