福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢訴刑訴〔2018〕426號

被告人游某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼3506271979********，漢族，中專文化程度，經(jīng)商，出生地福建省南靖縣，戶籍所在地福建省云霄縣，現(xiàn)住福建省漳州市龍文區(qū)**幢**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2018年2月28日被南靖縣公安局刑事拘留，同年3月30日被南靖縣公安局取保候審。

本案由南靖縣公安局偵查終結，以被告人游某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年6月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查二次，延長審查起訴二次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年，被告人游某某經(jīng)莊某某、李某某（已判決）介紹加入王某某（已判決）創(chuàng)建的“沃客理財”網(wǎng)絡傳銷組織。該組織利用以經(jīng)營“DEMWK新加坡外貿(mào)進出口公司”發(fā)行虛擬貨幣CPM為名，要求參加者按一星至六星不同的會員級別繳納700元至35000元不等的費用購買激活幣獲得加入資格，并按“二叉樹”（1個會員賬號下只能設置左右兩個分支）結構組成層級，設置靜態(tài)獲利和動態(tài)獎勵模式，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)：其中靜態(tài)獲利模式即通過虛擬貨幣CPM拆分裂變再出售給系統(tǒng)獲利，虛擬貨幣CPM的拆分裂變由王某某指示他人從網(wǎng)站后臺控制；動態(tài)獎勵模式即發(fā)展會員獲得網(wǎng)站平臺獎勵，平臺設置直推獎、領導獎、見點獎、對碰獎、商務中心獎等多種獎項鼓勵會員積極發(fā)展下線。沃克理財網(wǎng)站設置有商務中心賬號，對于符合個人推銷能力強、發(fā)展會員數(shù)量多的會員，為其設置商務中心權限，以多獎勵會員投資金額5%的獎勵方式，鼓勵該會員大力發(fā)展會員。商務中心賬號要求申請人有固定的工作場所，便于宣傳、發(fā)展和組織管理會員。新會員注冊沃克理財會員時，填寫商務中心的賬號名稱，由沃克理財系統(tǒng)自動配發(fā)該新會員投資金額5%的獎勵到該商務中心的賬號中。靜態(tài)獲利和動態(tài)獎勵均以K幣形式由系統(tǒng)自動配發(fā)，K幣的變現(xiàn)依賴于新會員的加入，會員獲利均來源于會員投入的資金，K幣、激活幣及虛擬貨幣CPM均不代表實際商品，激活幣的數(shù)量可通過管理員賬號從系統(tǒng)后臺設置，以此方法騙取財物。被告人游某某在“沃克理財”傳銷組織中共有13個賬號，并有申請商務中心賬號發(fā)展會員，其賬號形成的組織結構包括2個鏈條，其中賬號11h668的下線層數(shù)為162層，另一賬號ycm668的下線層數(shù)為14層，直接或間接發(fā)展南靖人郭某某、李某某等下線會員共計1603人，獲利人民幣861257.67元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍證明、前科查詢證明、扣押物品文件清單等書證；2.李某某、郭某某等24名證人的證言；3.同案犯李某某、王某某的供述與辯解；4.被告人游某某的供述與辯解；5.福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書。

本院認為，被告人游某某以投資沃克理財平臺為名，要求參加者繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其組織層級達三級以上且發(fā)展的下線人員一百二十人以上，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人游某某起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，依法應當從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢　察　員：莊麗容

代理檢察員：劉瑞芳

2018年12月24日

附：

1、被告人游某某現(xiàn)取保候審在家；

2、本案卷宗材料伍冊；

3、相關法律法規(guī)。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

__?